版本：2.0 2025-03-21 厦门钨业股份有限公司 审计部 内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC XX X XXX - XXXX 厦门钨业 内部控制评价办法 3 定义 内部控制评价是对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告 的过程，内部控制有效性包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 (版权所有，翻版必究) Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved | 1 目的 | 1 | | | --- | --- | --- | | | 2 适用范围 1 | | | 3 定义 | 1 | | | | 4 职责分工 1 | | | 4.1 | 董事会 | 1 | | 4.2 | 董事会审计委员会 | 1 | | 4.3 | 审计部 | 1 | | 4.4 | 被审计单位 | 2 | | 5 内部控制评价的原则 | 2 | | | | 6 内部控制评价范围和内容 2 | | | 6.1 | 评价范围 | 2 | | 6.2 | 评价内容 | 2 | | 7 内部控制评价的程序 | 3 | | | 7. ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-020 厦门钨业股份有限公司 法》进行修订。修订后的厦门钨业《内部控制评价办法》详见上海证券交易所网 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<市 值管理制度>的议案》。为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行 为，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC XX X XXX - XXXX 厦门钨业 内部审计制度 版本：2.0 2025-03-21 厦门钨业股份有限公司 审计部 （版权所有，翻版必究） Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 适用范围 1 | | 3 | 术语与定义 1 | | 4 | 机构与分工 1 | | 4.1 | 董事会 1 | | 4.2 | 董事会审计委员会 1 | | 4.3 | 董事长 1 | | 4.4 | 公司审计部 2 | | 5 | 内部审计机构管理 2 | | 5.1 | 内部审计机构设置 2 | | 5.2 | 内部审计人员管理 2 | | 6 | 内部审计范围和工作权限 3 | | 6.1 | 内部审计范围 3 | | 6.2 | 内部审计工作权限 4 | | 7 | 内部审计计划 5 | | 8 | 内部审计程序 5 | | 8.1 | 准备阶段 5 | | 8.2 | 实施阶段 7 | | 8.3 | 报告阶段 7 | ...

股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制 性股票激励计划 2 名激励对象因已不在公司任职等原因，已不符合限制性股票激 励计划的激励条件，根据《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划草案修订稿》"）相关规定，公司拟对前 述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 92,100 股进行回购注销。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-019 厦门钨业股份有限公司 二、本次限制性股票回购注销情况 ● 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 92,100股 | 92,100股 | 2025年3月18日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 12 月 20 日，公司召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第 六次 ...

关于厦门钨业股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 2020174-12 号 致：厦门钨业股份有限公司 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．本所律师同意将本法律意见书 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-018 厦门钨业股份有限公司 金龙稀土公开转让说明书已于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn或者www.neeq.cc）上进行披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董事会 证券简称：金龙稀土 证券代码：874673 交易方式：集合竞价交易 所属层级：基础层 关于控股子公司金龙稀土在全国中小企业股份转让系统 正式挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子公司福建省金龙 稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）通知，金龙稀土股票将于2025年2月28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，相关信息如下： 2025 年 2 月 28 日 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 外汇远期结售汇业务预计占用的金融机构授信额度不超过 1.25 亿元。 根据实际业务需要，公司（含子公司）2025 年用于开展远期结售汇业务在手 合约的最高余额为 25 亿元人民币的等值外币，约占公司 2023 年底经审计归母净 资产规模的 22.3%。单笔业务期限最长不超过 12 个月。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为银行授信或自有资金，不涉及募集资金。 2025 年度开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司 2025 年度开展远期结售汇业务的事项进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 25 日 1 审计委员会关于第十届董事会第十一次会议相关事项的 书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《厦门钨业股份有限公司公司章程》 等有关规定，我们认真审核了以下议题，并发表书面确认意见。 一、我们对《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》发表如下意见： 公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司 经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性。公司建立了相应的管理制度， 对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，同时所有远期结售汇业务均以 正常生产经营为基础，以具体业务为依托，公司具有较强的外汇风险管控能力， 开展远期结售汇业务的风险可控，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-016 厦门钨业股份有限公司 关于对外投资项目变更的公告 1 / 2 项目名称：年产 5,000 吨节能电机用高性能稀土永磁材料项目。 投资金额：由 63,850 万元调减为 48,094 万元（最终投资金额以实际投 资为准）。 特别风险提示：受国家政策、宏观经济、市场环境、技术变化、原材料 波动、产品认证周期长等多种因素的影响，本项目可能存在项目进度或 者项目效益不及预期的风险。 项目产能保持不变。项目预计于 2026 年底建设完成（具体建设周期以实际建设 情况为准）。 三、变更投资事项的审议情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司金龙稀土投资建设年产 5000 吨节能电机用高性能稀土永磁材料项 目变更的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-015 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据实际业务需要，公司（含子公司）2025 年用于开展远期结售汇业务 在手合约的最高余额为 25 亿元人民币的等值外币。 本交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无须提交公司股 东大会审议。 相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制 风险、客户违约风险等，公司将采取相应的风险控制措施。具体风险分析及风控 措施见正文。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开了第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的 议案》。因业务发展需要，公司拟在 2025 年开展远期结售汇业务，现将相关情况 公告如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是， 公司与银行等金融机构签订 ...