证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2024-008 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

一、关于公司拟注册发行中期票据的议案 为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行不超过人民币 22.86 亿元(含 22.86 亿元)的中期票据，用以优化 公司债务结构、降低资金成本。 具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子传递方式发出，会议于 2024 ...

南京栖霞建设股份有限公司 关于对控股子公司减资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 关联交易概述 公司的控股子公司南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司（以下简称 "汇锦小贷"）目前的注册资本为 1.5 亿元，公司的持股比例为 90%，公司的全 资子公司南京东方房地产开发有限公司和公司的控股股东南京栖霞建设集团有 限公司（以下简称"栖霞集团"）的持股比例分别为 5%。为进一步优化公司资 源配置及资金使用安排，提高资金使用效率，公司拟对控股子公司汇锦小贷减资， 全体股东按持股比例同比例减资。减资完成后，汇锦小贷的注册资本由 1.5 亿元 变更为 5000 万元，仍为公司的控股子公司。 栖霞集团为本公司的控股股东，持有公司股份 360,850,600 股，占公司总股 本的 34.37％，减资事项构成关联交易。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第四季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 1-12 月，公司无新增房地产储备。 二、房地产项目开、竣工情况 2023 年 10-12 月：公司无新开工面积，上年同期新开工面积 38.05 万平方 米；无竣工面积，上年同期竣工面积 34.70 万平方米。 2023 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | 南京栖霞建设股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 计划时间届满暨结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 南京高科股份有 | 5%以上非第一 | 124,093,040 | 11.818 ...

南京栖霞建设股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 2、公司对上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 独立董事签名: 2023 年 12月 28 日 南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届董事会第十五次会议通过决议,聘任朱金宁先生为公司副总 裁。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及本公司《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,经 过审查,我们认为: 1、公司聘任的上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况, 均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职 资格的规定。 ...

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁范广忠先生的书面辞职报告。范广忠先生因工作原因，申请辞去公司副总裁 职务。辞职后，范广忠先生仍担任公司董事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，范广忠先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。范广忠先生在任职副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对 范广忠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《聘 任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任朱金宁先生为公司副总 裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | ...

南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于补选董事会专门委员会委员的议案 根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八 届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：1859 ...

股票代码：600533 股票简称：栖霞建设 | 答：投资者您好！2023 年前三季度结转销售收入的项 | | --- | | 目主要来自于南京栖樾府和无锡天樾雅苑，结转项目 | | 的毛利率都较低，上年同期结转项目中，瑜璟湾花 | | 园、羊山湖花园和枫情水岸等项目毛利率相对较高。 | | 2、问：近期，南京新推出 9 幅涉宅地块，取消最高限 | | 价改摇号为价高者得，你们还准备拍地吗？ | | 答：投资者您好！公司坚持以房地产为主业的发展模 | | 式，将在资金允许、风险可控的情况下，择机继续增 | | 加土地储备，适时参加优质地块的竞拍，同时关注合 | | 作开发机会，以保证土地储备的良性滚动。感谢您的 | | 关注！ | | 3、问：公司能正常融资吗？最近有债券到期，能按时 | | 兑付吧？ | | 答：投资者您好！目前，公司信用状况良好，融资渠 | 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度网上业绩说明会投关记录表 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-041 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 491,470,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...