南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张秀莲) | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加重事会情况 重事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 参加股东会情况 | 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业, 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张秀莲,女,中国国籍,中共党员,1971年5月出生,现任南京财经大学 财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任,中国注册会计师,兼任 江苏省高新技术企业评审财务专家,江苏 ...

2024 年度企业公民报告 本报告是南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"栖霞建设"） 连续第十八年向社会公开发布的企业社会责任报告。报告内容向 公众展示了栖霞建设对股东、员工、消费者、合作伙伴、资源与 环境等各个利益相关方行施的社会责任措施和成果。 报告范围：栖霞建设及所属子公司、分公司 报告时间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 报告数据说明：本报告引用的财务数据与年度报告保持一致， 其他数据来自公司内部统计。 报告依据：上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境 信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告》 报告可靠性声明：本公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 获取方式：本报告可登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 在线浏览或下载。 联系方式： 地址：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 8 号楼 电话：025-86708866 目录 一、 公司简介 二、 公司企业文化 三、 对股东的责任 四、 对员工的责任 五、 对消费者的责任 六、 对合作伙伴的责任 七、 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 28 日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二次会议，审议并通过了《支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案》：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡" ）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司的日常经营和业务发展，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的各 级子公司提供不超过 32.60 亿元的担保授权额度，其中：为资产负债率 70%以上的子公 司提供担保的授权额度不超过人民币 29.30 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供 担保的授权额度不超过人民币 3.30 亿元。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。 刘瑞先生、束志峰先生简历详见附件。 经总裁提名，董事会决定聘任刘瑞先生、束志峰先生为总裁助理（简历详见 附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 公司董事会提名和薪酬委员会审阅了总裁助理候选人的个人履历等相关资 料，认为拟聘任的高级管理 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期 收益的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等）。 投资金额：总金额不超过人民币1亿元，自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在授权额度内可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第九届董事会第二次会议和第九届 监事会第二次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次投资品种安全性高、流动性好 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以 市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本 期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性， 公司不会因此而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产 价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货等各类资产进行了减值测试。根 ...

关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 【天衡专字(2025)00745 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn） 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00745 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"栖霞建设")截止 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了无保留意见的《审 计报告》(天衡审字(2025)01683 号)。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)及其他相关规定的有关要求,栖霞建设编制了后附 的《南京 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于估值提升计划暨提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日， 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续12个月每个交易日收 盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据 《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，属于应当制定估值提升计 划的情形。公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。 ...