江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据公司的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称"相关法律 法规")以及《南京栖霞建设股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了公司本次股东大会，并根据现行 法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽职精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集 1、本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知"，定 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 选举吕俊先生为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件：监事会主席简历 南京栖霞建设股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 11 月 15 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开， 监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。 会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》： 南京栖霞建设股份有限公司监事会 2024 ...

关于2024年度第二期中期票据发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日、2024 年 4 月 17 日分别召开第八届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会， 审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间 市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行中期票据。具体内容 详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》（临 2024-007）、《栖霞建设 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2024-010）。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十一月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14：30 三、现场会议地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票制） 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案（累积投票制） 3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案（累积投票制） 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 邮箱：invest@chixia.com 联 系 人： 徐向峰 陈析微 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 范广忠先生，中国国籍，中共党员，19 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京栖霞建设股份有限公司董事会,现提名沈坤荣先 生、杨东涛女士、张秀莲女士为南京栖霞建设股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任南京栖霞建设股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与南京栖霞建设股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人沈坤荣先生、杨东涛女士已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。张秀莲女士承诺将尽快报名参 加上海证券交易所组织的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 养交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人沈坤荣,已充分了解并同意由提名人南京栖霞建设股份 有限公司董事会提名为南京栖霞建设股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南京栖霞建设股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监 事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表选举余宝 林为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致（简历见附 件一）；选举吕俊为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会 一致（简历见附件二）。 特此公告。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 附件一：职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张秀莲，已充分了解并同意由提名人南京栖霞建设股份 有限公司董事会提名为南京栖霞建设股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京栖霞建设股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快报名参加上海证券交易所组织的独立董事 培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨东涛，已充分了解并同意由提名人南京栖霞建设股份 有限公司董事会提名为南京栖霞建设股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南京栖霞建设股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第二十会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子传递方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 99 号星叶广 场以现场结合通讯会议方式召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年第三季度报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事 ...