| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年 1 月未经审计路费收入公告 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com 的"收费公路"和"营 运数据"栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 20 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 2024 年第一次临时股东大会股东出席情况 | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | 其中：A 股股东人数 | 13 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,391, ...

广东君言律师事务所 之 法律意见书 中国·深圳 南山区华润城大冲国际中心 5 号楼 29 层 网址：http://www.junyanlawyer.com/ 联系电话：0755-83023939 深高速 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 广东君言律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 关于深圳高速公路集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会 召开2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳高速公路集团股份有限公司 广东君言律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳高速公路集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次临时股东大会"或"本次会议"），并依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范 性文件以及《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，对本次会议的相关事宜出具本《法律意见书》。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为公司向本所律师提供的所有文件及 ...

审核委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事缪 军先生、独立董事颜延先生和非执行董事李晓艳女士； 薪酬委员会的成员变更为独立董事李飞龙先生（委员会主席）、独立董事徐 华翔先生和非执行董事李晓艳女士； | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于执行董事辞职及董事会专门委员会成员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会于 2024 年 2 月 20 日 收到执行董 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）。 ● 被担保人名称：深圳光明深高速环境科技有限公司（"光明环境"），为 本公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳高速公路集团股份有 限公司（"本公司"） 本次为光明环境一份约人民币 4,616.25 万元的银行付款保 函提供连带责 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开本公司 2024 年第一次临时股东大会（"会议"、"股东大会" 或"本次大会"），现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | （三）本公司第九届董事会第四十一次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三） 以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 （四）会议应到董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，以通讯表决方式出 席董事7人，委托出席董事1人；董事王增金因公务原因未能亲自出席本次会议， 已委托董事廖湘文代为出席并表决。 （五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级 管理人员列席了会议。 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 董事王增金因公务原因未能 ...

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00548 補選董事；及 2024年第一次臨時股東大會通告 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年2月20日（星期二）上午10時正在中國 深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2024年第一次臨時股東大 會。臨時股東大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。隨附臨時股東大會股東代表委任表格（「股 東代表委任表格」）。 無論閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回 本公司H股股份過戶登記處， ...

网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 | 一、 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程 | 3 | | 三、 | 投票表格填写说明 | 4 | | 四、 | 网络投票说明 | 6 | | 五、 | 会议议案 | | | | 1、 关于补选本公司第九届董事会董事的议案 | 7 | | | 2、 关于补选本公司第九届董事会独立非执行董事的议案 | 8 | 会议须知 深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议时间： 2024 年 2 月 20 日（星期二）10:00 开始 现场会议地点： 深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼 深圳高速公路集团股份有限公司会议室 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保深圳高速公路集团股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | | 债券代码：185300 债券代码：240067 | 债券简称：22 债券简称：G23 | 深高 01 深高 | | | | 1 01 1 | | | | 2024-011 | 深圳高速公路集团股份有限公司 上表中路费收入为不含税收入。 投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com 的"收费公路"和"营 运数据"栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史数据。 谨慎性陈述 董事会谨此提醒投资者，上述数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且 未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联 网收费的环境下部分路段的路费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因 此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估 数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致个别数据可能 会出现一定程度的异 ...