| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2024年第二季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2024 年 1-6 月，公司无新增房地产储备。 二、房地产项目开、竣工情况 2024 年 4-6 月，公司无新开工面积，上年同期亦无新开工面积；公司无竣 工面积，上年同期亦无竣工面积。 2024 年 1-6 月，公司无新开工面积，上年同期亦无新开工 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be approximately -160 million to -120 million CNY, indicating a loss compared to the same period last year [4]. - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be around -154 million to -112 million CNY [5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 27.45 million CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 31.97 million CNY [6]. Reasons for Expected Loss - The decrease in revenue from projects recognized during the reporting period compared to the same period last year is a primary reason for the expected loss [7]. - The company anticipates asset impairment losses of 46 million to 42 million CNY due to the net realizable value of certain projects being lower than their costs [8]. - The expected loss from the company's holdings in Palm Eco-Town Development Co., Ltd. is projected to impact the half-year net profit by -36 million to -29.2 million CNY [8]. Forecast Accuracy and Reporting - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast [9]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final financial figures to be disclosed in the official half-year report [10].

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"）结合发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体举措如下： 一 ...

关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 E | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京栖霞建设股份有限公司 ...

Financial Performance - The company completed the repayment of 20 million yuan in bonds in 2023 and successfully issued 300 million yuan in corporate bonds in November 2023 at an interest rate of 3.5% [2] - In February 2024, the company issued 1.04 billion yuan in corporate bonds with a 3.0% interest rate [2] - The net profit for 2023 significantly decreased, primarily due to low gross margins from key projects and a provision for inventory depreciation amounting to 216.68 million yuan [3] Market Strategy - The company plans to continue focusing on real estate as its main business while enhancing core competitiveness and cautiously managing risks [3] - It aims to expand its construction segment and explore investment opportunities in the upstream and downstream of the industry chain [3] Industry Outlook - The company believes that the supportive policies for the real estate sector will gradually stabilize the market and promote long-term healthy development [3] - The company has not entered any whitelist for projects as of now, but financing channels remain open and stable [4] Dividend Policy - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for 2023 due to the capital-intensive nature of the real estate industry and ongoing market uncertainties [4] Project Delivery - The company has successfully completed project deliveries as per contractual agreements, maintaining a stable financial status and cash flow [4]

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2024-021 南京栖霞建设股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 492,343,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8898 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称"相关法律法 规")以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 贵公司董事会于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2023 年年度股 东大会的通知"，定于 20 ...

Financial Performance - The company completed the repayment of 20 million yuan in bonds in 2023 and successfully issued 300 million yuan in corporate bonds in November 2023 with a 3.5% interest rate [2] - In February 2024, the company issued 1.04 billion yuan in corporate bonds with a 3.0% interest rate [2] - The net profit for 2023 significantly decreased, primarily due to low gross margins from key projects and a provision for inventory depreciation amounting to 216.68 million yuan [3] Market Strategy - The company plans to continue focusing on real estate as its main business while enhancing core competitiveness and cautiously managing risks [3] - It aims to expand its construction segment and explore investment opportunities in the upstream and downstream of the industry chain [3] - The company is assessing land reserve increases based on market conditions and project specifics [2] Industry Outlook - The company believes that the supportive policies for the real estate sector will gradually release housing demand and stabilize the market [3] - The company has not entered any whitelist for projects as of now, but financing channels remain open and stable [4] Dividend Policy - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert reserves into share capital for 2023 due to the capital-intensive nature of the real estate industry and ongoing market uncertainties [4] - Future profit distribution policies will be aligned with the company's sustainable development and operational needs [4] Project Delivery - The company has successfully completed project deliveries as per contractual agreements, maintaining a stable financial status and cash flow [4]

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及 摘要、2024 年第一季度报告。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营成果 和财务状况，公司决定采用网络远程的方式举行"2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 议程及相关事项 四、会议审议事项 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联系人：徐向峰 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、关于 2024 年度改聘会计师事务所的议案 6、2023 年年度报告及年度报告摘要 7、关于 2024 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 9、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案 10、关于计提资产减值准备的议案 11、关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案 12、支付 2023 年度会计师事务所报酬的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； ...