关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2023 年年度报告及 摘要、2024 年第一季度报告。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营成果 和财务状况，公司决定采用网络远程的方式举行"2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 议程及相关事项 四、会议审议事项 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联系人：徐向峰 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、关于 2024 年度改聘会计师事务所的议案 6、2023 年年度报告及年度报告摘要 7、关于 2024 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 9、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案 10、关于计提资产减值准备的议案 11、关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案 12、支付 2023 年度会计师事务所报酬的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (previously downgraded) [24][26]. Core Insights - The company's performance is under pressure due to the real estate development sector, but financing channels remain open [9][26]. - In 2023, the company reported a significant decline in revenue and net profit, with a revenue of 4.77 billion and a net loss of 130 million, representing year-on-year changes of -31.0% and -171.2% respectively [11][27]. - The first quarter of 2024 saw further declines, with revenue of 510 million and a net loss of 30 million, reflecting year-on-year changes of -72.4% and -362.3% respectively [11][27]. - The company plans to issue up to 2.286 billion in medium-term notes to repay maturing debt financing tools [6][12]. Financial Summary - The company's operating cash flow turned negative in Q1 2024, with a net cash flow of -290 million, a decrease of 133.49% compared to the same period in 2023 [6][12]. - As of the end of Q1 2024, the company had cash and cash equivalents of 2.5 billion, insufficient to cover short-term borrowings and non-current liabilities due within one year totaling 4.79 billion [6][12]. - The company has issued a total of 100.8 billion in bonds and asset-backed securities from 2023 to Q1 2024 [6][12]. - The projected net profit for 2024-2026 is revised to 50 million, 100 million, and 200 million respectively, with corresponding EPS of 0.05, 0.09, and 0.19 [11][27]. Sales Performance - In 2023, the company reported real estate development, construction services, and property management revenues of 4.0 billion, 300 million, and 210 million respectively, with year-on-year changes of -39.4%, +231.4%, and +13.1% [27]. - The first quarter of 2024 showed a drastic decline in sales, with a sales area of 6000 square meters and sales amounting to 148 million, down 85.6% and 91.5% year-on-year [27].

2023 年年度报告 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度报告 1/178 2023 年年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2/178 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年年度报告 目录 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 (一)主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 | -6,480,074.20 | | 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 | | | 金融资产和金融负债产生的损益 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 759,424. ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 2024 年 1-3 月：公司商品房权益合同销售面积 0.60 万平方米，上年同期权 益合同销售面积为 4.17 万平方米；公司商品房权益合同销售金额 1.48 亿元，上 年同期权益合同销售金额 17.36 亿元。 南京栖霞建设股份有限公司 2024年第一季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2024 年 1-3 ...

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2024-010 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 491,433,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8031 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据公司的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称"相关法律 法规")以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了公司本次股东大会，并根据现行 法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽职精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集 1、本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知"，定于 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年四月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议程及相关事项 联 系 人： 徐向峰 陈析微 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 14：00 三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于公司拟注册发行中期票据的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 邮箱：invest@chixia.com 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于公司拟注册发行中期票据的议案 为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，根据《公司法》、《证券法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业中期票据业 务指引》等法律、法规及规范性 ...

一、本次中期票据的发行方案 1、发行人：南京栖霞建设股份有限公司； | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，2024 年 4 月 1 日，公司召开 第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，根 据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、 《非金融企业中期票据业务指引》等法律、法规及规范性文件以及交易商协会规 则指引的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） ...