北海国发川山生物股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 上 午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开了 2024 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2024 年半年度业绩说明会召开基本情况 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-045 4、会议出席情况： 公司董事长、总裁潘利斌先生；董事、副总裁、财务总监尹志波先生；董 事、副总裁、董事会秘书李勇先生；独立董事许泽杨先生出席了业绩说明会， 与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者咨询的主要问题及相关回复 问题一：公司主要经营业务是什么? 涉及到哪些行业? 回复： 1、会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 11:00- ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-046 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持的公司部分股份 将被南宁市青秀区人民法院司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●控股股东朱蓉娟持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）2,070.5657 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 3.95%）将于 2024 年 10 月 8 日 10 时至 2024 年 10 月 9 日 10 时被南宁市青秀区人民法院司法 拍卖。 ●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终结果，依法履行相应的信 息披露义务。 公司控股股东朱蓉娟持有的公司 2,070.5657 万股股份将被广西壮族自治区 南宁市青秀区人民法院司法拍卖，现将司法拍卖的具体情况公告如下： 一、司法拍卖的主要内容 1、拍卖标的： 朱蓉娟持有的 20705657 股北海国发川山生物股份有限公司股票（证券简称： ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-044 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股权被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 9 月 10 日 10 时至 2024 年 9 月 11 日 10 时南宁市江南区人民法 院对北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱蓉娟持有 的公司 900 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 1.72%）进行了公 开司法拍卖，上海楷巨信息科技有限公司在网络拍卖中竞买成功。 ●拍卖最终成交以广西壮族自治区南宁市江南区人民法院出具的拍卖成交 裁定为准。后续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权过户等环节，最终 结果存在一定的不确定性。 2024 年 8 月 10 日，公司披露了《关于控股股东所持的公司部分股份将被 南宁市江南区人民法院拍卖的提示性公告》（公告编号：临 2024-041），现将本 次司法拍卖的结果披露如下： 一、股权拍卖的基本情况 2024 年 9 月 10 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-043 北海国发川山生物股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 11 日(星期三)至 9 月 19 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@goar.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥176,738,830.26, a decrease of 9.02% compared to ¥194,252,317.95 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥16,109,586.94, compared to -¥9,751,551.28 in the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were -0.03 CNY, compared to -0.02 CNY in the same period last year, reflecting a year-on-year decrease[13]. - The weighted average return on equity was -1.87%, down from -1.03% in the previous year[13]. - The company reported a total of 536,067.54 CNY in non-recurring gains after tax adjustments, indicating a significant impact on overall financial performance[15]. - The company reported a net loss of CNY 21,082,969.11 for the first half of 2024, compared to a net loss of CNY 16,466,978.69 in the same period of 2023[99]. - The total profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 13,688,865.31, compared to a loss of CNY 7,196,585.18 in the first half of 2023[86]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥11,377,368.04, an improvement from -¥26,082,806.81 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,038,278,607.71, down 1.63% from ¥1,055,520,704.00 at the end of the previous year[12]. - The total current assets amounted to ¥516,228,728.96, a slight decrease from ¥519,119,996.42 at the end of 2023, representing a decline of approximately 0.56%[79]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥141,775,238.61 from ¥155,261,413.75, reflecting a decrease of about 8.67%[79]. - The total liabilities decreased to ¥XXX (exact figure not provided) from ¥XXX (exact figure not provided), indicating a trend of decreasing liabilities[80]. Operational Highlights - The company operates in the pharmaceutical manufacturing and distribution sectors, with significant activities in regions such as Guangxi, Guangdong, and Beijing[18]. - The pharmaceutical manufacturing segment includes products like "Haibao" pearl eye drops and gastrointestinal granules, which are produced under strict GMP standards[17]. - The company has established a stable customer base with 8 direct stores and 54 franchise stores in the Guangxi region[18]. - The IVD (in vitro diagnostics) segment focuses on DNA testing equipment and services, providing comprehensive solutions in the DNA testing industry[19]. - The company is exploring market expansion strategies, particularly in the medical device and diagnostic service sectors[19]. Research and Development - Research and development expenses increased by 16.49% to ¥3.62 million compared to ¥3.10 million in the previous year[38]. - The company is focusing on the development of the traditional Chinese medicine industry and has proposed specific tasks to promote innovation and development in this area[31]. - The company is actively participating in the national standardization initiatives for traditional Chinese medicine, aiming to complete 180 domestic standards and 30 international standards by 2026[31]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 6,615 tons in the first half of 2024, meeting national discharge standards[56]. - The company’s wastewater treatment facility has a daily processing capacity of 240 tons, operating smoothly under the management of a qualified company[56]. - The company’s environmental compliance includes meeting the GB13271-2014 standards for gas boiler emissions, with a total gas emission of 332,800 m³ in the first half of 2024[56]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[55]. Shareholder and Governance Issues - The proportion of shares held by the controlling shareholder decreased by 6.64% due to judicial auction, with a current holding of 16.69%[37]. - The controlling shareholder and its concerted parties have 85.34% of their shares judicially frozen, with 69.59% of shares pledged[50]. - The company emphasizes that the high percentage of shares being judicially frozen does not currently affect its operational activities[62]. - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholders in all aspects of business operations[62]. Market Trends and Challenges - The retail pharmacy market size in China for January to May 2024 was approximately CNY 217.8 billion, down 3.7% year-on-year[28]. - The average sales per store in the retail pharmacy sector decreased by 10.6% year-on-year, with the average transaction value dropping by 8.9%[28]. - The company is facing increased operational pressure due to intensified market competition and various national healthcare reform policies[33]. Financial Reporting and Compliance - The report has not been audited[3]. - The company’s financial statements are prepared based on the principle of ongoing concern, ensuring compliance with accounting standards[105]. - The company has not made any changes to its accounting policies during the reporting period[104]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[63].

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-042 北海国发川山生物股份有限公司 关于实际控制人权益变动超过 1%暨股份拍卖过户的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年8月23日，公司实际控制人彭韬持有的公司1,380万股无限售流通 股已过户至买受人郭焕珍名下。 ●公司实际控制人彭韬持有公司的股份比例由3.30%下降到0.66%，持股比 例下降2.63%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2024 年 7 月 25 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《关于实际控制人所持公司部分股份第二次司法 拍卖的结果公告》。成都市青羊区人民法院于 2024 年 7 月 24 日在淘宝网司法拍 卖网络平台上对股东彭韬持有的公司 1,380 万股股票进行了第二次公开拍卖， 郭焕珍在网络拍卖中竞买成功。 近日，公司通 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-040 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,214,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.2990 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。本次股东大会由公司董事长潘利斌博士主持，会议的召集、召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●控股股东朱蓉娟持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）900 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 1.72%）将于 2024 年 9 月 10 日 10 时至 2024 年 9 月 11 日 10 时被南宁市江南区人民法院司法拍卖。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第二十二条及第十四条的相关规定，大股东因 司法强制执行或者股票质押违约处置等导致减持股份的，若通过司法扣划、划 转等非交易过户方式执行的，受让方在受让后 6 个月内，不得减持其所受让的 股份。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-041 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持的公司部分股份 将被南宁市江南区人民法院拍卖的提示性公告 （三）股份被司法拍卖的情况 ●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 9 日·北海 1 | 关于召开 | 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 8 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 10 | | 议案一 | 《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》 11 | 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证 ...