证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-012 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 2 月 24 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 25 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司高级副总经理陈复兴及董 事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 为加快实现操作系统领域关键核心技术自立自强，支撑国家网络强国战略， ...

作为公司的独立董事，我们同意本次发行涉及的关联交易的事项，并同意将 本次发行中涉及关联交易的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 陈尚义、李新明、宗刚 2024 年 2 月 25 日 1 中国软件与技术服务股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责 的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对拟提交公司第八届董 事会第三次会议相关事项发表事前认可意见如下： 公司拟向中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司发行 A 股 股票（"本次发行"）,基于独立判断的立场，我们预先对公司本次发行涉及关联 交易的相关议案进行了认真审议，包括《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

中国软件与技术服务股份有限公司监事会 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，中国软件与技术服 务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 一、根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章及其他 规范性文件的规定，公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。 二、公司本次发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。 三、公司本次发行方案的论证分析报告充分论证了本次发行的背景和目的，本 次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当 性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性， 本次发 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 《关于公司与特定对象签订附条件生效 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-015 中国软件与技术服务股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述 情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024 年 2 月 25 日 - 1 - 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》相关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实 质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" ...

中国软件与技术服务股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步明确及完善中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 分红机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》等有关规定，并结合《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定了《中国软件与技术服务股份有限公司未来三年 （2024 年—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、 现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的 长远及 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-020 中国软件与技术服务股份有限公司 关于提请股东大会批准中国电子信息产业集团有限 公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"、"中国软件"）于 2024 年 2 月 25 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》，具体情况如 下： 一、关于触发要约收购义务的情况说明 公司拟向实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电 子"）及其全资子公司中电金投控股有限公司（以下简称"中电金投"）发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行股票数量不超过 90,130,689 股（含 本数），发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，募集资金总 额预计不超过 200,000.00 万元。 本次发行前，中国电子及其一致行动人拥有公司权益的股份比例已超过公司 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-011 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 324,788,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.7770 | 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。由半数以上董事推荐 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-010 中国软件与技术服务股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 一、截至 2024 年 2 月 6 日前十大股东和前十大无限售条件股东持股信息 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 中国电子有限公司 | 252,814,614 | 29.41 | | 2 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 54,643,446 | 6.36 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 14,524,980 | 1.69 | | 4 | 国新投资有限公司 | 7,457,455 | 0.87 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,060,164 | 0.59 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司企业年金 | 3,364,270 | 0.39 | | | 计划－中国建设银行股份有限公司 | | | （一）截至 2024 年 2 月 6 日 ...