证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-052 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十次会议的通知及 会议资料，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案事前经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全票审议 通过。 内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100】%。 2、审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》 为了保持公司 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 decreased by 2.55% year-on-year to CNY 263,478,867.98, and year-to-date revenue decreased by 6.99% compared to the same period last year [2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY -20,882,634.26, with a diluted earnings per share of CNY -0.01 [3]. - Operating cash flow for Q3 2024 was CNY -18,834,110.56, reflecting a significant decline in cash inflows from sales compared to the previous year [6]. - The company reported a decrease in net profit due to intensified market competition and reduced demand, impacting revenue from subsidiaries [6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was approximately ¥263.48 million, a decrease of 6.98% compared to ¥283.27 million in the same period of 2023 [21]. - The net loss for the first three quarters of 2024 was approximately ¥19.32 million, compared to a net loss of ¥14.33 million in the same period of 2023, indicating a worsening of 34.06% [22]. - The total profit for the first three quarters of 2024 was approximately -¥18.70 million, compared to -¥13.33 million in 2023, indicating a decline of 40.25% [22]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were -¥0.04, compared to -¥0.03 in the same period of 2023 [22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 1,006,498,911.34, down 4.64% from the end of the previous year [3]. - Total liabilities decreased to CNY 146,517,040.66 from CNY 176,216,189.27, a reduction of approximately 16.8% [19]. - The company’s non-current assets decreased to CNY 506,568,166.05 from CNY 536,400,707.58, a decrease of approximately 5.5% [18]. - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 848,354,531.57 from CNY 869,237,165.83, a decline of about 2.4% [19]. - As of September 30, 2024, total current assets decreased to CNY 499,930,745.29 from CNY 519,119,996.42 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 3.6% [16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,152 [7]. - Zhu Rongjuan held 69,400,542 shares, accounting for 13.24% of the total shares, with 46,440,000 shares pledged [7]. - The shareholding of Peng Tao decreased from 3.30% to 0.66% after the judicial auction of 13.8 million shares [12]. - Zhu Rongjuan's shareholding decreased from 13.24% to 11.52% after the judicial auction of 9 million shares, a decline of 1.72% [12]. - Following another auction, Zhu Rongjuan's shareholding further decreased to 7.57%, a decline of 3.95% [12]. - There are no known relationships among the top ten shareholders, except for Zhu Rongjuan and Yao Fangyuan, who hold stakes in a related company [8]. Management Changes - The company appointed Jiang Ye as the acting chairman after the resignation of Pan Libin [10]. - Pan Libin was appointed as a senior advisor to the company after resigning from his positions [11]. - The company’s board of directors now consists of 8 members following the resignation of Yu Lu [9]. Cash Flow and Investments - Cash inflow from financing activities totaled $976,500.00, while cash outflow amounted to $1,035,060.20, resulting in a net cash flow of -$58,560.20 [25]. - The company reported a cash outflow of $5,539,052.66 for investing activities, compared to an outflow of $9,029,050.24 in the previous period [25]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative at approximately ¥18.83 million, slightly worse than the negative cash flow of ¥18.71 million in 2023 [24]. - The company received $500,000.00 from minority shareholders as part of investment activities [25]. Operational Efficiency and Future Plans - The company plans to increase market investment to enhance its market influence despite the current financial challenges [6]. - The company is focusing on expanding its business and improving operational efficiency to recover from the current downturn [6]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were approximately ¥5.45 million, an increase of 6.69% from ¥5.11 million in 2023 [21]. - Sales expenses increased to approximately ¥24.91 million in 2024 from ¥23.09 million in 2023, marking an increase of 7.85% [21]. Accounting and Reporting - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current fiscal year, which may impact future financial reporting [26]. - The report was issued on October 29, 2024, indicating the company's commitment to timely financial disclosures [26]. - The company is under the leadership of Jiang Ye, with key financial responsibilities held by Yin Zhibo and Li Binbin [26].

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-054 ●公司控股股东朱蓉娟持有公司股份的比例由11.52%下降到7.57%，持股比 例下降了3.95%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月10日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东所持的公司部分股份司法拍卖结果 的公告》（临2024-047），2024年10月9日，深圳启宏汇兴管理咨询合伙企业 （有限合伙）通过阿里司法拍卖网站成功竞买了朱蓉娟持有公司的2,070.5657万 股股份（占公司总股本的比例为3.95%）。 近日，公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的PROP系统查询并向 控股股东核实，上述股份已于2024年10月28日办理完成司法过户手续。现将相关 事项公告如下： 一、证券解除质押情况 公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司PROP系统查询获悉，朱蓉娟 质押给海南润泰欣茂小额贷款有限公司（以下简称"海南润泰"）的公司1,410 万股股份于 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-053 北海国发川山生物股份有限公司 关于聘任高级顾问暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请潘利斌先生 为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于潘 利斌先生在最近 12 个月内担任公司董事长、总裁职务，潘利斌先生为公司的关 联自然人。公司聘请潘利斌先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但未构成 重大资产重组。 ●公司第十一届董事会第十次会议审议通过了本次交易，本次交易无关联 董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘 任高级顾问暨关联交易的议案》，同意聘任潘利斌先生为公司高级顾问，为公司 战略规划、经营管理、资本运作等方面提供指导建议。聘期自 2024 年 11 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-051 公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事补选及 1 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与 会董事经过认真审议后形成如下决议： 审议通过《关于推选现任董事代为履行董事长职务的议案》 《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，鉴于潘利斌先生 2024 年 10 月 15 日辞去公司董事长及董事职务后，董事会成员为 8 名。 根据《公司章程》第一百二十六条的规定"公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（ ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-048 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东部分股份拍卖成交确认暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年10月15日，公司控股股东朱蓉娟持有的公司900万股无限售流通股 已过户至买受人上海楷巨信息科技有限公司名下。 ●公司控股股东朱蓉娟持有公司的股份比例由13.24%下降到11.52%，持股比 例下降1.72%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月12日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东所持公司部分股权被司法拍卖的结 果公告》（临2024-044），2024年9月11日，上海楷巨信息科技有限公司通过阿 里司法拍卖网站成功竞买了朱蓉娟持有公司的900万股股票，占公司总股本的比 例为1.72%。 近日，公司通过中国证券登 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-050 公司董事会将按照法定程序，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 17 日 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 15 日收到公司董事长兼总裁潘利斌先生的辞职报告。潘利斌先生因个人原因 申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事职务和公司总裁职务，同时一并辞 去公司第十一届董事会战略委员会主任委员、第十一届董事会提名委员会委员 职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘利斌先生 辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会 影响公司董事会的正常运作及公司相关工作的正常进行。潘利斌先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至 2024 年 10 月 15 日，潘利斌先生持有公司 1.64%的股份，潘利斌先生 将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-049 ●本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 一、权益变动基本情况 1、一致行动关系 彭韬、朱蓉娟夫妇分别持有广西汉高盛投资有限公司 52.38%、47.62%的股 权，且通过广西汉高盛投资有限公司的全资子公司广西国发投资集团有限公司 持有公司股权。根据《上市公司收购管理办法》的规定，朱蓉娟、彭韬、广西 国发投资集团有限公司构成一致行动关系。 朱蓉娟、姚芳媛分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司 65%、 16%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的规定，朱蓉娟与姚芳媛构成一致 行动关系。 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人披露权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●权益变动情况 自 2024 年 3 月 2 日至 2024 年 10 月 15 日，北海国发川山生物股份有限公 司（以下简称"公司"）控股股东朱蓉娟及其一致行动人彭韬、广西国发投资集 团有限公司 ...

股票简称：国发股份 股票代码：600538 北海国发川山生物股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北海国发川山生物股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 国发股份 股票代码： 600538 信息披露义务人：朱蓉娟 住所：南宁市西乡塘区大学东路103号 通讯地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿2402室 信息披露义务人：彭韬 住所：南宁市西乡塘区火炬路11号802室 通讯地址：广西南宁市青秀区金湖北路52-1号东方曼哈顿2402室 信息披露义务人：广西国发投资集团有限公司 住所：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 通讯地址：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号 信息披露义务人：姚芳媛 住所：广西南宁市青秀区凤凰岭路6号塞纳维拉花园 通讯地址：广西南宁市青秀区凤凰岭路6号塞纳维拉花园 股份变动性质：信息披露义务人所持上市公司股份减少 权益变动报告签署日期：2024年10月16日 1 信息披露义务人声明 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-047 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持的公司部分股份 司法拍卖结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 10 月 8 日 10 时至 2024 年 10 月 9 日 12：31 南宁市青秀区人民法 院对北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱蓉娟持有 的公司 2,070.5657 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 3.95%）进行 了公开司法拍卖，深圳启宏汇兴管理咨询合伙企业（有限合伙）在网络拍卖中以 6,864.5942 万元的价格竞买成功。 ●拍卖最终成交以广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院出具的拍卖成交裁 定为准。后续仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权过户等环节，最终结果 存在一定的不确定性。 一、股权拍卖的基本情况 公司 2024 年 9 月 21 日披露了《关于控股股东所持的公司部分股份将被南宁 市青秀区人民法院司法拍卖的提示性公告》。控股股东朱蓉娟持有的 ...