证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-035 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四) 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 eging-publi c@egingpv.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue reached approximately CNY 9.88 billion, a year-on-year increase of 141.86%[10] - The net profit attributable to shareholders was CNY 127.09 million, recovering from a loss of CNY 602.58 million in 2021[10] - The total assets of the company increased by 48.22% to CNY 11.80 billion compared to the previous year[10] - The company achieved a weighted average return on equity of 5.38%, an increase of 28.57 percentage points from -23.19% in 2021[10] - The company's cash flow from operating activities was CNY 373.45 million, recovering from a negative cash flow of CNY 93.93 million in 2021[10] - The company achieved operating revenue of CNY 987,571.19 million, representing a year-on-year growth of 141.86%[16] - The net profit attributable to shareholders was CNY 12,709.13 million, marking a turnaround from loss to profit compared to the previous year[16] - The significant performance improvement was driven by the overall rapid growth of the photovoltaic industry and a rebound in market prices for photovoltaic products[16] Market and Industry Trends - In 2022, the total installed photovoltaic capacity in China reached 87.41 GW, a year-on-year growth of 59.13%[5] - The export value of photovoltaic products was approximately USD 51.25 billion, representing a year-on-year increase of 80.3%[6] - The average conversion efficiency of P-type PERC cells reached 23.2%, while N-type TOPCon cells achieved an average efficiency of 24.5%[6] Strategic Initiatives - The company plans to continue enhancing production capacity and efficiency in response to the growing demand for photovoltaic installations[7] - The company adopted a dual-market sales strategy, focusing on both domestic and international markets, leading to substantial increases in solar module sales volume and gross margin compared to the same period last year[16] - Management improved the company's asset structure to enhance market competitiveness, concentrating resources on mainstream photovoltaic technology[16] - The company made significant efforts in improving battery efficiency and reducing production costs, with new production lines showing advantages in output, product efficiency, and yield[16] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 85,325, an increase from 59,994 at the end of the previous month[4] - The largest shareholder, Shenzhen Qinchengda Investment Management Co., Ltd., held 254,696,214 shares, accounting for 21.35% of total shares[4] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[4] Risk Assessment - There are no significant risks of delisting or termination of listing for the company as of the reporting period[17] - The company maintained profitability even when silicon prices peaked at CNY 300,000 per ton in Q3 2022[7]

1 Adherence to People-oriented Appendix Innovation-driven Development Sustainable Development Management About EGING PV Message from the Chairman About the Report Creating Long- term Value Corporate Compliance Operations Protecting Green Ecology Stick to the Bottom Line of Safety | About the Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | About EGING PV | 04 | Sustainable Development Management | Sustainable Development Strategy | 14 | | --- | --- | | ESG Governance | 15 | | ESG Action Resp ...

一、对《公司 2023 年度财务报告》的核查意见 经对《公司 2023 年度财务报告》的认真审阅与核查，认为《公司 2023 年度 财务报告》能够真实、准确地反映公司经营成果和财务状况。同意以此财务报告 数据为基础编制《公司 2023 年年度报告》。 二、对《公司 2023 年度财务决算报告》的核查意见 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二次会议相关事项的核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《亿晶光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，亿晶光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就以下事项履行了审议程序， 并发表核查意见： 《公司 2023 年度财务决算报告》真实反映了公司财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。公司审计委员会对《公司 2023 年度财 务决算报告》无异议。同意将此报告提交公司董事会审议。 三、对《公司 2024 年第一季度财务报告》的核查意见 经对《公司 2024 年第一季度财务报告》的认真审阅与核查，认为 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-031 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错事项采用追溯重述法调整，本次会计差错更正 2022 年度主要调整事项：2022 年末调减公司净资产 32,505,000 元，调增负债总额 32,505,000 元，调减营业收入 147,370,613.39 元，调减营业成本 67,879,983.04 元， 调减研发费用 79,490,630.35 元。本次会计差错更正对亿晶光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2022 年净利润不构成影响。 公司研发形成的产成品在入库时采用生产成本的一定比例进行结转，前期研 发技术相对落后，研发产成品由于等级、良率、效率相对较低，入库存在残次品 较多，结合前两年研发产品售价占正常产品售价比重，作出会计估计按照电池片 在正常成本基础上给予 0.5 的系数，组件产品成本给予 0.8 的系数，按对应系数 计算的成本计入存货成本，但未考 ...

二、对会计师遵守职业道德基本原则的评价 （一）独立性评价 截至报告期末，参与公司审计工作的项目组成员、会计师事务所其他相关人 员以及会计师事务所和网络事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持独 立性；天健未在公司获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利 亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"） 承担亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告及内 部控制情况的审计工作，主要对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量、 资金占用担保和内控情况等事项进行专项审核。年度审计结束后，天健对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在天健审计 期间，董事会审计委员会与公司内控审计部对审计项目进行了跟进、配合，现对 会计师事务所 2023 年度的审计工作情况作如下总结报告及评价： 一、审计基本情况 审计期间内，天健与公司管理层和治理层进行了必要的沟通。公司董事会审 计委员会、公司财务部于 2023 年 ...

章程附件2 亿晶光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规的规 定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表 等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半 年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召 ...

上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:亿晶光电科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受亿晶光电科技股份有限公司(以下简称" 亿晶光电" 或"公司",证券代码为 600537）的委托,为公司实施 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就会计政策、会计 估计变更及会计差错更正事项说明如下： 一、会计政策变更 （一）会计政策变更原因及执行日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》（证监会公告 [2023]65 号），规则自公布之日起施行。 根据上述内容公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执 行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、 《企业会计准则——应用指南》、《企业会计准则解释公告》等各项具体会计准 则以及其他相关规定执行。 （三）本次变更 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内部控制自我评价管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制自我评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控 制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及相关规定和《亿晶光电科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会和管理层实施的，对公司 内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的 保证。内部控制有效性包括内部控制设计有效性和运行有效性。 内部控制设计有效性是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计 恰当；内部控制运行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 本制度适用于公司及所属公司企业（以下简称"企业"）的内部控制自我 评价，企业是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控 ...