证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-087 亿晶光电科技股份有限公司 关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 截至 2022 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）225 人，注册会计师 2,064 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 原聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法>的通知》(财会 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 4.1 关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： 第一条 目的 1.1 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联 交易的决策管理和信息披露，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东 特别是社会公众股股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相 关法律、法规、规范性文件和本公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 2.1 本制度适用于公司关联交易的决策管理和信息披露。公司从事与本制度相关 的活动，应当遵守本制度。 第三条 适用原则 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易 3.1 公司实施或者处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则； （二）公开、公平、公正原则； （三）回避原则； （四）依据客观判断的原则； （五）实质重于形式的原则。 第五条 关联人 5.1 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 ...

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次 会议的通知和材料，于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿 晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-085 亿晶光电科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 17 日 1 经认真核查，公司监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 7 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向每位独立董事全面介 绍公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安排每位独立董事进行 实地考察。公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审计工作安排或其他财 务事项存在疑问的，公司财务负责人应及时以书面形式予以回复。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报 前 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-086 根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的规定，公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第七届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》及其相关 议案，公司首次授予部分 44 名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共 计 243.075 万份，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期 的行权相关事宜。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》 （天健验〔2023〕15-5 号），截至 2023 年 7 月 17 日止，公司已收到 44 名股票 期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币 7,632,555.00 元，其中，计入实收股本 人民币 2,430,750.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,201,805.00 元。 2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司本 次行权新增股份的登记并出具了《 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 对《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《亿晶 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 的立场，就公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于聘请公司 2023 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独立意见： 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的职业素养与能力，其独立性与诚信状况良好， 能够客观评价公司财务状况和经营成果，满足公司 2023 年度对财务审计及内控 审计的要求。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，综合考虑公司发展战略与审计需求，我们同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对<关于聘请 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-084 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发 展委员会工作细则>的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司战略发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，提升 公司战略与 ESG 管理水平，会议同意将公司董事会下设的"战略发展委员会" 更名为"战略发展与 ESG 委员会"，公司按照相关规定及实际情况修订了《亿 晶光电科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，修订后的具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技 股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议的通知和材料，于 2023 年 10 月 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一条 为适应亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升环境、社会及公司治理（ESG）水平，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与ESG委员会（以下简称"战略发展与ESG委员会"） 是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资 决策、环境、社会及公司治理（ESG）绩效进行研究并向公司董事会提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发 ...