深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2024 年 6 月 11 日（星期二）10:00 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 6 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于投资沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建 | | | | 工程项目的议案 | 7 | 会议须知 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制订本须知： 一、全 ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00548 投資瀋陽至海口國家高速公路荷坳至深圳機場段改擴建工程項目；及 2024年第二次臨時股東大會通告 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 3 | | 附錄 | – 本項目可行性研究報告 | 9 | | 臨時股東大會通告 | | 19 | 釋 義 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義： 「A股股東」 指 A股持有人 「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資 股，其於上交所主 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于 2024 年 6 月 11 日（星期二）召开本公司 2024 年第二次临时股东大会（"会议"、"股东大会" 或"本次大会"），现将有关事项通知如下： 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受深圳高速公路集团股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《深圳高速公路集团股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 | | 三、保荐人指定项目协办人及其它项目 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日求 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次向特定对象发行股票方案概要 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………………………………………14 | | 四、保荐人及其关联方/关连人士与发行人及其关联方/关连人士之间的利害关系及主要 | | 业务往来情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

A 股简称：深高速 股票代码：600548 H 股简称：深圳高速公路股份 股票代码：00548 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年 月 深圳高速公路集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

北京国枫律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 申请向特定对象发行 A 股股票的法律意见书 国枫律证字[2024]AN050-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | | | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变 13 | | 六、 | 发行人的业务 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 八、 | 发行人的主要财产 17 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 18 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 19 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高级 ...

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2024-040 债券代码：188451 债券简称：21深高01 债券代码：185300 债券简称：22深高01 债券代码：240067 债券简称：G23深高1 深圳高速公路集团股份有限公司 关于投资沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段 改扩建工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项 目（"本项目"） ● 投资金额：深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）投入约 192.3 亿 元建设本项目（"本次投资"）。 ● 相关风险提示：本项目可能面临投资风险、建设管理风险等不确定因素， 有关详情请参阅公告内容。 ● 本公告内的币种为人民币。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 本公司投入约 192.3 亿元建设沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改 扩建工程项目。 （二）董事会审议情况 本公司于 2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第四十四次会议，审议 ...

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01 债券代码：185300 债券简称：22 深高 01 债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1 证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-039 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"）第九届董事会 第四十四次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 5 月 16 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 5 月 16 日。 - 1 - (三) 本公司第九届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 22 日（星期三） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四) 会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯 ...