证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-019 河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、关于为控股股东提供担保的议案 公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司在中国银行股份有限公司 济源分行（以下简称"中行济源分行"）办理的授信业务进行担保，担保额度为 5,000 万元（公司与中行济源分行签署 5,000 万元的担保合同后，原 5,000 万元 担保 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 独立董事中的会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-020 | | 他证券及上市方案； | 他证券及上市方案； | | --- | --- | --- | | | (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 | (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 | | 16 | 分立、解散及变更公司形式的方案； | 分立、解散及变更公司形式的方案； | | | (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 | (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 | | | 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 | | | 关联交易、对外捐赠等事项； | 关联交易、对外捐赠等事项； | | | (九)决定公司内部管理机构的设置； | (九)决定公司内部管理机构的设置； | | | (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 | (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他 | | | 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 | 高级管理人员，并决定其报酬事 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 河南豫光金铅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 2 月修订） 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）董事会授权的其他事宜。 第十条 董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建 ...

河南豫光金铅股份有限公司独立董事 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的 事前认可意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的银行授信提供担保事项，发 表事前认可意见如下： 公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需 回避表决。 独立董事签字：吕文栋 郑远民 郑登津 2024 年 2 月 22 日 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下： 公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的银行授信提供担保系基 于双方存在的互保关系，河南豫光金铅集团有限责任公司资信状况良好，不存 在重大债务到期未清偿不良诚信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司及 股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称"法律法规"）以及公司《章程》的规定，制订本规则。 第二章 会议类型 第一节 定期会议 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第三条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第二节 临时会议 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过公司董事会秘 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二 ...

独立董事签字：吕文栋 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 郑远民 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下： 郑登津 公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的银行授信提供担保系基 于双方存在的互保关系，河南豫光金铅集团有限责任公司资信状况良好，不存在 重大债务到期未清偿不良诚信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东 利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。我们同意本次担保事项并同意提交公司股东大会审议。 2024 年 2 月 23 日 ...

河南豫光金铅股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 2 月修订） 第一节 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选进行遴选、审核、选择标准和程 序进行拟定并提出建议。 第二节 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

获得上海证券交易所上市审核委员审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第 8 次审 议会议，对河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象 发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-017 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2024年1月31日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律 法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-016 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司于 2024 年 1 月 24 日为上海豫光提供人民币 12,000.00 万元担保。截至本公告披露日，公司已实 际为其提供的担保余额为 19,000 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年公司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度 不超过人民币 60,000 万元的担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表 在担保额度内，办 ...