证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-027 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 22,000 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：被担保方上海豫光最近一期资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-026 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 4,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 19,000 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：被担保方上海豫光最近一期资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。 （二）因公司全资子公司上海豫光经营发展需要，2024 年 3 月 11 日，公司 与盛京银行股份有限公司上海虹口支行签署了《最高额保证合同》，本次公司为 上海豫光提供的担保金额为人民币 4,000 万元；公 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 11 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）以 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-024 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 404,576,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1088 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和 ...

1、公司第八届监事会第二十一次会议决议 特此公告。 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李文利女士因达到法定退休年龄，于 2024 年 1 月 12 日申请辞去河南豫光金 铅股份有限公司（以下简称"公司"）监事及监事会主席职务。具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于监事会主席辞职的 公告》（公告编号：临 2024-007）。2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意选举黄东锋先生 为第八届监事会监事。 同日，公司以现场方式召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举监事黄东锋先生为公司第八届监事会 主席，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。（简历详见附 件） 备查文件： 证券代码：600531 证券简称：豫光 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-023 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰增加额度不超过人民币 25,000 万元的担保；本次增加担 保额度后，公司为子公司江西源丰预计提供担保的额度由 20,000 万元增加至 45,000 万元，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办 理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日和 1 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》刊登的《关于为控股子公司增加担保额度预计的公 告》（公告编号：临 2024-004）和《2024 年第一次临时股东 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 3 月 11 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年3月11日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年3月11日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年3 月11日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 河南豫光金铅股份有限公司 1 （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

河南豫光金铅股份有限公司 章 程 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他法律法规成立的股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文"关于设立河南豫光金铅股份 有限公司的批复"批准，由河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公司、 济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任 公司共同发起，以发起方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记。统一社会 信用代码：9141000071917196XY。 第 1.03 条 公司根据《中国共产党章程》、《中共中央办公厅关于在深化国 有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关要求，设立共产党 组织、全面加强党的建设，成立党的基层组织并为党组织的活动提供必要条件。 党组织在公司中处于领导核心和政治核心地位。 二○二四年二月 河南豫光金铅股份有 ...

河南豫光金铅股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《上交所监管指引第 1 号》"）等有关法律、法 规、规章和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...