证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-05 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持前，甘肃农垦直接和间接 持有公司股份 108,236,117 股，占比 33.71%。 3.本次公告前 12 个月内增持主体增持情况：2024 年 2 月 19 日，公司控股股东 甘肃省农垦集团有限责任公司以自有资金通过二级市场买卖方式增持公司 350,000 股，均价 4.39 元/股，增持金额 1,537,397.63 元，约占公司总股本的 0.11%。除此 之外，截至本次公告前 12 个月内，甘肃农垦未增持公司股份，亦未披露增持计划。 4、公司控股股东的本次增持计划符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号—股份变动管理》第十三条"相关股东增持前持股比例在 30%至 50%之间的， 明确增持计划实施期限不超过 12 个月且首次增持与后续增持比例合计不超过 2%"的 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日收 到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对甘肃莫高实业发展股份有限公 司业绩预告事项的问询函》（上证公函[2024]0103 号，以下简称"《问询函》"）, 详见公司 2024 年 1 月 31 日披露的临时公告（公告编号：临 2024-03）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及协调相关机构对《问询 函》提到的问题认真落实、核查与回复。鉴于《问询函》涉及的部分资料需要进一 步完善，为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请, 公司将延期回复《问询函》，预计时间不晚于 2024 年 2 月 21 日。 延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进《问询函》涉及问题的回 复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 ...

1.关于营业收入扣除。业绩预告显示2023年公司亏损3,300万元到4,000万元， 预计 2023 年年度实现营业收入 2 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商 业实质的收入后的营业收入为 1.8 亿元，相较 2022 年增长约 95%。报告期内降解新 材料板块主要产品 PBAT 因受行业复苏慢、市场需求受限等影响，产品销价与成本倒 挂，亏损状态未扭转。请公司：（1）分业务披露 2023 年收入情况，包括交易背景、 上下游情况、竞争格局、产品名称、信用政策、期后退货等情况，说明收入确认政 策是否符合会计准则规定；（2）结合近三年降解新材料经营情况、前期资金投入、 资产形成情况、产能利用水平、产品竞争力情况等，量化分析降解材料持续多年毛 利率为负的原因及合理性，以及公司仍持续开展该业务的商业合理性；（3）分业务 披露 2023 年前五大供应商和客户的名称、合作年限、经营业务模式、产品名称、所 处地区、付款条件等权利义务约定情况，以及经营过程中发票、资金、货物流转方 1 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-03 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收到上海证券交易所业绩 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-02 甘肃莫高实业发展股份有限公司股票 可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可能被终止上市的原因 《股票上市规则》9.3.11 条规定：上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施 退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市： 1 公司 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌 的公告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后 的营业收入低于人民币一亿元，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被实施退市 风险警示。若公司出现《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修改）》 （以下简称"《股票上市规则》"）9.3.11 规定的情形，公司股票可能被 上海证券交易所终止上市。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 21 日第十届第十次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到外部审计、内部 的审计等监督方式的有效结合，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制订 本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立 董事不少于二分之一，委员会至少有一名独立董事为会计专 业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括以下方面： （一）监督及评估外部审计机构工作，提 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 21 日第十届第十次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制订本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述本细则的规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-48 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 （一）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2023 年 12 月 11 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 21 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财 富中心 23 层公司会议室召开召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公 司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。修订后的制 度详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《莫高股份董事会审计委 员会工作细 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 21 日第十届第十次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全公司董事（非独立董事）、 总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制订 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事、总经理及其 他高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司工作的董事，其 他高级管理人员是指董事会聘任的副总经理、董事会秘书及 财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事不少于二分之一。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 委员担任，负责主持 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-47 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,952,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.5518 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式和网络投票相结合的方式对股 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26楼，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下： 一、股东大会的召集、召开程序 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第LZ1311-3号 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃莫高实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张天晶、樊浩律师出席公司 2023年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以 下简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次 ...