| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度股东年会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 2023 年度股东年会股东出席情况 | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | 其中：A 股股东人数 | | 10 | | 境外上市外资股股东人数（H | ...

法律意见书 中国·深圳 南山区华润城大冲国际中心 5 号楼 29 层 网址：http://www.junyanlawyer.com/ 联系电话：0755-83023939 深高速 2023 年度股东年会之法律意见书 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开 2023 年度股东年会 之 广东君言律师事务所 本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对会议审议的 议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司 将本《法律意见书》随本次会议其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的有关文件和相关事项进行核查和验证，并对本次会议发表法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 广东君言律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开2023年度股东年会 之法律意见书 致：深圳高速公路集团股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）受深圳高速公路集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所刘园园、魏贞珍律师列席公司 2023 年度 股 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于湾区发展为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：深圳投控湾区发展有限公司（"湾区发展"），为深圳高速公 路集团股份有限公司（"本公司"）间接持股 71.83%的控股子公司。 ● 被担保人名称：深圳投控湾区融资有限公司（"湾区融资"），为湾区发展 的全资子公司。 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 02 | | | | | | 公告编号：临 | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于蓝德公司为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 担保基本情况 1、2024 年 6 月 12 日，广西蓝德与招商银行股份有限公司南宁分行（"招商 银行"）签署了《授信协议》（"授信协议"），招商银行同意向广西蓝德提供人民 币 4,000 万元的授信额度，授信期为 12 个月。2024 年 6 月 12 日，蓝德公司向招 ...

广东君言律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国·深圳 南山区华润城大冲国际中心 5 号楼 29 层 之法律意见书 致：深圳高速公路集团股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳高速公路集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次临时股东大会"或"本次会议"），并依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范 性文件以及《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次会议的相关事宜出具本《法律意见书》。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为公司向本所律师提供的所有文件及 复印件均为真实、准确、完整的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执 照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。 本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序、表决结果及会议 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 2024 年第二次临时股东大会股东出席情况 | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | 其中： ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2023 年度股东年会 会议资料 现场会议时间： 2024 年 6 月 25 日（星期二）10:00 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 会议须知 | 1 | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 7 | | 五、 | 会议议案 | | | | 普通决议案 | | | | 1、 2023 年度董事会报告 | 8 | | | 2、 2023 年度监事会报告 | 13 | | | 3、 2023 年度经审计财务报告 | 14 | | | 4、 2023 年度利润分配方案（包括宣派末期股息） | 15 | | | 5、 2024 年度财务预算报告 | 16 | | | 关于续聘 6、 2024 年度审计师的议案 | ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買 方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00548 釋 義 (1)發行債券類融資工具之一般授權；及 (2)2023年度股東年會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年6月25日（星期二）上午10時正在中國 深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2023年度股東年會（「股東 年會」）。股東年會之通告載於本通函第8頁至第11頁。隨附股東年會股東代表委任表格（「股東 代表委任表格」）。 無論閣下會否出席股東年會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公 司H股股份過戶登 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开本公司 2023 年度股东年会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com 的"收费公路"和"营 运数据"栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。 谨慎性陈述 董事会谨此提醒投资者，上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、 确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的路费收入在月度 结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在 差异。此外，本公司在披露当月预 ...