1、公司第八届监事会第二十一次会议决议 特此公告。 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李文利女士因达到法定退休年龄，于 2024 年 1 月 12 日申请辞去河南豫光金 铅股份有限公司（以下简称"公司"）监事及监事会主席职务。具体内容详见公司 于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露 媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于监事会主席辞职的 公告》（公告编号：临 2024-007）。2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，同意选举黄东锋先生 为第八届监事会监事。 同日，公司以现场方式召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举监事黄东锋先生为公司第八届监事会 主席，任期自本次会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。（简历详见附 件） 备查文件： 证券代码：600531 证券简称：豫光 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-023 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰增加额度不超过人民币 25,000 万元的担保；本次增加担 保额度后，公司为子公司江西源丰预计提供担保的额度由 20,000 万元增加至 45,000 万元，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办 理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日和 1 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》刊登的《关于为控股子公司增加担保额度预计的公 告》（公告编号：临 2024-004）和《2024 年第一次临时股东 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 3 月 11 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年3月11日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年3月11日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年3 月11日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 河南豫光金铅股份有限公司 1 （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于 ...

河南豫光金铅股份有限公司 章 程 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第 1.02 条 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他法律法规成立的股份有限公司。 公司经河南省人民政府豫股批字[1999]28 号文"关于设立河南豫光金铅股份 有限公司的批复"批准，由河南豫光金铅集团有限责任公司、中国黄金总公司、 济源市财务开发公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、天水荣昌工贸有限责任 公司共同发起，以发起方式设立；在河南省工商行政管理局注册登记。统一社会 信用代码：9141000071917196XY。 第 1.03 条 公司根据《中国共产党章程》、《中共中央办公厅关于在深化国 有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关要求，设立共产党 组织、全面加强党的建设，成立党的基层组织并为党组织的活动提供必要条件。 党组织在公司中处于领导核心和政治核心地位。 二○二四年二月 河南豫光金铅股份有 ...

河南豫光金铅股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 见面会应有书面记录人及当事人签字。 第七条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘年审会计师事务所的情 形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向河南证监局和上海证券 交易所报告。 第八条 公司出现重大风险事项，上海证券交易所对公司独立董事发出年报 工作风险警示函的，独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。 第一条 为进一步完善河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化公司内部控制制度建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥 独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二章 具体规定 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并适时 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

河南豫光金铅股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 2 月制定） 第一条 为进一步完善河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。公司至少每年召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事原则上应当亲自出席独立董事专门会议。独立董事因故不 能亲自出席的，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的 姓名、代理事项、代理权限等，并由委托人签名或盖章。一名独立董事不得接受 超过两名独立董事的委托，独立董事也不得委托已经接受两名其他独立董事委托 的独立董事代为出席。必要时可邀请公司董事、监事、相关高级管理人员及其他 有关方面专家列席会议。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董 ...

河南豫光金铅股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《上交所监管指引第 1 号》"）等有关法律、法 规、规章和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 ...

第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信 息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见（附件 1）。 河南豫光金铅股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 （2）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 公司董事会秘书处为公 ...

河南豫光金铅股份有限公司独立董事 河南豫光金铅股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的 事前认可意见 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的银行授信提供担保事项，发 表事前认可意见如下： 公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存 在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需 回避表决。 独立董事签字：吕文栋 郑远民 郑登津 2024 年 2 月 22 日 作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就 公司第八届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下： 公司为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的银行授信提供担保系基 于双方存在的互保关系，河南豫光金铅集团有限责任公司资信状况良好，不存 在重大债务到期未清偿不良诚信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司及 股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 ...