Baoding Tianwei Baobian Electric (600550)

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保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告(高理迎)
2025-04-10 10:48
保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变 电气")的独立董事,2024年任职期内,本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发 展状况,发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责,维 护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高理迎,男,1962年7月出生,博士研究生学历,正高级工程师, 中共党员,2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任;2019 年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问。2021年11月至今任保变电 气独立董事。报告期内,兼任上海电气日立能源电力技术有限公司技 术总监。 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务,我本人及直系亲属 均不持有公司股份,与公 ...
保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告(杨璐)
2025-04-10 10:48
保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变 电气")的独立董事,2024年任职期内,本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发 展状况,发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责,维 护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨璐,女,1956年7月出生,大学本科学历,正高级会计师,中 共党员,2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。 2021年11月至今任保变电气独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务,我本人及直系亲属 均不持有公司股份,与公司或公司控股股东无关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...
保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-04-10 10:48
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董 事 3 人,分别为张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查,并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示,公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求, 不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生的任职 情况及个人签署的相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合 《上市公司独立董事 ...
保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司独立董事2024年度述职报告(张庆元)
2025-04-10 10:48
保定天威保变电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变 电气")的独立董事,2024年任职期内,本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市 规则》《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》等相关法律法 规的规定和要求,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发 展状况,发挥了独立董事应有的作用。同时恪尽职守、勤勉尽责,维 护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024年工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张庆元,男,1973年10月出生。现任南开大学金融学院副教授, 金融学专业硕士生导师,发展中心副主任。2020年8月至今任保变电 气独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务,我本人及直系亲属 均不持有公司股份,与公司或公司控股股东无关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《上市公司独 立 ...
保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-10 10:46
关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 国富专字[2025]11540023号 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 3 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址: 北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-312 电话:010- 81921786 邮政编码:100038 关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 国富专字[2025]11540023 号 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计保变电气公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没 有发现不一致。 为了更好地理解保变电气公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仪供保定天威保变电气股份有限公司 2024年度年报披露之目的 使用,不得用作任何其他目的。 北京国富 普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年4月9日 2 ...
保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-04-10 10:46
证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2025-018 保定天威保变电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 (三)变更前后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 本次会计政策变更是保定天威保变电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》相关规定进行的会计政策变更,对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更概述 (一)本次政策变更的原因 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》规定,根据 《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)第三十三 条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》(财会〔2006〕3 号) ...
保变电气:2024年报净利润0.96亿 同比增长146.6%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-10 10:43
一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.0520 | -0.1120 | 146.43 | 0.0160 | | 每股净资产(元) | 0 | 0.28 | -100 | 0.4 | | 每股公积金(元) | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | | 每股未分配利润(元) | -3.02 | -3.07 | 1.63 | -2.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 47.4 | 34.62 | 36.92 | 34.46 | | 净利润(亿元) | 0.96 | -2.06 | 146.6 | 0.3 | | 净资产收益率(%) | 17.40 | -32.92 | 152.86 | 4.05 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 110317.8万股,累计占流通股比: 59.89%,较上 ...
保变电气(600550) - 河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-03-07 10:30
河北王笑娟律师事务所 1、本次股东大会召集人为公司董事会,公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 (以下简称"通知"),通知中列明了本次股东大会的时间、地点、 审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司") 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托,指派律师出席并见 证公司二〇二五年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、 召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下: 一、关于本 ...
保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-07 10:30
本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2025-013 保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,170 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,078,558,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 58.57 | | 总数的比例(%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持,会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书 ...
保变电气(600550) - 保定天威保变电气股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
2025-03-03 09:15
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资 者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持! 特此公告。 证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临2025-012 保定天威保变电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 20 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知,公司拟 于 2025 年 3 月 7 日 9:30 召开 2025 年第一次临时股东大会,本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证 券交易所的公告《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2025-011)。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资 者能够及时参会并投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司 (以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信 息通过智能短信等形 ...