北海国发川山生物股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第十一届董事会第五会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之 一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》 天健审〔2024〕2-219 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润 为-47,273.70 万元，实收股本为 52,419.83 万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收 股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 前些年，公司持续盈利能力不强、缺乏竞争力和市场占有率高的拳头产品及核心 服务，未弥补亏损金额较大。为扭转前述被动局面，公司紧紧围绕大健康发展战略， 在 2020 年底完成收购广州高盛生物科技有限公司（以下简称"高盛生物"）股权，深 度切入司法 IVD（体外诊断）行业，优化了产业布局，实现 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 | 金可使用手机"扫一扫"或难人"注册资计算行经验一直播平台"的app?f=2019.html [ mg*smal] 【 】【 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本报告仅供国发股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的,我 们同意将本报告作为国发股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健章〔2024〕2-221 号 北海国发川山生物殿份有限公司全体殿东: 我们接受委托,审计了北海国发川山生物股份有限公司(以下简称国发股份 公司》2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计 ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许泽杨） 作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）的 独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》等法律法规、规章指引及《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职 责，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席相关会议，认真 审议了各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见， 为董事会的科学决策提供支撑，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和 全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人与公司实际控制人不存在关联关系，亦不持有上市 1 公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或主 要股东控制的企业中担任任何职务，不存在影响独立、客观判断的情形。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性和担任上市公司独立 董事的任职资格，能够客观、独立的做出专业判断，不存在影响独立董事独立性 的情况。 二、独立董事年度履 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）《审计业务约定书》的履行情况 上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔 偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在 相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3.诚信记录 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、 1 ...

北海国发川山生物股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年度审计工作 规程》等相关规定，在公司年报审计、财务报告及其披露、内部审计、监督内控制度 的建设和执行、会计师事务所聘任等方面切实履行自身职责，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会的任职情况 报告期内，公司完成了董事会的换届工作。 公司第十届董事会审计委员会的任期自 2020 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 21 日。 第十届董事会审计委员会成员为宋晓芳女士、邓超女士、喻陆先生，其中宋晓芳女士、 邓超女士为公司独立董事，主任委员由宋晓芳女士担任。 公司第十一届董事会审计委员会的任期自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日。 审计委员会的成员为宋晓芳女士、许泽杨先生、吴培诚先生，其中宋晓芳女士和许泽 杨先生为独立董事，宋晓芳女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会着重对公司定期报告进行了认真审核 ...

北海国发川山生物股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为北海国发川 山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"国发股份"）2023 年度财务报表 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2024〕2-219 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市 规则》相关规定的要求，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作如下说 明： 一、 审计机构非标准审计意见涉及主要内容 "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四(二)所述，截至 2023 年 12 月 31 日，国发股份公司实际控制人朱蓉娟、彭韬夫妇持有的国发股 份公司 110,002,613 股股份(占国发股份公司总股本的 20.99%)，其中被司法冻 结和轮候冻结股份数量为 107,852,613 股，占其持有国发股份公司股份比例的 98.05%。截至审计报告出具日，朱蓉娟所持股份累计被司法拍卖 2,100 万股， 其中 1,500 万股已完成过户 ...

（2021年4） 北海国发川山生物股份有限公司 二〇二四年四月 北海国发川山生物股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称： | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 30 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六节 | | 对外担 ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋晓芳） 本人作为北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的独立董事，2023年度在任职期间严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审慎 勤勉、尽责履职，对公司相关事项做出独立判断、发表客观意见，促进公司规 范运作，维护公司和全体股东的利益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人在会计、税务等方面具备担任上市公司独立董事所必需的专业识和丰 富的实践经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 宋晓芳女士：本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内 部审计师。曾任职于和记黄埔地产（深圳）有限公司、嘉里建设集团等知名外 企。现任深圳纳克名南咨询有限公司、广州纳克名南会计师事务所有限公司高 级经理，广州税成税务师事务所有限公司合伙人，亿华新材料科技（深圳）有 限公司和深圳研镀科技有限公司执行董事、总经理，深圳市前海宇禧供应链管 理有限公司监事。2020 年 5 月 14 日 ...

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2024-015 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 以微信及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知， 本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，会议由潘利斌董事长主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100%】 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会 ...

北海国发川山生物股份有限公司 （一）会议出席情况 独立董事 2023 年度述职报告 邓超（离任） 本人从2017年5月15日至2023年5月21日担任北海国发川山生物股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事。2023年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规的规定和要求，独立客观、 勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥 了独立董事及各专门委员会的作用。 现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 邓超女士：硕士、会计师，中南大学 MBA。曾先后在三一重工、三一集团 工作十余年，任事业部财务主管、集团审计经理。曾任爱尔医疗投资集团财务 投资部财务经理，现任湖南湘卫医院管理有限公司财务总监。因任期届满，自 2023 年 5 月 22 日起不再担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保 ...