股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-083 厦门钨业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申 报稿）等相关文件财务数据更新的提示性公告 董事会 2023 年 9 月 12 日 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 A 股股票 事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 根据公司 2023 年半年度报告，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文 件的财务数据及其他变动事项进行了更新。具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）(2023 年半年度财务数据更新版)》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 本 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-082 厦门钨业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于厦门钨业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于厦门钨业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》[上证上审（再融资）〔2023〕637 号] （以 下简称"《问询函》"），上交所审核机构依据相关规定对公司提交的向特定对 象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题进行逐项落 实后披露问询回复，并在规定期限内向上交所报送相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时 ...

上证上审（再融资）〔2023〕637 号 关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 厦门钨业股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对厦门钨业股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，本次向特定对象发行股票募集资金拟用于硬 质合金切削工具扩产项目、1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目、 博白县油麻坡钨钼矿建设项目及补充流动资金。发行人部分用地 上海证券交易所文件 - 1 - ─────────────── 权证和部分厂房不动产权证尚在办理。 请发行人说明：（1）结合产业政策、市场需求、客户发展 情况说明本次募投项目的必要性；（2）本次募投项目部分厂房 不动产权证办理及土地使用权证办理进展，是否存在障碍及替代 措施；博白县油麻坡钨钼矿建设项目相关政策符合情况，实施资 质是否完备、安全生产配套措施及人员保障是否充分；（3）硬 质合金切削工具扩产项目、1,0 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕637 号 关于厦门钨业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 厦门钨业股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对厦门钨业股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，本次向特定对象发行股票募集资金拟用于硬 质合金切削工具扩产项目、1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目、 博白县油麻坡钨钼矿建设项目及补充流动资金。发行人部分用地 - 1 - ─────────────── 权证和部分厂房不动产权证尚在办理。 请发行人说明：（1）结合产业政策、市场需求、客户发展 情况说明本次募投项目的必要性；（2）本次募投项目部分厂房 不动产权证办理及土地使用权证办理进展，是否存在障碍及替代 措施；博白县油麻坡钨钼矿建设项目相关政策符合情况，实施资 质是否完备、安全生产配套措施及人员保障是否充分；（3）硬 质合金切削工具扩产项目、1,0 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 15%[6]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥18.73 billion, a decrease of 22.47% compared to ¥24.16 billion in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥791.31 million, down 12.88% from ¥908.32 million in the previous year[16]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥1.00 billion, a 389.48% increase compared to ¥204.80 million in the same period last year[16]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses to approximately ¥721.41 million, down 11.24% from ¥812.73 million in the previous year[16]. - The company achieved consolidated revenue of 18.73 billion CNY in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 22.47%[64]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 791 million CNY, down 12.88% year-on-year[64]. Market Outlook and Growth Strategies - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 15%[6]. - New product launches are expected to contribute an additional 5% to revenue growth in the upcoming quarters[6]. - Market expansion efforts are underway, targeting new regions which are projected to increase market share by 8%[6]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[16]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 25% for new technologies and product development[6]. Product and Industry Focus - The company focuses on three core businesses: tungsten, rare earth, and new energy materials, leveraging continuous technological and management innovation to drive growth across these sectors[23]. - The tungsten industry chain includes mining, smelting, powder production, and high-end applications, with the company holding a leading position in tungsten wire and hard alloy products[24]. - The rare earth sector benefits from a complete industry chain, from mining to deep processing, and the company is a key player in the establishment of large rare earth enterprises supported by the State Council[32]. - The lithium-ion battery cathode material market has seen rapid expansion, driven by the growth of new energy vehicles and consumer electronics, with the company positioned as a major manufacturer of lithium battery cathode materials[22]. Research and Development - The company has achieved significant advancements in R&D, with 24 national-level research projects and 21 major corporate R&D projects undertaken during the reporting period[48]. - The company has been awarded 182 new patents, including 83 invention patents, and has been recognized as a pilot enterprise for implementing international standards in intellectual property management[48]. - The company is advancing 21 ongoing research projects and has initiated 32 projects focused on metal resource recycling technology[86]. Risk Management - The management has identified key risks, including market volatility and supply chain disruptions, which could impact future performance[5]. - The company is implementing a comprehensive risk management system to enhance risk control capabilities[85]. - The company is exposed to raw material supply risks, particularly for battery materials, which are largely sourced externally, making it vulnerable to price fluctuations in tungsten, molybdenum, rare earths, and lithium[128]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has established wastewater and air pollution treatment systems that meet the required standards for emissions[151]. - The company conducted a greenhouse gas inventory and verification for 2022, following ISO14064-1:2018 standards, and assessed the carbon footprint of 20 major products, implementing corresponding emission reduction plans[160]. - The company has established a comprehensive environmental protection management system to enhance water resource protection and management[158]. Related Party Transactions and Commitments - The estimated amount for related party transactions in 2023 is CNY 50 million, with actual transactions amounting to CNY 4.9 million for purchases from related parties[199]. - The company has ongoing litigation regarding a shareholder resolution dispute related to Jiangxi Jutong, with the case currently under review by the Jiangxi High Court[195]. - The company has approved a framework agreement for daily related party transactions, indicating ongoing operational relationships with related entities[198]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to ensuring that if it expands into new business areas, it will have priority over similar business developments by 福建冶金[167]. - The company has made a long-term commitment to avoid engaging in related party transactions that could harm its interests[166]. - The company guarantees that the prospectus and other disclosure materials for the initial public offering do not contain false records or misleading statements[179].

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年半年 度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《厦门钨业 2023 年半年度报告摘要》及《厦门钨业 2023 年半年度报告》。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-079 厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2023 年 8 月 24 日 在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场 与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-080 厦门钨业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 3、在提出本意见前，没有发现参与《2023 年半年度报告及其摘要》的编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 24 日在 厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及 专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 特此公告。 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年上半 年总裁班子工作报告》。 厦门钨业股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 26 日 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-081 厦门钨业股份有限公司 关于公司及下属公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第九 届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。同 意就公司及下属公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收 账款保理业务，累计发生额不超过人民币 20,000 万元或其他等值货币，公司及 下属公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日前办理具体保理业务。上 述金额不包含厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）及其 下属公司开展的应收账款保理业务金额。具体情况如下： 一、开展应收账款保理业务概述 为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就公司 及下属公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理 业务，累计发生额不超过人民币 20,000 万元或其他等值货币，公司及下属公司 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人申请本次发行的主体资格 13 | | 三、本次发行的实质条件 14 | | 四、发行人的独立性 16 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 18 | | 六、发行人的股本及其演变 20 | | 七、发行人的业务 20 | | 八、关联交易及同业竞争 29 | | 九、发行人的主要财产 40 | | 十、发行人的重大债权债务 45 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 46 | | 十二、发行人的章程 46 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 47 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 47 | | 十五、发行人的税务 50 | | 十六、发行 ...

厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本 ...