证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-025 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额 | 期末减值准备金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | | -1,230.78 | 7,139.83 | | 合同资产 | | 3,794.99 | 3,794.99 | | 存货 | | 16,715.77 | 16,753.97 | | 固定资产 | | 2,022.93 | 2,879.65 | | 合计 | | 21,302.92 | 30,568.44 | 二、计提减值的具体情况说明 1、应收款项坏账准备计提 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定 ...

亿晶光电科技股份有限公司 内部控制自我评价管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制自我评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控 制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及相关规定和《亿晶光电科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会和管理层实施的，对公司 内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的 保证。内部控制有效性包括内部控制设计有效性和运行有效性。 内部控制设计有效性是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存在并且设计 恰当；内部控制运行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正确执行。 第三条 本制度适用于公司及所属公司企业（以下简称"企业"）的内部控制自我 评价，企业是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第四条 公司实施内部控 ...

第一章 总则 第一条 为完善亿晶光电科技股份有限公司(以下称"公司")法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举，维护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《亿晶光电科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关规定，制订本实施细则。 第二条 股东大会在选举董事(含独立董事)或监事(指非由职工代表担任的 监事)时，应当实行累积投票制。本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。公司股东既可将其所拥有的全部表 决权集中投票给一名候选董事或候选监事，也可分散投票给若干名候选董事或候 选监事。股东大会应当根据各候选董事或候选监事得票数的多少及应选董事或应 选监事的人数选举产生董事或监事。候选董事或监事须获得出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有的有效表决股份总数的 1/2 以上票数方得当选。 第二章 董事、监事候选人的提名 第三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 亿晶光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第四条 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2023年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立性，为公 司长远发展出谋划策，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 独董席位/专门委员 会委员总席位 | 委员/召集人 | 参加次数/召 开次数 | | --- | --- | --- | --- | | 战略发展与ESG委员会 | 1/3 | - | - | | 审计委员会 | 2/3 | 召集人 | 4/4 | | 提名委员会 | 2 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-027 亿晶光电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及 制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，公司第八届监事会第二次会议审 议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、 变更注册资本情况 根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第 三十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第 一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》及其相关议案，公司 预留第一次授予部分 16 名激励对象第一 ...

会计政策变更、会计估计变更 的说明 天健函〔2024〕434 号 上海证券交易所： 我们接受委托，审计了亿晶光电科技股份公司（以下简称亿晶光电公司）2023 年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2024〕4648 号）。根据上海 证券交易所相关要求，现将亿晶光电公司有关会计政策变更、会计估计变更事项 说明如下： 一、会计政策变更具体情况 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次 执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交 易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的 单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关 资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相 关财务报表项目。具体调整情况如下： | 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公 司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司 2023 年度利润分配预案为：不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议及第 八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司的净利润总额为 6,759.26 万元，年初未分配利润-31,060.02 万元， 年末未分配利润-24,300.76 万元。母公司实现税后净利润-1,196.15 万元，年初未 分配利润-3,424.79 万元，年末未分配利润为-4,620.94 万元。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-026 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分 ...

第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 亿晶光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第一章 总则 第一条 为了促进亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保 ...

亿晶光电科技股份有限公司监事会 关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第八届监事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《亿 晶光电科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在仔细审阅 了公司第八届监事会第二次会议相关资料后，作出如下说明： 一、关于《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》的说明 公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要 求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法 规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。 公司本次会计估计变更是结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合《企 业会计准则》的相关规定，执行新的会计估计后，能够更加真实、公允地反映公 司的财务状况，我们同意公司本次会计估计变更。 二、关于《关于公司会计差错更正的议案》的说明 何瑷 张国庆 杨伟豪 【签署 ...

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亿晶光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...