南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：30 三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票制） 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票制） 3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案（累积投票制） 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 邮箱：invest@chixia.com 联 系 人： 徐向峰 陈析微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 范广忠先生，中国国籍，中共党员，19 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京栖霞建设股份有限公司董事会,现提名沈坤荣先 生、杨东涛女士、张秀莲女士为南京栖霞建设股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任南京栖霞建设股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京栖霞建设股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人沈坤荣先生、杨东涛女士已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。张秀莲女士承诺将尽快报名参 加上海证券交易所组织的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人沈坤荣,已充分了解并同意由提名人南京栖霞建设股份 有限公司董事会提名为南京栖霞建设股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南京栖霞建设股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张秀莲，已充分了解并同意由提名人南京栖霞建设股份 有限公司董事会提名为南京栖霞建设股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京栖霞建设股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快报名参加上海证券交易所组织的独立董事 培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监 事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表选举余宝 林为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致（简历见附 件一）；选举吕俊为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会 一致（简历见附件二）。 特此公告。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 附件一：职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨东涛，已充分了解并同意由提名人南京栖霞建设股份 有限公司董事会提名为南京栖霞建设股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京栖霞建设股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：临 2024-038 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二十会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事 ...

2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的 经营管理和财务状况等事项； 3、在出具本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 21 日发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥349,248,225.27, a decrease of 49.62% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,176,048.03 for Q3 2024, with a year-to-date net profit of -¥174,007,011.55, reflecting a decline due to reduced sales from real estate projects[5]. - The company experienced a 65.69% decline in year-to-date operating revenue, primarily due to decreased sales and project completions in the real estate sector[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was approximately ¥1.32 billion, a decrease of 65.7% compared to ¥3.84 billion in the same period of 2023[16]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of approximately ¥169 million, compared to a profit of ¥24 million in the same period of 2023[17]. - The company's total costs for the first three quarters of 2024 were approximately ¥1.37 billion, down 64.3% from ¥3.84 billion in the same period of 2023[16]. - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was negative, reflecting significant operational challenges compared to a positive margin in 2023[16]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was a loss of approximately ¥86 million, compared to a loss of approximately ¥186,000 in the same period of 2023[17]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both negative at ¥0.1657, compared to negative ¥0.0116 in the same period of 2023[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥23,491,682,703.82, down 3.68% from the previous year[3]. - As of September 30, 2024, the total assets of Nanjing Qixia Construction Co., Ltd. amounted to CNY 23,491,682,703.82, a decrease from CNY 24,388,700,762.30 at the end of 2023, representing a decline of approximately 3.7%[14]. - The company's current assets totaled CNY 20,857,038,272.57, down from CNY 21,606,107,607.91, indicating a decrease of about 3.5%[14]. - The total liabilities of the company were CNY 19,224,489,290.97, down from CNY 20,026,238,608.48, indicating a decrease of approximately 4.0%[15]. - The total current liabilities increased slightly to CNY 12,417,920,618.21 from CNY 12,311,509,279.35, representing an increase of approximately 0.9%[15]. - The total equity of the company reached ¥3.84 billion, slightly up from ¥3.82 billion, indicating a growth of about 0.8%[22]. Cash Flow - The company reported a year-to-date cash flow from operating activities of -¥582,247,668.45, indicating a significant cash outflow[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥582 million, an improvement from a net outflow of ¥1.34 billion in the same period of 2023[18]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥115,510,959.25 in the first three quarters of 2024, compared to a net outflow of ¥1,487,030,615.86 in the same period of 2023[25]. - The net cash flow from investment activities was ¥168.58 million, significantly higher than ¥60.38 million in the previous period, indicating an increase of approximately 179.5%[19]. - The net cash flow from financing activities showed a negative balance of ¥598.83 million, contrasting with a positive flow of ¥1.69 billion in the previous period[19]. Investments and Projects - The total investment in real estate development during the reporting period amounted to 2,860 million RMB, with actual investment in ongoing projects reaching 1,200 million RMB[9]. - The company completed several residential projects, including Fengqing Shuai and Yangshan Lake Garden, with total construction areas of 243,400 square meters and 154,500 square meters respectively[9]. - The company has ongoing projects such as Xingye Qiyue Bay and Yanshangyue Mansion, with planned investment amounts of 220,000 million RMB and 380,000 million RMB respectively[10]. - The total area available for sale across various projects is 1,200,000 square meters, with a significant portion already sold or pre-sold[11]. - The company reported a significant increase in the area under construction, totaling 1,000,000 square meters across multiple projects[9]. - The recognized revenue from the transfer of properties during the reporting period was 30,906 million RMB from the Qiyuan project in Nanjing[11]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a total of 34.37% of the shares, with 南京栖霞建设集团有限公司 being the largest shareholder[7]. Market Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Nanjing and Wuxi, with several new projects planned for the upcoming quarters[9]. - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development in response to changing market conditions[9].