证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-059 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十一次会议的通知，于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开了第 八届董事会第四十一次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于使用公积金弥补亏损的议案》（该议案同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票） 该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过，具体情况详见 同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》 的《保定天威保变电气股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Baobian Electric (SH 600550) held its 41st meeting of the 8th Board of Directors on December 10, 2025, via telecommunication to discuss the proposal for using reserve funds to cover losses [1] - For the year 2024, Baobian Electric's revenue composition is reported as follows: 98.06% from power transmission and transformation products, 1.35% from other businesses, and 0.59% from miscellaneous sources [1] - As of the report date, Baobian Electric has a market capitalization of 17.3 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that the price of Feitian Moutai has dropped by 43% over the past two years, indicating a significant change in the market dynamics for this product and raising questions about the sustainability of dealer profits [1]

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东会会议材料 二〇二五年十二月 保变电气 二〇二五年第四次临时股东会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2.保变电气二〇二五年第四次临时股东会授权委托书 | 4 | | 3.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议议程 5 | | | 4.保变电气二〇二五年第四次临时股东会会议议案 6 | | | （1）关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2025 年审计费用的议案... | 6 | 1 保变电气 二〇二五年第四次临时股东会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依 据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》以及《公司章程》的规 定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行： 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正 常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 4、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表 ...

每经AI快讯，保变电气12月2日晚间发布公告称，公司第八届第四十次董事会会议于2025年12月2日以 通讯表决方式召开。会议审议了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案》等文 件。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——股民发帖求主力拉涨停，次日竟成真！襄阳轴承涨停迷局背后：平台审核 漏洞与市场操纵疑云发酵 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动 公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法 权益，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）结合发展 战略和实际经营情况，制定了"提质增效重回报"行动方案。本次行动 方案已于 2025 年 12 月 2 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通 过，具体措施如下： 保定天威保变电气股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 一、强化科技创新能力，公司业绩稳步增长 公司始终坚持"科技至上、研发至上"的经营理念，紧密围绕国 家"双碳"战略和新型电力系统建设，进一步推进科技创新，依靠数 智赋能、创新驱动，积极参与服务国家重大战略。聚焦变压器主责主 业，主动布局新域新质产品研发，不断强化科技创新，提高核心竞争 力 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-056 保定天威保变电气股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 原聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京国富"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综 合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立 性和客观性，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务 所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东会审议。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于改聘 中兴华会计师事务所并确定其 2025 年度审计费用的议案》，公司拟改 聘中兴华作为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需 提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 1 一、拟聘任会计师 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-058 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-055 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 （二）《关于制定<"提质增效重回报"行动方案>的议案》（该 议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 具 体 情 况 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十次会议的通知，于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第四十次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于改聘中兴华会计师 ...

Core Points - The announcement from Baobian Electric indicates that its major shareholder, China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., through its subsidiary, has completed a share reduction plan, impacting the company's total shareholding structure [2] Group 1 - The subsidiary, China Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd., held 18,004,049 shares of Baobian Electric, representing 0.98% of the total share capital before the reduction [2] - Following the share reduction, the total shares held by the finance company and its concerted action party decreased from 312,738,795 shares to 294,734,746 shares, reducing their ownership percentage from 16.98% to 16% [2] - The share reduction was executed through centralized bidding, and the plan has now been completed as of November 21, 2025 [2]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-053 保定天威保变电气股份有限公司 股东权益变动触及 1%刻度及减持计划完成暨 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"保变电气"）持股 5%以上股东中国兵器装备集团有限公 司（以下简称"兵装集团"）的子公司、一致行动人兵器装备集团财务 有限责任公司（以下简称"兵装财务"）直接持有公司 18,004,049 股， 占公司总股本的比例为 0.98%。兵装财务持有的股份为司法划转，上 述股份均属于流通股。 兵装财务的一致行动人兵装集团直接持有保变电气 294,734,746 股，占保变电气总股本的比例为 16%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 10 月 16 日,公司披露了《保定天威保变电气股份有限公 司关于持股 5%以上股东的一致行动人减持股份计划公告》（公告编号： 临 2025-042）。兵装财务拟通过集中 ...