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亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
2024-12-31 16:00
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-001 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议 的通知和材料,于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出,经全体与会董事 一致认可,该次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持, 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》等 相关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要,确保 2025 年业务经营稳 步运行,公司董事会同意公司及下属公司(含授权期限内新增的合并报表内公司) 202 ...
亿晶光电(600537) - 上海兰迪律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的法律意见书
2024-12-31 16:00
上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票与注销股票期权的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司终止实施 2022年股票期权与限 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的 法律意见书 致:亿晶光电科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受亿晶光电科技股份有限公司(以下简称" 亿晶光电" 或"公司",证券代码为 600537)的委托,为公司实施 2022年股票期权与限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划的核查意见
2024-12-31 16:00
(本页无正文,为《亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于终 止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的核查意见》之签署页) 亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于终止实施 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划的核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等有关规定,亿晶光电 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬与考核委员会就终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的事项履行了审议程序,并发表核查意见: 在公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情 况下,终止实施本次激励计划符合公司的整体发展方向,不存在损害公司及全体 股东利益的情形,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形,不影响公 司管理层及核心员工的勤勉尽责,相关人员将继续认真履行工作职责,为股东创 造价值。本次限制性股票回购价格为 1.97 元/股加同期银行存款利息之和。公司 董事会薪酬与考核委员会同意将本事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。 (以下无正文) 薪酬与考核委员会成员(签 ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的公告
2024-12-31 16:00
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-004 亿晶光电科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")经慎重研究,决定终止实 施《2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"),并于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第五次 会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止实施公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。现 将相关情况公告如下: 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况及实施情况 (一)本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 25 日,公司召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监 事会第八次会议,审议通过《关于<亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权 ...
亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
2024-12-27 13:02
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2024-058 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于近日收到福建省厦门市中级人民法院(以下简称"厦门中院")发来 的《告知书》(2024)闽 02 执 1458 号,厦门中院将拍卖公司控股股东唯之能源 所持公司共计 54,696,214 股无限售流通股,占公司总股本的比例为 4.61%。截至 本公告披露日,法拍事项尚未公示,公司后续将密切关注该事项的进展情况,及 时履行信息披露义务。具体情况如下: 一、本次拍卖的原因 厦门中院依据已经发生法律效力的(2023)闽民初 534 号民事裁定书及福建 省高级人民法院作出的(2024)闽民终 578 号民事判决书,在执行申请执行人深 圳禾勤投资实业合伙企业(有限合伙)与被执行人深圳市瑞恒投资发展有限公司、 深圳市瑞恒实业有限公司、古汉宁、深圳市唯之能源有限公司、勤诚达控股有限 公司、深圳市勤诚达集团有限公司合同 ...
亿晶光电在宁夏投资成立新公司 含电池制造业务
Group 1 - Ningxia Yijing Photovoltaic Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 100 million yuan [1] - The legal representative of the company is Liu Qiang [1] - The business scope includes solar power generation technology services, sales and manufacturing of semiconductor device specialized equipment, and battery manufacturing [1] Group 2 - The company is wholly owned by Changzhou Yijing Photovoltaic Technology Co., Ltd., which is a subsidiary of Yijing Photovoltaic [2]
亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
2024-12-09 10:47
亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2024-057 (一)本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》,同意公司及合并报表内下属公司(含 授权期限内新增的合并报表内公司)2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度,并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。其中,对资产 负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币,对资产负债率 70% 1 被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司(以下简称"常州亿晶")。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"亿晶光电"、"公司 ...
亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告
2024-11-29 08:57
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2024-056 亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告 住所:浙江省慈溪市海通路 528 号 经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太阳能电池 片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,销售自产产品;太阳能光伏发电 系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转 包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;国内采购光伏材料的出口 业务。(涉及生产的经营项目仅限于下属子公司;不涉及国营贸易管理商品,涉及 配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 27 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成亿晶 光电科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年股票期权与限制性股票激励 计划中,因部分激励对象个人情况发生变化(离职)及 2023 ...
亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的进展公告
2024-11-21 12:07
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2024-055 亿晶光电科技股份有限公司 关于担保额度调剂及为控股孙公司提供担保的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 1 被担保人名称:常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称"直溪亿 晶")。被担保人为亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"亿晶光电"、"公 司"、"上市公司")合并报表范围内的控股孙公司,本次担保不属于关联担 保。 本次担保额度调剂金额:200,000 万元。鉴于本次被担保对象直溪亿晶最近一 期资产负债率(未经审计)超过 70%,根据公司的实际经营需求,公司在股东 大会审议批准的担保额度及授权范围内将资产负债率超过 70%的常州亿晶光 电科技有限公司(以下简称"常州亿晶")及滁州亿晶光电科技有限公司(以 下简称"滁州亿晶")未使用的担保额度各 100,000 万元调剂至直溪亿晶。调 剂后公司为常州亿晶提供的担保额度为 350,000 万元,为滁州亿晶提供的担保 额度为 100,000 万元 ...
亿晶光电:实际控制人关于《亿晶光电科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的征询函》的回函
2024-11-01 10:35
实际控制人关于《亿晶光电科技股份有限公司 关于股票交易异常波动相关事项的征询函》的回函 2、在本次股票交易异常波动期间(2024年10月30日至2024年11月1日),本人 不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 实际控制人: 古汉宁 2024年11月1日 亿晶光电科技股份有限公司: 贵公司发来的《亿晶光电科技股份有限公司关于股票交易异常波动相关事项的征 询函》已收悉,经认真自查,现就有关情况回复如下: 1、本人作为亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人, 经自查确认,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存 在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 ...