南京栖霞建设股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 2、公司对上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 独立董事签名: 2023 年 12月 28 日 南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届董事会第十五次会议通过决议,聘任朱金宁先生为公司副总 裁。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及本公司《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,经 过审查,我们认为: 1、公司聘任的上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等情况, 均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关高级管理人员任职 资格的规定。 ...

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁范广忠先生的书面辞职报告。范广忠先生因工作原因，申请辞去公司副总裁 职务。辞职后，范广忠先生仍担任公司董事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，范广忠先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。范广忠先生在任职副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对 范广忠先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《聘 任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任朱金宁先生为公司副总 裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | | 债券简称：23 | 栖建 | 01 | 债券代码：240284 | ...

南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于补选董事会专门委员会委员的议案 根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八 届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：1859 ...

股票代码：600533 股票简称：栖霞建设 | 答：投资者您好！2023 年前三季度结转销售收入的项 | | --- | | 目主要来自于南京栖樾府和无锡天樾雅苑，结转项目 | | 的毛利率都较低，上年同期结转项目中，瑜璟湾花 | | 园、羊山湖花园和枫情水岸等项目毛利率相对较高。 | | 2、问：近期，南京新推出 9 幅涉宅地块，取消最高限 | | 价改摇号为价高者得，你们还准备拍地吗？ | | 答：投资者您好！公司坚持以房地产为主业的发展模 | | 式，将在资金允许、风险可控的情况下，择机继续增 | | 加土地储备，适时参加优质地块的竞拍，同时关注合 | | 作开发机会，以保证土地储备的良性滚动。感谢您的 | | 关注！ | | 3、问：公司能正常融资吗？最近有债券到期，能按时 | | 兑付吧？ | | 答：投资者您好！目前，公司信用状况良好，融资渠 | 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度网上业绩说明会投关记录表 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2023-041 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 491,470,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8066 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董 事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布"关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知"，定于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在南京市仙林大道 99 号 星叶广场召开本次股东大会的现场会议；本次股东大会同时进行网络投票，网络 投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平 台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联 网投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日，即 2023 年 11 月 13 日的 9:15 至 15:00。股东大会通知中列明了股权登记日为 2023 年 11 月 6 日， 该通知并同时发布了本次股东大会审议的事项。 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：南京栖霞建设股份有限公司： 本所及本所律师根据公司的委托 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 2023 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 总资产 | 24,275,381,931.24 | 22,752,687,984.01 | 6.69 | | 归属于上市公司股东的 | 4,334,333,675.47 | 4,475,727,270.30 | -3.16 | | 所有者权益 | ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2023年第三季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 1-9 月，公司无新增房地产储备。 三、房地产项目销售情况 2023 年 7-9 月，公司商品房权益合同销售面积 2.19 万平方米，上年同期商 品房权益合同销售面积 1.50 万平方米；商品房权益合同销售金额 7.48 亿 ...

重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2023 年半年度报告 公司代码：600533 公司简称：栖霞建设 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 135 2023 年半年度报告 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，请查阅第三节"管理层讨论与分析" 中关于公司可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 135 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政 ...

| 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：20 | 栖建 | 01 | 债券代码：175430 | | | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：185951 | | | 南京栖霞建设股份有限公司 2023年第二季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所相关要求，现将南京栖霞建设股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下。 一、房地产项目储备情况 2023 年 1-6 月，公司无新增房地产储备。 二、房地产项目开、竣工情况 2023 年 4-6 月，公司无新开工面积，上年同期新开工面积 7.13 万平方米； 公司无竣工面积，上年同期竣工面积 2.55 万平方米。 2023 年 1-6 月，公司 ...