河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 独立董事： 郑远民 张选军 潘慧峰 2024 年 12 月 5 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 12 月 5 日 （本页无正文，为公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议 决议签字页） 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的 规定，会议合法有效。经与会独立董事通讯表决，一致通过了《关于为控股股东 提供担保的议案》。 公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公 司董事会审议，关联董事应当回避表决。 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日发布 了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2024 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"） | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提 供的担保金额为人民币 12,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提 供的担保余额为人民币 37,000 万元（不含本次担保金额） ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度不超过人 民币 60,000 万元 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有 限公司 2024 年第三季度报告》。 同意：5 票，占投票总数的 100%；反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥10,147,846,438.88, representing an increase of 11.93% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥133,148,090.96, an increase of 8.52% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.1219, reflecting an increase of 8.26% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 29,017,114,456.66, an increase of 9.5% compared to CNY 25,598,125,671.88 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 554,413,994.75, compared to CNY 486,563,619.97 in the same period of 2023, indicating a growth of 13.9%[17]. - The company's net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 596,676,537.42, an increase from CNY 384,645,007.95 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 55%[26]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 716,206,484.90, compared to CNY 456,571,474.48 in 2023, indicating a year-over-year increase of about 57%[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,381,871,289.11, marking a 17.40% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets of the company as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 17,381,871,289.11, compared to CNY 14,805,081,434.65 at the end of Q3 2023, marking an increase of 17.3%[16]. - The company's total liabilities reached CNY 12,120,537,077.14, up from CNY 9,982,606,093.79 in the previous year, representing a growth of 21.4%[16]. - The company's total liabilities rose to ¥11,144,404,795.88 from ¥9,601,083,798.25, suggesting increased leverage[23]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 5,260,739,568.01 from CNY 4,822,182,812.50, reflecting an increase of 9.1%[16]. - The company has maintained a stable capital structure with total equity increasing to ¥5,331,087,644.86 from ¥4,854,454,003.24, reflecting a solid financial position[23]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,158,495,781.15 for the year-to-date period, driven by increased sales and government subsidies[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 1.16 billion, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 19.37 million in the same period of 2023[19]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 985,123,034.57, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -20,309,108.14 in the previous year[28]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 1,090,242,634.00, unchanged from the previous year, indicating stable liquidity[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 1,231,786,990.75, up from CNY 649,017,734.71 at the end of the same period in 2023, representing an increase of approximately 90%[29]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,586[7]. - The largest shareholder, Henan Yuguang Gold Lead Group Co., Ltd., holds 29.61% of the shares, with 87,550,000 shares pledged[7]. - The top ten shareholders hold a total of 5% or more of the shares, with the largest being Henan Yuguang Jin Lead Group Co., Ltd., holding 322,799,737 shares[9]. - The company has no known related party relationships among its major shareholders[10]. Production and Sales - The company reported a lead product output of 424,699.67 tons for the first three quarters of 2024, an increase of 7.51% compared to 395,022.72 tons in the same period of 2023[13]. - The sales volume of lead products reached 405,370.94 tons, reflecting a slight increase of 1.66% from 398,754.00 tons year-on-year[13]. - The company achieved a gold output of 11,410.80 kg, which is an increase of 18.07% compared to 9,664.44 kg in the previous year[13]. - Total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was CNY 33,381,663,758.53, up from CNY 28,719,838,124.79 in 2023, reflecting an increase of approximately 16%[28]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 27,726,529,326.04, up from CNY 25,062,829,233.65 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 10.6%[17]. - Research and development expenses increased to CNY 231,651,590.33 in 2024 from CNY 223,521,070.85 in 2023, showing a rise of 3.6%[17]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥213,838,841.21, up from ¥188,046,555.08 in the same period of 2023, reflecting a focus on innovation[24]. - The company reported a financial expense of CNY 332,043,408.85, which is a substantial increase from CNY 191,995,428.62 in the previous year, representing a rise of 73.2%[17]. - The company's financial expenses for the first three quarters of 2024 were ¥320,665,547.52, significantly higher than ¥179,986,818.90 in the same period of 2023, primarily due to increased interest expenses[24].

河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 10 月 28 日 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议签字页） 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到委员 3 人， 实到委员 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有 效。与会委员认真审查了公司提交的 2024 年第三季度报告，并发表审核意见。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理） 附件"第六号 定期报告"、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年第 三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求。公司 2024 年第三季度报告的内 容真实、准确和完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意公司 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的相关规定,我们作为河南豫光金铅股份有限公司(以 下简称:"公司"）的监事,现对公司第九届监事会第五次会议审议的有关 事项发表意见如下: 一、关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见 在公司 2024年第三季度报告的编制过程中,监事会对其进行了监督, 各位监事对 2024 第三季度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确 认。对公司 2024年第三季度报告,监事会认为: 1. 公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程及公司内部管理制度的各项规定; 河南豫光金铅股份有限公司监事会 关于第九届监事会第五次会议有关事项的意见 (本页无正文,为第九届监事会第五次会议有关事项的意见签字页) 公司监事会监事: 孙兴雷_十一十分 陈伟杰 黄东锋 李向前 李随成 限公司 H 2. 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司 2024年第三季度的经 营管理和财务状况等事项: 3. 在出具本书面意见前,监事会未发现参与 2024年第三季度报告 ...

华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号），公司于 2024 年 8 月 12 日 向不特定对象发行了 710 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行， 募集资金总额为人民币 71,000 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,367.76 万元，实际募集 资金净额为人民币 69,632.24 万元。上述募集资金 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣除发行费用后 | 累计使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 承诺使用募集资 | | | | | | 金金额（万元） | （万元） | | 1 | 再生铅闭合生产线项目 | 41,791.23 | 37,048.28 | 9,927.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 年产 吨新型电接触 200 材料项目 | 10,875.10 | 8,300.00 | 567.53 | | 3 | 分布式光伏发电项目 | 4,914.00 | 3,900.00 | 3,323.97 | | 4 | 补充流动资金 | 21,200.00 | 20,383.96 | 20,3 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 1、公司 2024 年第三季度报告 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为 自 ...