证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-061 狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600539 | 狮头股份 | 2023/10/31 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 26.70%股份的 股东上海远涪企业管理有限公司，在 2023 年 10 月 25 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 6 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 上海远涪企 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-059 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立 性，能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司董事会 同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 七次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-060 狮头科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2022 年末）合伙人数量：104 人 上年度末（2022 年末）注册会计师人数：333 人 上年度末（2022 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 人 最近一年（2022 年度）收入总额（经审计）：35821 万元； 最近一年（2022 年度）审计业务收入（经审计）：30996 万元； 最近一年（2022 年度）证券业务收入（经审计）：15164 万元。 上年度 ...

一、 关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真仔细 的审查，现发表对相关事项的事前认可意见如下： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立 性，能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次续聘 会计师事务所事项保持了公司审计机构的稳定性，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，同意提交公司董事会审议。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-058 狮头科技发展股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总裁辞职及补选董事、聘任总裁的情况 公司董事会于近日收到董事、总裁徐志华先生提交的辞职报告，徐志华先生 因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职 务。截至本公告披露日，徐志华先生未持有公司股份。根据法律、行政法规和《公 司章程》等相关规定，徐志华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及董事会对徐志华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘任总裁的议案》，同意聘任朱继敏先生（简历详见附件）为公司总裁，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 2023 年 10 月 21 日 二、职工监事辞职及补选职 ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 一、 关于聘任公司总裁事项的独立意见 经公司董事会提名委员会提名审核，并经公司第九届董事会第六次会议审议 通过，决定聘任朱继敏先生为公司总裁。本次聘任程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅聘任人员的个人简历及相关资料， 其符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。因此我们一致 同意该事项。 二、 关于公司第九届董事会补选董事事项的独立意见 经过对董事候选人朱继敏先生履历的审查，我们认为上述人员具备担任公司 董事的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情 形；公司董事会提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此我们一 致同意该事项，并将该事 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-056 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2023 年 10 月 20 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第 六次会议，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司部分董事及高级管理人员、职工监事变动公告》（公告编号：临 2023-058）。 二、审议通过了《关于公司第九届董事会补选董事的议案》 经审议，公司董事会同意提名朱继敏先生为公司第九届董事会董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

狮头科技发展股份有限公司 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2023-057 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-054 狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日(星期四) 至 9 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@600539.com.cn 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （三） 会议召 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"狮头股份"、"太原狮头水 泥股份有限公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到方贺兵等 7 名交易对方关于完成购买 公司股票的通知，现将有关情况公告如下： 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2023-053 狮头科技发展股份有限公司 关于重大资产重组交易对方完成股票购买的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 25 日，公司与方贺兵等 7 名交易对方签署了《关于杭州昆汀数 字科技有限公司股份收购款及业绩承诺补偿款之代收协议》，各方一致同意：由 方贺兵代收第四期价款，及公司向方贺兵支付扣减业绩补偿款后的第四期价款， 即 923,338.51 元。方贺兵代收上述款项后，公司第四期股权收购款付款义务及业 绩承诺人 2022 年业绩补偿义务均履行完毕。截至 2023 年 4 月 27 日，公司已向 方贺兵支付扣减业绩补偿款后的第四期价款 923,338.51 元，公司第四期股权收购 款支付完毕。 一、购买公司股票承诺事项基 ...