天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行宜 " 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00747 号 南京栖霞建设股份有限公司全体股东: 【天衡专字(2025)00747 号】 合伙) 2025年4月28日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 南京栖霞建设股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京栖霞建设股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (杨东涛) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 杨东涛,女,中国国籍,1957年出生,无境外永久居留权,博士研究生学 历, 教授。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教;1983 年 6 月至 2023年 11 月历任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授;2023 年 11 月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省人力资源学会副会长;2018 年 3 月至 2024年 12月任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事;2019 年 5月至今任翰森制药集团有限公司独立董事;2024年 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (沈坤荣) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 沈坤荣,男,中国国籍,中共党员,1963年8月出生,现任南京大学商学 院教授、博士生导师。兼任江苏省"十四五"规划专家组成员,长三角生态一体 化发展示范区理事会特邀理事,南京市人民政府咨询委员,金陵饭店股份有限公 司独立董事。2021年10月8日起任本公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十名自 然人股东及其直系亲属、不在直接或 ...

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张秀莲) | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加重事会情况 重事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 参加股东会情况 | 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业, 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度相关职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 张秀莲,女,中国国籍,中共党员,1971年5月出生,现任南京财经大学 财政与税务学院副教授、硕士生导师、财税实验室主任,中国注册会计师,兼任 江苏省高新技术企业评审财务专家,江苏 ...

南京栖霞建设股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为统一规范南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公 司"）的舆情管控工作，建立系统完善的舆情管理机制，提升应对舆 情事件的处理能力，确保舆情发现与应对的及时性，有效防范公司信 誉损失与股价波动风险，保障公司和股东、尤其是中小投资者的利益 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《南京栖霞建设股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的舆情是指： 2、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情 工作组），由董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 1、报刊、电视、网络等媒体平台对公司进行的负面报道； 2、社会上散播的已 ...

南京栖霞建设股份有限公司 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上或者是公司前十名自 然人股东及其直系亲属、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单 位任职或者在公司前五名股东单位任职,同时,本人没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务,且未在公司关联单位任职。本人具备法律法规所要 求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开3次股东大会和6次董事会。本人全部出席应出席会 2024年度独立董事沐职报告 (柳世平) 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《董事会专门委员会议事规则》的规定,本着客观、公正、 独立的原则,我认真履行工作职责,充分发挥独立董事的作用和相关领域的专业 优势,为公司的经营管理提供专业建议,维护公司利益和全体股东尤其是广大中 小股东的合法权益。现将2024年度 ...

2024 年度企业公民报告 本报告是南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"栖霞建设"） 连续第十八年向社会公开发布的企业社会责任报告。报告内容向 公众展示了栖霞建设对股东、员工、消费者、合作伙伴、资源与 环境等各个利益相关方行施的社会责任措施和成果。 报告范围：栖霞建设及所属子公司、分公司 报告时间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。 报告数据说明：本报告引用的财务数据与年度报告保持一致， 其他数据来自公司内部统计。 报告依据：上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境 信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告》 报告可靠性声明：本公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 获取方式：本报告可登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 在线浏览或下载。 联系方式： 地址：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 8 号楼 电话：025-86708866 目录 一、 公司简介 二、 公司企业文化 三、 对股东的责任 四、 对员工的责任 五、 对消费者的责任 六、 对合作伙伴的责任 七、 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 28 日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二次会议，审议并通过了《支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案》：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡" ）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司的日常经营和业务发展，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的各 级子公司提供不超过 32.60 亿元的担保授权额度，其中：为资产负债率 70%以上的子公 司提供担保的授权额度不超过人民币 29.30 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司提供 担保的授权额度不超过人民币 3.30 亿元。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 1 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | | | | 债券简称：24 | 栖建 | 02 | 债券代码：240546 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任高级管理人员的议案》。 刘瑞先生、束志峰先生简历详见附件。 经总裁提名，董事会决定聘任刘瑞先生、束志峰先生为总裁助理（简历详见 附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 公司董事会提名和薪酬委员会审阅了总裁助理候选人的个人履历等相关资 料，认为拟聘任的高级管理 ...