证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-025 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%暨股份拍卖过户的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年4月29日，公司控股股东朱蓉娟持有的公司600万股无限售流通股已 过户至买受人梁醒文名下。 ●公司控股股东朱蓉娟持有公司的股份比例由14.38%下降到13.24%，持股比 例下降1.14%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 北海国发川山生物股份有限公司 以下简称 公司"）2024年4月10日在 上 海证券报》 中国证券报》 证券时报》 证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露了 关于控股股东所持公司部分股权被司法拍卖的结果公 告》 临2014-012），2024年4月9日，竞买人梁醒文通过阿里司法拍卖网站成功竞 买了朱蓉娟持有公司的600万股股票。 近日，公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的PROP系统查询，并向 控股股东核实，获悉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥87,573,304.73, representing a decrease of 13.79% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥12,357,990.80, with basic and diluted earnings per share both at -¥0.02[5] - The net cash flow from operating activities was -¥22,788,943.33, indicating a negative cash flow situation[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥87,573,304.73, a decrease of 13.8% compared to ¥101,579,609.22 in Q1 2023[20] - The net loss for Q1 2024 was ¥11,674,707.20, compared to a net loss of ¥2,122,373.30 in Q1 2023, indicating a significant increase in losses[21] - The gross profit margin for Q1 2024 was approximately -4.2%, compared to a positive margin in the previous year, highlighting a challenging operational environment[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.02, compared to -¥0.01 in Q1 2023, indicating worsening profitability on a per-share basis[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,042,011,145.71, down 1.28% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.42% to ¥856,879,175.03 compared to the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 515,217,121.82, a slight decrease from RMB 519,119,996.42 on December 31, 2023, representing a decline of approximately 0.35%[16] - The total liabilities as of March 31, 2024, were not explicitly stated but are critical for assessing the company's financial health[16] - Total liabilities decreased to ¥174,381,338.18 in Q1 2024 from ¥176,216,189.27 in Q1 2023, showing a slight improvement in the company's leverage[18] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥856,879,175.03 in Q1 2024 from ¥869,237,165.83 in Q1 2023, reflecting the impact of net losses on shareholder value[18] Cash Flow - The cash and cash equivalents decreased from RMB 155,261,413.75 to RMB 133,760,753.06, reflecting a reduction of about 14.00%[16] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $83,795,116.71, a decrease of 1.54% compared to $85,107,320.59 in Q1 2023[25] - The cash outflow from operating activities totaled $106,584,060.04, down 6.9% from $114,513,249.27 in the same period last year[25] - The net cash flow from operating activities was -$22,788,943.33, an improvement from -$29,405,928.68 in Q1 2023[25] - Cash inflow from investment activities was $10,000.00, significantly lower than $10,000,000.00 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was -$1,048,505.35, compared to a positive $6,314,909.04 in the previous year[26] - Cash inflow from financing activities was $1,800,000.00, while cash outflow was $294,114.20, resulting in a net cash flow of -$294,114.20, down from $1,433,872.36 in Q1 2023[26] - The ending cash and cash equivalents balance was $118,815,433.10, a decrease from $126,184,836.92 at the end of Q1 2023[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,303[11] - The controlling shareholder, Zhu Rongjuan, has 75,400,542 shares, which is 14.38% of the total shares, with 100% of her shares being judicially frozen[14] - The total number of shares pledged by Zhu Rongjuan is 52,440,000, which is 69.55% of her holdings[14] - The company reported that 80,713,000 shares, or 75.20% of the total pledged shares, are under judicial freeze[14] - The company is actively monitoring the impact of judicial auctions on shareholder equity, with 15 million shares auctioned in January and April 2024[13] - There are no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to the absence of transfer or lending activities[13] Operational Challenges - The decline in revenue was attributed to decreased customer demand and budget cuts affecting the subsidiary Guangzhou Gaosheng Biotechnology Co., Ltd.[8] - Increased advertising expenses for promoting the "Pearl Eye Drops" product contributed to the overall loss in the quarter[9] - The company reported a loss of ¥7,990,000 from its investment in the "Co-Winning No. 1 Fund" due to declines in stock prices of invested projects[9] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this quarter[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,684,223.54, slightly up from ¥1,664,937.32 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[20] - The company reported an investment loss of ¥7,768,571.71 in Q1 2024, compared to a loss of ¥6,297,784.29 in Q1 2023, suggesting challenges in its investment portfolio[20]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-024 北海国发川山生物股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@goar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-219 号 北海国发川山生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北海国发川山生物股份有限公司拟进行 商誉减值测试所涉及的广州高盛生物科技有限公司 资产组可回收价值评估项目 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 9008 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 4 月 12 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400011 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2023)第12-9001号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9008号 | | 报告名称: | 北海国发川山生物股份有限公司拟进行商誉减值测 试所涉及的广州高盛生物科技有限公司资产组可回 收价值 | | 评估结论: | 218.000.000.00 | | 评估报告日: | 2024年04月 | | 评估机构名称: | 中威正信 限公司 | | 答名人员: | 评估师 吴吴 员编号: 43190070 | | | 余紫娟 会员编号:43210052 | | | (可扫描 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》及北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司 2023 年度拟对收购广州高盛生物科技 有限公司（以下简称"高盛生物"）股权形成的商誉计提减值准备 5,542.70 万元。具 体情况如下： 一、商誉形成情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2024-019 公司2020年通过发行股份及支付现金相结合的方式收购了高盛生物100%的股 权，根据《企业会计准则20号——企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计 处理办法，本次收购完成后，形成合并报表商誉金额2.54亿元。 二、商誉减值准备历史计提情况 依据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司实施完成上述并购后，每 年期末均依据中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威正信"）出具 的相关评估报告 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-020 北海国发川山生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）天健会计师事务所信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 ...

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 北海国发川山生物股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任 独立董事宋晓芳女士、曾艳琳女士、许泽杨先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋晓芳女士、曾艳琳女士、许泽杨先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 北海国发川山生物股份有限公司 独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-022 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票 ...

北海国发川山生物股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第十一届董事会第五会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之 一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》 天健审〔2024〕2-219 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润 为-47,273.70 万元，实收股本为 52,419.83 万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收 股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 前些年，公司持续盈利能力不强、缺乏竞争力和市场占有率高的拳头产品及核心 服务，未弥补亏损金额较大。为扭转前述被动局面，公司紧紧围绕大健康发展战略， 在 2020 年底完成收购广州高盛生物科技有限公司（以下简称"高盛生物"）股权，深 度切入司法 IVD（体外诊断）行业，优化了产业布局，实现 ...