| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司原聘任的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 10 年为 公司提供审计服务，达到财政部、国资委、证监会联合下发 ...

（本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 决议签字页） 独立董事： 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东 及其控股子公司提供担保的议案》。 公司为控股股东及其控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意 将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 10 月 9 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 10 月 9 日 ...

●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额合计为人民币 5,750 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为人民币 27,000 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元的担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额 度内，办理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日和 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：临 2024-033）和《2023 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：临 2 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 问题 2：近期金银铜连续涨价创近几年新高，请问公司这三种金属产量多 回复：公司坚持以稳产、高产、满产为目标，建立差异化管控模式，提高炉 窑作业率和投料量，减少炉况波动和故障停机率，加强生产调度，统筹重点项目 建设、系统大修，精心组织安全生产，确保生产连续稳定。上半年，公司铅产品、 阴极铜、黄金、白银分别完成 28.90 万吨、8.57 万吨、7.73 吨、765.72 吨。谢谢 关注！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营成果、财务状况，于 2024 年 9 月 20 日 10:00-11:00 在上 海证券报·中国证券网路演中心（http ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提 供的担保金额为人民币 6,000 万元，截至本公告披露日，已实际为江西源丰 提供的担保余额为 20,336.02 万元（不含本次担保金额）。 公司已实际为江西源丰提供的担保余额为 20,336.02 万元（不含本次担 保金额）。上述担保属于公司股东大会授权额度范围内，无需再次提交公司 董事会、股东大会审议。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议 通过了《关 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供 的担保余额为人民币 27,000 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同 意公司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供 额度不超过人民币 60,000 万元 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司、公司子公司设立 了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金 专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目情况 华英证券有限责任公司关于河南豫光金铅股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南 豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号），公 司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行了 710 万张可转换公司债券，每张 ...

河南豫光金铅股份有限公司 鉴证报告 動信鉴字【2024】第 0038 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行在 报告编码:京24804N738U 目 录 | | 内容 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | 1-2 | 二、河南豫光金铅股份有限公司关于以自筹资金预先 3-5 投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 l 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西真门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0038 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制 的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》进行了专项审 核。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募 ...

一、股东可转换公司债券质押基本情况 | | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 持可转 | 占可转 债总发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人 | | | 补充 | | | 质权人 | | | 质押 用途 | | 名称 | 股股 | 数量（元） | 质押 | 起始日 | 到期日 | | 债比例 | 行量比 | | | | 东 | | | | | | （%） | 例（%） | | | 豫光 集团 | 是 | 210,142,000 | 否 | 2024 年 9 月 10 日 | 办理解除 质押登记 | 云南国际 信托有限 | 100.00 | 29.60 | 自 身 经营 | | | | | | | 手续之日 | 公司 | | | | | 投资 | 否 | 48,924,000 | 否 | 2024 年 9 | 办理解除 质押登记 | 云南国际 信托有限 | 100.00 | 6.89 | 自 身 | | 集团 | | | | 月 10 日 | 手续之日 | 公司 | ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-083 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金投资项目情况 南 根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中披露的募集资金使用计划，公司募集资金投资项目如下： 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况 （一）自筹资金预先投入募投项目情况 重要内容提示： ●河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 112,649,188.92 元，其中置换预先投 入募投项目费用人民币 109,018,783.26 元，置换已支付发行费用人民币 3,630,405.66 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象 ...