证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-29 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、存货减值 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议分别审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： （1）葡萄酒：按《企业会计准则》规定，公司葡萄酒业务，产品售价远高于其 生产成本，不存在减值迹象。 为真实反映公司资产状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司对 2023 年期末资产进行了清查，经过认真分析及相关测试， 公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 （2）药品：公司对药品存货价值进行了减值测试，以药品产品的平均售价为基 础，扣除其生产制造过程的生产成本，扣除应承担的合理销售费用和税金，与其原 料成本进行对比，将低于成本差额提 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司""）独立董事，2023 年，本人严格根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，及时了解 公司经营信息，全面关注公司发展情况，按时出席公司召开的相关会议，并对 审议的事项基于独立立场发表客观独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职 责，较好的维护了公司和全体股东的整体利益。现将2023年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 贾明琪：男，现年59岁，中共党员，复旦大学经济学硕士，2014年2月取得 上海证券交易所独立董事资格证。现聘兰州大学管理学院财务会计学专业教授， 财务会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc）研究生导师、 工商管理硕士（EMBA/MBA）导师，英国特许公认会计师(ACCA)专业导师。教育 部研究生学位办论文评审专家。现任莫高股份独立董事（2022年7月），甘肃皇 台酒业独立董事（2023 ...

公司代码：600543 公司简称：*ST 莫高 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-26 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公 司 2023 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-23 甘肃莫高实业发展股份有限公司 1 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王润平先 生提议，公司于 2024 年 3 月 15 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第 十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在甘肃省兰州市城关区东岗 西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席王润平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2023 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2023 年度报告及摘要》的 编制 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-24 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易不需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有 对关联方形成较大的依赖。 ●关联董事在公司第十届董事会第十二次会议表决关联交易议案时回避表决。 一、日常关联交易基本情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2024 年度日常经 营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（下称"农垦集团"） 所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和 机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预案》，关联董事回避表决。根据相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，重点围绕公司财务信息审核、内控 规范建设与评价、年度报告审计与披露等方面开展工作。根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关要求，现将董事会审计委员会2023年度 履职情况报告如下： 5.2023年11月17日，召开审计委员会七届八次会议，与年审会计师沟通确认了 2023年度财务和内控审计工作安排。 公司董事会审计委员会在2023年度共召开5次会议。 1.2023年1月19日，召开审计委员会七届四次会议，审议了公司2022年度财务报 告审计初稿和业绩预告事项。 2.2023年4月23日，召开审计委员会七届五次会议，审议了公司2022年度财务报 告审计正稿和内控评价报告、审议了公司2023年一季度报告、审议了续聘会计师事 务所事项，同意提交董事会审议。 3.2023年8月23日，召开审计委员会七届六次会议，审议了公司2023年半年度报 告，同意提交董事会审议。 4.2023年10月26日，召开审计委员会七 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 （证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高） 二○二四年三月二十八日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 目 录 | 第一节 | 前言…………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介……………………………………………………………………3 | | 第三节 | 公司发展战略………………………………………………………………4 | | 第四节 | 公司治理……………………………………………………………………5 | | 第五节 | 履行社会责任情况…………………………………………………………7 | | 第六节 | 展望………………………………………………………………………11 | 2 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一节 前言 1、本报告介绍了2023年度 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-22 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2024 年 3 月 15 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二 次会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号 财富中心 23 层公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、高级管理人员列席会议。根据《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）《独立董 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和甘肃莫高实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计涉及的主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和 公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业等。截止2023年12月31日，大信合伙 人（股东）160人，注册会计师971人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过500人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师 事务 ...