证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-017 保定天威保变电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是保定天威保变电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）按照中国财政部发布的相关企业会计准则 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）本次会计政策变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行准则解 ...

保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 （四）2023 年 10 月 24 日，召开了 2023 年第三次会议，审议通 过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天 威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准 备的议案》《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 1 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以 及《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定， 公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 对审计与风险管理委员会的履职情况和对北京国富会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）2023 年年度审计工作的情 况报告如下： （五）2023 年 12 月 11 日，召开 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费用的议 案》。 一、审计与风险管理委员会的会议召开情况 二、公司 2023 年度审计工作情况 公司审计与风险管理委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任由具有专业会计资格的独立董事杨璐女士担 ...

关于保定天威保变电气股份公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 国富专字[2024]11470002号 目 录 专项审核报告 1 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况 3 汇总表 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是保变电气公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。 式市海淀区 西川环中路 16号院 2号楼3 L. 关于保定天威保变电气股份有限公司 器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项育核报告 国富专字[2024]11470002 号 保定天威保变电气股份 ...

国富专字|2024|11470003号 目 录 关于保定天威保变电气股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 专项审核报告 1 营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的专项说明 3 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作 以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实 施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相 信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《保定天威保变电气股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计保变电气公司 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料,以及 2023年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况。 核查报告第1页 共3页 为了更好地理解保变电气公司 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业 收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 北京市海淀区西川环中路 16号院2号楼3月 邮政编码:100036 关于 ...

保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变 电气"）的独立董事，2023年任职期内，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨璐，女，1956年7月出生，大学本科学历，正高级会计师，中 共党员，2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。 2021年11月至今任保变电气独立董事。报告期内，兼任南方电网储能 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属 均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关 ...

保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《公司章程》等规定和要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履职，监督及评估会计师事务所审计工作。现将审计与风险管理委 员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质能力 北京国富成立于2016年8月31日，是财政部和中国证监会首批备 案从事证券服务业务的会计师事务所。注册地址为北京市海淀区西四 环中路16号院2号楼3层。首席合伙人万奇见，中国国籍，具有中国注 册会计师资格。 2023年度末，合伙人为55人，注册会计师258人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师50人。2023年经审计的收入总额 25,559.94万元，其中审计业务收入13,793.54万元、证券业务收入 821.65万元。2023年上市公司 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气） 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十二次 会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第 十二次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-013 （五）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增 股本预案>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利 ...

四、 信息披露及备置地点 五、 公司股票简况 (二) 主要财务指标 2023 年年度报告 九、 2023 年分季度主要财务数据 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损 益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2023 年年度报告 第三节 管理层讨论与分析 2023 年年度报告 公司所处行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，其中特高压输变电装备 更是属于国家重点发展的高端装备制造领域。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业， 产品品种规格多。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。 随着特高压电网建设、新型电力系统建设、乡村振兴、城镇化建设，以及"双碳"目标的逐 步推进，中国输配电设备制造业整体发展将呈现低碳、绿色、数智化的特点。随着城市电网改造， 电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求，对变压器技术的低噪音、低损 耗、高环保、高智能等也有更高的要求，智能化技术 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-009 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 12 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十五次 会议的通知，于 2024 年 3 月 22 日以现场召开与通讯表决相结合的方 式召开了第八届董事会第二十五次会议，公司现任 8 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董 事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎）。现场会议由刘 淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于向保定天威线材制造有限公司提供委 1 托贷款的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为支持公司输变电配套 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-011 一、 委托贷款概述 2024 年 3 月 22 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》，公司决定向 线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。 线材制造为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易，不 属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的 情形，无需提交公司股东大会审议。 二、贷款方基本情况 （一）基本信息 重要内容提示 ● 委托贷款对象：保定天威线材制造有限公司（以下简称"线材 制造"） ● 委托贷款金额：向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整 ● 委托贷款期限：壹年 ● 委托贷款利率：年利率不高于银行同期基准利率 保定市创业路 111 号。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设 备制造及销售；常 ...