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亿晶光电(600537) - 北京市中伦(深圳)律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-17 16:00
法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 致:亿晶光电科技股份有限公司 北京市中伦(深圳)律师事务所(下称"本所")接受亿晶光电科技股份有 限公司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会(下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、 法规和规范性文 ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的进展公告
2025-01-14 16:00
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-010 亿晶光电科技股份有限公司关于 控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、司法拍卖情况概述 公司前期收到福建省厦门市中级人民法院(以下简称"厦门中院")发来的 《告知书》(〔2024〕闽 02 执 1458 号),厦门中院将拍卖公司控股股东唯之能源 所持公司共计 54,696,214 股无限售流通股,占公司总股本的比例为 4.61%。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东深圳市唯之能源有 限公司(以下简称"唯之能源")持有的公司 54,696,214 股无限售流通股将于 2025 年 2 月 11 日 10 时至 2025 年 2 月 12 日 10 时(延时除外)被司法拍卖, 占其所持公司股份的 21.48%,占公司总股本的 4.61%。 本次司法拍卖前, ...
亿晶光电(600537) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-14 10:01
Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -1.9 billion and -2.3 billion yuan for the year 2024, indicating a significant decline compared to the previous year's profit of 0.68 billion yuan[4]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -1.89 billion and -2.29 billion yuan for 2024[4]. - The company reported a total profit of 0.12 billion yuan in the previous year, highlighting a stark contrast to the anticipated losses in 2024[6]. - The financial data provided is preliminary and subject to change pending the official 2024 annual report[14]. Production Capacity and Utilization - The company has a production capacity of 5GW for PERC batteries, 7.5GW for TOPCon batteries, and 10GW for modules, with a current utilization rate of approximately 40% for module production[9]. - The company is facing risks related to production capacity shutdown, with certain battery production lines already halted due to market conditions[9]. Strategic Initiatives - The company plans to continue cost reduction, efficiency enhancement, and quality improvement initiatives in 2025, alongside promoting technological research and innovation[8]. Governance and Legal Risks - The company’s controlling shareholder's shares are subject to judicial auction, which poses a risk of control change that could impact the company's governance and operations[10]. - The company has reported 22 undisclosed litigation and arbitration cases involving a total amount of approximately 75 million yuan, which may not significantly impact its financial status[12]. Financial Health Concerns - The company anticipates a significant increase in its asset-liability ratio due to large asset impairment provisions, leading to potential short-term debt repayment risks[11].
亿晶光电:2024年年度预亏19亿元到23亿元 目前组件产能利用率约40%
Cai Lian She· 2025-01-14 09:52AI Processing
å…¬å¸è®¡æ 了å˜è´§è·Œä»·å‡†å¤‡ï¼Œå¯¹å›ºå®šèµ"产ç- ‰é•¿æœŸèµ"产进行å‡值测试,并计æ 相应的资产å‡值准备,对本报告期业绩é€ æˆ 较大影å" 〠' å Œæ—¶ï¼Œå…¬å¸æ 示了产能åœäº§ã€控制æ Č˜æ›´ã€债务å¿ä»˜å'Œè¯‰è®¼ç‰é£Žé™©ã€' å—å…‰ä¼行业周期性影å" ,公å¸å¸¸å·žåŸºåœ°5GW PERC电æ± 产能和æ»州基地7.5GW TOPCon电æ± 产能已ç»åœäº§ï¼Œå…¬å¸ç»"件产能利用率约40%,如å ŽæœŸè¡Œæƒ…好转,å… Œ¸å°†å°½å¿«æ¢å¤ 上述产能的生产è¿ è ¥ã€' 预计2024年度实现归属于æ¯ å…¬å¸æ‰€æœ‰è€…的扣除é žç»常性æ Ÿç›Šçš"净利润为-18.90亿å… ƒåˆ°-22.90亿元。 äºæ Ÿçš"主è¦原å› 是光ä¼行业扩建产能åŠ 速释放,市场竞争åŠ 剧,产业链价æ ¼æŒç»- 下跌,行业整体毛利åŠç›ˆåˆ©æ°´å¹³ä¸‹é™ 。 è´¢è"社1月14日电,亿晶光电科技股份有é™ å… ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-01-10 16:00
2025 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 二、董事会将维护股东的合法权益,以确保大会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上,由大会秘书处汇总后,统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时,主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时,应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两 次,第一次发言时间不超过 5 分钟,第二次发言时间不超过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中,股东要求发言或就有 关问题提出质询的,须经大会主持人许可,始得发言或提出问题。在进行表决时,股 东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
2025-01-07 16:00
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次: 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 600537 | 亿晶光电 | 2025/1/13 | 证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-008 亿晶光电科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 的公告 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:深圳市唯之能源有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 1 月 1 日公告了股东大会召开通知,单独持有 21.47%股份 的股东深圳市唯之能源有限公司,在 2025 年 1 月 6 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期:2025 年 1 月 17 日 3. 股权登记日 (1) 提案名称: ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于补选第八届董事会董事候选人的核查意见
2025-01-07 16:00
亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选第八届董事会董事候选人的核查意见 鉴于亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")非独立董事(董事长) 刘强先生、非独立董事孙铁囤先生及非独立董事张婷女士已向公司正式提交书面 辞职报告,为保障公司董事会正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,公司控股股东深圳市唯之能源有限公司提名戴苏河先生、赵 争良先生及霍智义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,经公司董事会提 名委员会审议,同意上述提名议案。并发表如下核查意见: 经核查上述三名非独立董事候选人的个人履历、任职条件、资格等,认为被 提名的非独立董事候选人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交 易所公开认为不适合担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于最高人民法院公布的 失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职 资格。 (本页无正文,为《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于补选第八 届董事会董事候 ...
亿晶光电:公司董事长、董事辞职
Cai Lian She· 2025-01-07 10:44AI Processing
财联社1月7日电,亿晶光电公告,公司董事会于2025年1月6日收到刘强、孙铁囤及张婷递交的书面辞职 报告。 刘强因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事、董事长、战略发展与ESG委员会委员及提名委 员会委员职务,辞职后仍将担任公司总经理职务。 孙铁囤因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事及战略发展与ESG委员会委员职务,辞职后仍 将担任公司副总经理职务。 张婷因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后仍将担任 公司副总经理职务。 上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。 此外,公司拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,刘强、孙铁囤及张婷已获授但尚未解除 限售的限制性股票应由公司回购注销。 控股股东唯之能源拟在公司2025年第一次临时股东大会增加提名新任非独立董事候选人的议案。 ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司章程(2025年1月修订)
2024-12-31 16:00
亿晶光电科技股份有限公司 章 程 (2025 年 1 月修订) | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 35 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 38 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。公司系以有限责任公司整体变更方式设立,公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记,取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 20 ...
亿晶光电(600537) - 亿晶光电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
2024-12-31 16:00
证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-002 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议的 通知和材料,于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出,经全体与会监事一致 认可,该次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何瑷女士主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章 程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 为满足公司及下属公司日常生产经营和业务持续发展的需要,确保 2025 年稳 健运营,监事会同意公司及下属公司(含授权期限内新增的合并报表内公司)2025 年度拟向银行 ...