Group 1 - The company, Nanjing Qixia Construction Co., Ltd., will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 17, 2025, at 14:30 [1][3] - The meeting will take place at Xingye Plaza, No. 99 Xianlin Avenue, Nanjing [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][3] Group 2 - The voting will include both on-site and online methods, ensuring accessibility for all shareholders [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both individual and corporate shareholders [5] - The company will provide reminders and information about the meeting through smart messaging services to facilitate participation [4][5] Group 3 - The agenda for the meeting includes non-cumulative voting proposals that have been approved by the board and supervisory committee [2][3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must complete voting on all proposals before submission [5]

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2025-027 南京栖霞建设股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 会议审议并通过了以下议案： 一、对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的 经营管理和财务状况等事项； 3、在出具本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为； 监事会保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完 整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2025 年半年度报告 本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意， ...

南京栖霞建设股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《南 京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理 准则》以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司股东会及其参加者应严格遵守《公司法》和其他相关法律法规、 《公司章程》以及本规则的规定。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， ...

南京栖霞建设股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 党的建设 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度 ...

南京栖霞建设股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称："《证券法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律法规以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构。董事会行使《公司 法》《公司章程》以及其他法律、法规所赋予的职权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订本规则的修改方案； 1 （十二）管理公司信息披露事项 ...

南京栖霞建设股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2025 年半年度报告 1/138 南京栖霞建设股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，请查阅第三节"管理层讨论与分析" 中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 | 常用词语释义 | | | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、栖霞建设 | 指 | 南京栖霞建设股份有限公司 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和资产价值，根 据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2025年6月30日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果， 公司决定计提资产减值准备20,583.37万元。 2025年8月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次增资事项概述 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股子公 司南京星燕房地产开发有限公司（以下简称"南京星燕"）目前的注册资本为 50,000 万元，本公司和南京迅燕建设有限公司（以下简称"迅燕公司"）分别 持有其 60%、40%的股权。 南京星燕是南京燕尚玥府（南京市 NO.2022G33 地块）的开发主体，承担对 该项目的开发建设。因经营发展需要，迅燕公司拟向 ...