重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序及担保额度调剂情况 1 被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称"滁州亿晶"） 本次担保额度调剂金额：100,000 万元。鉴于本次被担保对象滁州亿晶最近一 期资产负债率（未经审计）超过 70%，根据亿晶光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"亿晶光电"）的实际经营需求，公司在股东大会审议批准的 担保额度及授权范围内将原资产负债率超过 70%的常州亿晶光电科技有限公 司（以下简称"常州亿晶"）未使用的担保额度 100,000 万元调剂至滁州亿晶， 调剂后公司为常州亿晶提供的担保额度为 350,000 万元，公司为滁州亿晶提供 的担保额度为 100,000 万元。 本次担保金额合计为人民币 5,000 万元，公司已实际为常州亿晶及其子公司提 供担保的余额为人民币 24.75 亿元。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无 截至本公告日，公司对外担保总额为人民币 44.21 亿元，超过最近一期经审计 净资产 100%且本次被担保对象滁州亿晶最近一期资产负债率（未经审计）超 过 70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：600 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-092 亿晶光电科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"或"公司"）及控股股 东深圳市唯之能源有限公司（以下简称"唯之能源"）于 2023 年 11 月 10 日收 到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）出具的《行 政监管措施决定书》（〔2023〕19 号、20 号）（以下简称"《决定书》"）， 宁波证监局对公司、公司时任董秘张婷及公司控股股东唯之能源采取出具警示函 的行政监管措施，现就主要内容公告如下： 一、宁波证监局《行政监管措施决定书》（〔2023〕19 号）内容 亿晶光电科技股份有限公司、张婷： 经查，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称亿晶光电或公司）存在信息披 露不准确、不完整情形： 根据《信息披露办法》第五十一条第二款、五十二条的规定，我局决定对公 司、张婷采取出具警示函的行政监管措 ...

$$\Xi=0\,\Xi=4\pi+-\pi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/ ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-091 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 27 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 274,209,688 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 22.9408 | | 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书陈江明先生出席了现场会议，其余高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决 程序符 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,516,317,088.33, representing an 8.12% increase year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.42% to CNY 16,721,472.87 compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 372.84% to CNY 15,242,953.11[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.01, a decrease of 50.00% from the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥6,881,809,711.19, an increase from ¥5,792,157,730.90 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 18.9%[23]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥352,419,594.19, a significant increase from ¥56,241,164.70 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 527.5%[24]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 352,345,272.53, compared to CNY 56,215,915.10 in the same period of 2022, showing a significant increase[25]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.25, up from CNY 0.04 in the previous year, indicating a substantial improvement in profitability[25]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 116,369,061.34, showing a significant increase compared to the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to approximately RMB 3.998 billion, a decrease from RMB 4.232 billion at the end of 2022, representing a decline of about 5.5%[19]. - The company's accounts receivable increased to approximately RMB 1.978 billion, up from RMB 1.616 billion at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 22.4%[19]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥177,266,469.27 from ¥157,071,689.05, reflecting a decline of about 12.5%[21]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 6,309,574,210.57, slightly higher than CNY 6,195,568,265.21 in the same period of 2022[28]. - The net cash flow from operating activities was CNY 66,353,767.61, a recovery from a negative CNY 391,918,380.25 in the previous year[28]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 394,725,962.70, down from CNY 443,910,079.34 at the end of the previous year[29]. - The company reported a significant increase in tax refunds received, amounting to CNY 442,420,640.50, compared to CNY 202,821,910.15 in the previous year[28]. Investments and Projects - The company is progressing on its 10GW high-efficiency N-type TOPCon photovoltaic cell project, with an effective capacity of 3GW achieved as of the report date, and aims to reach 5GW capacity by the end of November 2023[17]. - The company is coordinating with equipment suppliers to ensure timely delivery of components for its photovoltaic project, aiming for production ramp-up before the 2024 Spring Festival[17]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥127,812,621.07, compared to ¥92,849,846.10 in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 37.6%[23]. - The company's long-term equity investments increased to ¥11,879,572.39 from ¥4,564,272.30, representing a growth of approximately 160.1%[22]. Shareholder and Governance Issues - The company's major shareholder, Shenzhen Weizhi Energy Co., Ltd., has all its shares (254,696,214 shares) frozen due to a contractual dispute, which may impact control and governance if shares are disposed of[15]. - The company is committed to monitoring the debt disputes of its major shareholder to mitigate control risks and protect shareholder interests[16]. - The company has completed the registration of new shares from stock option exercises, increasing total share capital from RMB 1.193 billion to RMB 1.195 billion[14]. - The company has granted stock options totaling 243,075 shares and 412,500 restricted shares to its employees, with the first exercise period conditions met[13]. Financial Position - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 12,543,344,739.33, reflecting a 6.31% increase from the end of the previous year[6]. - The company's total equity attributable to shareholders reached ¥2,800,738,861.82, up from ¥2,471,293,297.84, reflecting an increase of about 13.3%[22]. - The total liabilities of the company reached ¥9,290,809,715.12, compared to ¥8,929,797,106.19 in the previous year, which is an increase of approximately 4.0%[21]. - The company's contract liabilities decreased to ¥532,560,911.27 from ¥928,112,055.94, indicating a reduction of approximately 42.6%[21]. Cost Management - The decline in net profit was primarily attributed to a significant drop in component sales prices and an increase in inventory impairment provisions[9]. - The company experienced an increase in gross profit margin due to a larger decrease in raw material procurement prices compared to the decline in component sales prices[9]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥6,398,121,092.58, compared to ¥5,790,333,774.56 in 2022, indicating an increase of about 10.5%[23]. Accounting and Reporting - The company is not applying new accounting standards for the current year, ensuring consistency in financial reporting[30].

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-089 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次 会议的通知和材料，于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件 及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过 了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 《公司 2023 年第三季度报告》全文于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）刊登，供投资者查阅。 1 特此公告。 亿晶光电 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-090 亿晶光电科技股份有限公司 2、监事会同意按时披露《公司 2023 年第三季度报告》。 3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规 定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次 会议的通知和材料，于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三 ...

2023 年第五次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 $$\Xi\!\!\subset\!\!\supset\!\!\subset\!\!\supset\!\!\subset\!\!\supset\!\!\subset\!\!\supset\!\!\subset\!\!\supset\!\!\subset\!\!\supset$$ 1 2023 年第五次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科 技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场 会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有 关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 2023 年第五次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议秘书处 2023 年 11 月 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,714,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.0707 | 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-083 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书陈江明先生出席了现场会议，其余高级管理人员列 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，且 董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （2023年10月修订） 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总则 第二章 任职与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定 ...