| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事 会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、对 2024 年年度报告 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年度总裁工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 《公司章程》中对现金分红的规定如下："公司 ...

关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 【天衡专字(2025)00746 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00746 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)01683号的标准无保留意见审计报告。 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《南京栖霞建设股份 有限公司2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上 述情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情况 表进行审核,并出具审核报告。 我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【 天衡审字(2025)01683 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】"讲行客 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-101 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2025)01683号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"栖霞建设")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行宜 " 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00747 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 【天衡专字(2025)00747 号】 合伙) 2025年4月28日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京栖霞建设股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨东涛) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 杨东涛,女,中国国籍,1957年出生,无境外永久居留权,博士研究生学 历, 教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教;1983 年 6 月至 2023年 11 月历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授;2023 年 11 月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省人力资源学会副会长;2018 年 3 月至 2024年 12月任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事;2019 年 5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事;2024年 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (沈坤荣) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣,男,中国国籍,中共党员,1963年8月出生,现任南京大学商学 院教授、博士生导师。兼任江苏省"十四五"规划专家组成员,长三角生态一体 化发展示范区理事会特邀理事,南京市人民政府咨询委员,金陵饭店股份有限公 司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十名自 然人股东及其直系亲属、不在直接或 ...

南京栖霞建设股份有限公司 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十名自 然人股东及其直系亲属、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单 位任职或者在公司前五名股东单位任职,同时,本人没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务,且未在公司关联单位任职。本人具备法律法规所要 求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开3次股东大会和6次董事会。本人全部出席应出席会 2024年度独立董事沐职报告 (柳世平) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度 ...

南京栖霞建设股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为统一规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的舆情管控工作，建立系统完善的舆情管理机制，提升应对舆 情事件的处理能力，确保舆情发现与应对的及时性，有效防范公司信 誉损失与股价波动风险，保障公司和股东、尤其是中小投资者的利益 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《南京栖霞建设股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情是指： 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情 工作组），由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1、报刊、电视、网络等媒体平台对公司进行的负面报道； 2、社会上散播的已 ...