二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子 公司成都虹波设立全资子公司投资建设年产 20,000 吨氧化钼生产线项目的议案》。 会议同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司设立全资子公司福泉鼎盛 新材料有限责任公司（暂定名，简称"福泉鼎盛"），并由福泉鼎盛投资 10,992 1 / 2 万元在贵州省福泉市双龙工业园建设年产 20,000 吨氧化钼生产线（含 2,000 吨 钼铁）项目，预计 2024 年底建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准）。 本项目有助于公司完善钼产业布局、为钼后端深加工提供原料保障，有助于进一 步提高产品核心竞争力，符合公司未来整体战略发展方向。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止下 属公司福建鑫鹭钨业有限公司投资建设高品质氧化钼循环经济项目的议案》。公 司第九届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 24 日审议通过了《关于下属公司福 建鑫鹭钨业有限公司投资建设高品质氧化钼循环经济项目的议案》，原计划投资 5,424.64 万元建设年产 12,000 吨高品质氧化钼生产线及配套年产 10,000 吨硫 酸生 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-087 厦门钨业股份有限公司 第三期员工持股计划首次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划首次持有人会议于 2023 年 9 月 25 日以现场与视频相结合方式召开，会议由公司董事长黄长庚先生主持，出席 本次会议的持有人共 57 人，代表第三期员工持股计划份额 9,500,000 份，占公 司第三期员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合《厦门 钨业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，会议以投票表决 的方式审议通过了如下议案： 一、会议审议通过了《第三期员工持股计划管理办法》。 表决结果： | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 9,500,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 ...

厦门钨业股份有限公司 关于签署《合作框架协议》的公告 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 23 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）与中国稀 土集团有限公司签署《合作框架协议》（以下简称"协议"）。 一、协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 企业名称：中国稀土集团有限公司 企业类型：有限责任公司(国有控股) 统一社会信用代码：91360702MA7FK4MR44 法定代表人：敖宏 注册资本：10000.00 万人民币 成立时间：2021 年 12 月 22 日 注册地址：江西省赣州市章贡区章江路 16 号 主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会为其实际控制人。 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查。一般 项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金 属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金 属合金销售，金属矿石销售，技 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 17 日召开公司第九届董事会第三十次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见 公司分别于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 18 日刊载在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站的公告。根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定的要求，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司第三期员工持股计划已完成认购资金缴交工作，实际参 与本次员工持股计划的员工总人数为 57 人，员工实际缴款金额为 9,500,000.00 元，所有款项均已存入公司开设的专门银行账户。后续将组织召开员工持股计划 持有人会议，设立管理委员会等事宜。截至本公告日，公司第三期员工持股计划 尚未开始购买公司股票。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-084 厦门钨业股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划的进展公 ...

一、说明会类型 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日披露了 《公司 2023 年半年度报告》（详情请参阅 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告及公告）。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开"2023 年半 年度业绩说明会"，就投资者关心的问题进行交流。 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）上午 10:00-11:30。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-0 ...

Grant Thornton 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 此码用于机"扫一扫"或进行_【___ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进行_[":]册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) - - - - - - - - | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-136 | 6-1-2 目 录 审计报告 the state of the state Grant Thornton 载 同 审计报告 致同审字(2023) 第 351A012605 号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)财务报表,包 括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 3、发行定价：本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。发行 1-1-2 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公 ...

福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补 充 法 律 意 见 书 （之一） 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（之一） 闽理非诉字[2023]第 166-01 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"上市公司"或 "厦门钨业"）与福建至理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业 务委托协议书》，本所接受发行人的委托，指派魏吓虹、陈峰、陈宓律师（以下 简称"本所律师"）担任发行人 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 8 月 16 日为 本次发行出具了闽理非诉字[2023]第 166 号《关于厦门钨业股份有限公司 20 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 厦门钨业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为 ...

2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 厦门钨业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2 ...