Core Points - The company held its third meeting of the ninth board of directors on August 28, 2025, with all seven members present, complying with legal and regulatory requirements [1] - The board approved the 2025 semi-annual report, which was reviewed by the audit committee [2] - The board authorized the chairman to sign loan contracts not exceeding 500 million RMB to enhance operational efficiency [2] - Management was authorized to participate in land bidding based on market conditions, with decisions on bidding strategies to be made accordingly [2] - The company decided to recognize asset impairment provisions for specific projects, totaling 125.8923 million RMB, to reflect the financial status as of June 30, 2025 [3] - The board approved a capital increase for its subsidiary, Nanjing Xingyan Real Estate Development Co., Ltd., with the registered capital rising to 560.25045469 million RMB [3] - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee, and amend the articles of association accordingly [4][5] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 17, 2025, to review the proposal regarding the supervisory board [6]

Group 1 - The company held its third meeting of the ninth supervisory board on August 28, 2025, with all three supervisors present, complying with the Company Law and Articles of Association [1][2] - The supervisory board reviewed and approved the written review opinion of the company's 2025 semi-annual report, ensuring that the information disclosed is true, accurate, and complete [1][2] - The company agreed to recognize asset impairment provisions in accordance with accounting standards, enhancing the reliability of financial information [2] Group 2 - The company proposed to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, and corresponding amendments to the Articles of Association will be made [2]

Group 1 - The company, Nanjing Qixia Construction Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 17, 2025, at 14:30 [1][3] - The meeting will take place at Xingye Plaza, No. 99 Xianlin Avenue, Nanjing [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][3] Group 2 - The voting will include both on-site and online methods, ensuring accessibility for all shareholders [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both individual and corporate shareholders [5] - The company will provide reminders and information about the meeting through smart messaging services to facilitate participation [4][5] Group 3 - The agenda for the meeting includes non-cumulative voting proposals that have been approved by the board and supervisory committee [2][3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must complete voting on all proposals before submission [5]

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2025-027 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 会议审议并通过了以下议案： 一、对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的 经营管理和财务状况等事项； 3、在出具本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为； 监事会保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2025 年半年度报告 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意， ...

南京栖霞建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《南 京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理 准则》以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其他相关法律法规、 《公司章程》以及本规则的规定。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

南京栖霞建设股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 党的建设 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

南京栖霞建设股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律法规以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构。董事会行使《公司 法》《公司章程》以及其他法律、法规所赋予的职权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订本规则的修改方案； 1 （十二）管理公司信息披露事项 ...

南京栖霞建设股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2025 年半年度报告 1/138 南京栖霞建设股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，请查阅第三节"管理层讨论与分析" 中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、栖霞建设 | 指 | 南京栖霞建设股份有限公司 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币 ...