证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-019 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

保定天威保变电气股份有限公司监事会 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日审议通过了《公司 2024 年度内部 控制评价报告》，我们作为公司的监事，本着实事求是，认真负责的态 度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2024 年度内 部控制自我评价进行核查后，发表如下意见： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求， 对公司 2024 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会建议公司：始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体 系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；未来 期间，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-015 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 （该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保 变电气）于 2025 年 3 月 28 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届 监事会第十六次会议的通知，于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开 了第八届监事会第十六次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议， 会议由监事会主席王宏先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-014 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 （二）《关于<公司 2024 年度社会责任报告>的议案》（该议案同 意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。 （三）《关于公司 2025 年度科研计划的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1 公司及子公司 2025 年拟投资重点科研项目 41 项，共计投资约 19565 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十四次 会议的通知，于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开了第八届董事会 第三十四次会议，公司现有 7 名董事，其中 4 名董 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-017 保定天威保变电气股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十四 次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●因母公司报表 2024 年末未分配利润为负值，公司不触及《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公 司 2024 年度实现净利润-8,133.86 万元，吸收合并全资子公司天威保 变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥1,478,942,440.95, representing a 120.38% increase compared to ¥671,075,800.63 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,310,686.27, a significant increase of 1,250.51% from ¥2,096,290.28 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,154,790.25, up 2,058.37% from ¥1,211,784.34 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.015, reflecting a 1,400.00% rise from ¥0.001[3] - The weighted average return on equity improved to 4.60%, an increase of 4.19 percentage points compared to 0.41% in the previous year[3] - The net profit for Q1 2025 was CNY 35,600,538.19, a significant increase from CNY 7,608,614.77 in Q1 2024, representing a growth of approximately 368%[17] - Operating profit for Q1 2025 reached CNY 37,636,156.90, compared to CNY 9,727,477.33 in Q1 2024, indicating an increase of about 287%[17] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 36,076,748.27, significantly higher than CNY 10,944,679.93 in Q1 2024, marking an increase of approximately 229%[18] Revenue and Costs - Total revenue for Q1 2025 reached ¥1,478,942,440.95, a significant increase from ¥671,075,800.63 in Q1 2024, representing a growth of approximately 120.1%[16] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥1,470,489,946.91, compared to ¥671,228,695.57 in Q1 2024, indicating an increase of about 119.5%[16] - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 1,191,944,325.62, up from CNY 945,933,215.68 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 26%[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥603,968,562.02, compared to -¥302,554,364.83 in the same period last year, indicating increased cash outflows due to higher orders[3] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥840,176,590.28 as of March 31, 2025, down from ¥1,176,310,907.43 on December 31, 2024, reflecting a decline of approximately 28.6%[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at CNY 587,320,489.12, compared to CNY 507,550,655.75 at the end of Q1 2024, showing an increase of about 16%[23] - The investment activities generated a net cash outflow of CNY -17,661,824.56 in Q1 2025, compared to CNY -13,506,403.01 in Q1 2024, indicating a worsening in investment cash flow[22] - The financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 294,358,445.99 in Q1 2025, compared to CNY 116,470,546.50 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 153%[22] Shareholder Equity and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,174,523,996.83, a decrease of 4.51% from ¥7,513,323,652.85 at the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 5.08% to ¥630,345,055.97 from ¥599,843,364.46 at the end of the previous year[4] - The company's total assets amounted to ¥7,174,523,996.83 as of March 31, 2025, compared to ¥7,513,323,652.85 on December 31, 2024, reflecting a decline of approximately 4.5%[13] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,533,416,238.18 as of March 31, 2025, slightly improved from a loss of ¥5,561,726,924.45 on December 31, 2024[13] Expenses - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥24,731,537.62, an increase from ¥19,770,689.67 in Q1 2024, marking a growth of approximately 24.8%[16] - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling ¥30,151,108.56 in Q1 2025, compared to ¥34,431,219.61 in Q1 2024, indicating a decrease of about 12.5%[16] - The company incurred interest expenses of CNY 20,502,301.92 in Q1 2025, compared to CNY 18,751,137.47 in Q1 2024, which is an increase of about 9%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 153,734[7]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,740,307,457.17, an increase of 36.92% compared to ¥3,462,044,193.96 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥96,323,297.81, a significant recovery from a loss of ¥205,809,683.71 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.052, compared to a loss of ¥0.112 in 2023[22] - The weighted average return on net assets increased to 17.40% in 2024, up by 50.32 percentage points from -32.92% in 2023[22] - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥7,513,323,652.85, reflecting a 19.69% increase from ¥6,277,343,549.50 in 2023[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 18.27% to ¥599,843,364.46 at the end of 2024, compared to ¥507,164,597.31 at the end of 2023[21] - The company reported a total of CNY 5.23 million in non-recurring gains and losses for 2024, compared to CNY 16.42 million in 2023[27] - The company achieved a total revenue of CNY 4.74 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 36.92%[40] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 96 million, up 146.80% compared to the previous year[40] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 58.25% to ¥263,284,457.78, down from ¥630,644,683.04 in 2023[21] - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for 2024 due to a net profit of -¥12,335.15 million available for distribution[5] - The total investment in non-equity projects for 2024 is planned at ¥56.4 million, with ¥54.11 million already invested, primarily enhancing transformer manufacturing capabilities[68] Market and Orders - The company has seen an increase in orders due to the growing investment in China's power grid construction, particularly in ultra-high voltage projects[23] - The company achieved a year-on-year increase in new orders in the conventional power market, leveraging its traditional competitive advantages[30] - Domestic sales accounted for CNY 4.61 billion, with a gross margin of 16.14%, reflecting a 39.65% increase in revenue year-on-year[45] Research and Development - The company completed 54 research projects and developed several major new products, including key technologies like the eight-fold capacity parallel reactor[29] - Research and development expenses increased by 2.93% to CNY 89.86 million, indicating a commitment to innovation[41] - The company has successfully developed several key products, including the world's first high-altitude cold climate transformer, enhancing its competitive edge[38] Environmental Responsibility - The company has implemented a wastewater treatment facility with a capacity of 120 tons/day for COD, NH3-N, pH, and total phosphorus, which has been in normal operation since 2019[122] - The company has a solid waste management system in place, with hazardous waste categories including HW08, HW09, HW17, HW29, and HW49, all classified as hazardous[121] - The company has established an ISO14001 environmental management system and has received certification[132] - The company reduced carbon emissions by 9,000 tons during the reporting period, achieving a 23% decrease in carbon emissions per unit of output compared to the previous year[159] Governance and Compliance - The company has held three shareholder meetings in 2024, ensuring compliance with legal and regulatory requirements for shareholder rights[82] - The board of directors operates under strict adherence to legal procedures, with specialized committees providing professional opinions to support decision-making[83] - Strict compliance with information disclosure regulations has been maintained, ensuring timely and fair communication with investors[84] - The governance structure complies with the requirements of the Corporate Governance Code, ensuring the protection of shareholder interests[82] Related Party Transactions - The company has engaged in related party transactions amounting to RMB 9,243,870, ensuring pricing is based on market rates[176] - The total amount of related party debts reached 8,178.08 million RMB, with a total of 5,800.46 million RMB in receivables and 2,377.62 million RMB in payables[180] - The company guarantees the independence of the listed company's assets, ensuring no illegal occupation of assets or funds by the parent company or its subsidiaries[168] Future Outlook - The company anticipates a 6% year-on-year growth in national electricity consumption, reaching 10.4 trillion kWh by 2025[73] - The expected new power generation capacity in 2025 is over 450 million kW, with more than 300 million kW from renewable energy sources[73] - The company aims to enhance its market share in conventional products while solidifying its advantages in UHV products during the 14th Five-Year Plan[74]

保定天威保变电气股份有限公司 内部控制审计报告 国富审字[2025]11540004号 内部控制审计报告 国富审字[2025]11540004 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变电气公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、保变电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保变电气 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,保定天威保变电气股份有限 ...

审计报告 国富审字|2025| 11540005号 目 录 起始页码 审计报告 l 财务报表 合并资产负债表 6 合并利润表 8 9 合并现金流量表 合并股东权益变动表 10 资产负债表 12 利润表 14 现金流量表 l ર 股东权益变动表 16 财务报表附注 18 保定天威保变电气股份有限公司 审计报告 国富审字[2025]11540005 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司") 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了保变电气公司 2024年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业 ...

关于保定天威保变电气股份公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 国富专字|2025|11540022号 目 录 国富专字[2025]11540022 号 保定天威保变电气股份有限公司: 专项审核报告 1 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况 3 汇总表 关于保定天威保变电气股份有限公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项审核报告 我们接受委托,在审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变 电气公司")2024年12月31日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《保定天威保变电气股份公司 2024 年度在兵装集 团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是保变电气公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...