保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高理迎，男，1962年7月出生，博士研究生学历，正高级工程师， 中共党员，2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任；2019 年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问。2021年11月至今任保变电 气独立董事。报告期内，兼任上海电气日立能源电力技术有限公司技 术总监。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | ...

根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类资 产减值 5,553.43 万元，共减少当期合并报表利润总额 5,553.43 万元。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-014 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 为真实反映公司 2023 年年末的财务状况和经营状况，按照企业 会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保 变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2023 年公司计提减值情况 计提减值具体情况如下： 1、坏账准备 2023 年度计提坏账准备 1,633.81 万元，主要是公司按照期末实 际账龄或个别认定法计算计提坏账损失 1,633.81 万元。其 ...

公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 国富核字[2024]11470001 号 目 录 专项审核报告 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 3 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 通讯地址： 北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312 电话：010- 81921786 邮政编码：100038 关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 国富专字[2024] 11470001 号 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计保变电气公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有 发现不一致。 为了更好地理解保变电气公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度年报披露之目的 使用，不得用作任何其他目的。 北京国富 殊普通合伙) 中国注册会计师: 会 中国·北京 中国注册会计师: 陈晓玲 2024 年 4 月 12 ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2023年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张庆元，男，1973年10月出生。现任南开大学金融学院副教授， 金融学专业硕士生导师，发展中心副主任。2020年8月至今任保变电 气独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《上市公司独 立 ...

保定天威保变电气股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《公司 2023 年度内部 控制评价报告》，我们作为公司的监事，本着实事求是，认真负责的态 度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2023 年度内 部控制自我评价进行核查后，发表如下意见： 公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求， 对公司 2023 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会建议公司：始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体 系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理；未来 期间，不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内 ...

保定天威保变电气股份有限公司 审计 报 告 国富审字|2024|11470002号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表时注 | 18 | 审计报告 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了保变电气公司 2023年12月 31 目合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告介绍了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"保变 电气"或"公司"）2023 年度积极承担经济、社会和环境责任方面的 活动及表现。相关数据均来自公司及其控股子公司，以 2023 年度为 主，并根据需要适度延伸。 本报告根据《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所上市公 司社会责任指引》等相关法律法规编制，真实、客观、透明的反映了 公司在 2023 年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作，旨在加 强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 一、公司概况及公司治理 （一）公司基本情况 保变电气于 2001 年在沪市 A 股上市（股票代码：600550）。公司 自成立以来，十分重视企业自主发展、集约经营，以雄厚的经济实力、 科技创新能力、良好的企业声誉、可靠的产品品牌在大型变压器产品 电压等级、容量、技术性能指标等方面保持着国内同行业领先地位， 许多重点产品填补了国家空白，科研成果居国内领先水平，其中多项 成果达国际领先和国际先进水平，成为中国特高压、核电、火电、水 电、新能源变压器及特种变压器等电力设备的重要科研、制造基地， 推动了重大技术装备国产化 ...

保定天威保变电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生的任职 情况及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示: ●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十六 次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公 司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款 增加未分配利润 37.10 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈 余公积，当年可供股东分配的利润为-25,054.38 万元，加上年初未分 配利润-507,577.35 万元，2023 年末可供股东分配的利润为-532,631.73 万元。 经公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十二次 会议审议通过，公司 2023 年度拟不进行利 ...