本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-019 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tzb@btw.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日上午 10:0 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-018 保定天威保变电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事孙伟、刘伟、刘玉亭， 独立董事张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原 因未能出席本次会议； 1 3、 董事会秘书周鹏出席了本次股东大会，公司部分高管人员 列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,090,945 | | 3、出席会议的股东所 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 4 月 16 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议 事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 3、本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日上午 9:30 在保定 市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规 定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司二〇二三年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威保变 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本 所律师审查了本次股东大会的 ...

重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 671,075,800.63 | 15.14 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,096,290.28 | -62.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,211,784.34 | -71.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -302,554,364.83 | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.001 | -62.06 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.001 | -62.06 | | 加权平均净资产 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 保变电气 二〇二三年年度股东大会会议材料目录 目 录 | 1、保变电气二〇二三年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2、保变电气二〇二三年年度股东大会授权委托书 4 | | 3、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议程 5 | | 4、保变电气二〇二三年年度股东大会会议议案 6 | | （1）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 6 | | （2）关于公司 2024 年度科研计划的议案 10 | | （3）关于《公司 年度财务决算报告》的议案 2023 11 | | （4）关于公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案.17 | | （5）关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案 18 | | （6）关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 19 2023 | | （7）关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案 25 | 1 保变电气 二〇二三年年度股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关 联交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财 务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务 公司风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构。持有中国银行保险监督管理委员会颁发的《金融许可证》， 证件号为：L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营 业执照》，统一社会信用代码为：911100007109336571。 4.财务公司注册及营业地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研 办公楼5层。 （二）经营范围 经查验财 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-012 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 公司及子公司 2024 年度投资重点科研项目 45 项，共计投资约 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公 司") 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董 事会第二十六次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场召开与通讯 表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司现任 8 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升， 参加通讯表决董事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎）， 现场会议由公司董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列 席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公 ...

保定天威保变电气股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京国富"） 为本公司2023年度财务报告与内部控制审计机构。根据财政部、国务 院国资委、中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定，公司对北京国富2023年度审计履职情况进行评估， 认为北京国富在资质等方面合规有效，履职保持独立性，专业严谨， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质能力 北京国富成立于2016年8月31日，是财政部和中国证监会首批备 案从事证券服务业务的会计师事务所。注册地址为北京市海淀区西四 环中路16号院2号楼3层。首席合伙人万奇见，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 2023年度末，合伙人为55人，注册会计师258人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师50人。2023年经审计的收入总额 25,559.94万元，其中审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入 821.65万元。2023年上市公司年报审计客户家数为0。 2、诚 ...

内部控制审计报告 国富申宇[2024]11470003号 内部控制审计报告 保定天威保变电气股份有限公司 一、保变电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保变电气 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 国富审字[2024]11470003 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,保定天威保变电气股份有限 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-016 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 8 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...