保定天威保变电气股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关 联交易》的要求，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"本公 司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作 为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、贷 款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务报 表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风险、 市场风险、操作风险及其它风险因素予以关注和评估。现就财务公司 2024 年半年度风险评估状况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管 理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理 委员会颁发的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有 北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为： 911100007109336571。 2.财务公司注册资本 303,300 万元人民 ...

公司代码：600550 公司简称：保变电气 2024 年半年度报告 保定天威保变电气股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 139 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘淑娟、主管会计工作负责人周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）樊华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节五（一）可能面对的风险部分。 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-027 保定天威保变电气股份有限公司 关于租赁设备和房产的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于租赁保定同为电气设 备有限公司设备和房产的议案》，相关情况公告如下： 一、关联交易概述 为满足生产和办公需要，公司决定租赁保定同为电气设备有限公 司（以下简称"同为公司"）的 2 套设备和部分办公房产。 （一）租赁方案 出租方：保定同为电气设备有限公司 承租方：保定天威保变电气股份有限公司 租赁标的：包括 2 套设备：乔格纵剪线和万能外圆磨；俱乐部整 体和同为公司办公楼部分房间； 租赁价格：135.89 万元/年（含税），其中设备租金 113 万元/年， 房屋租金 22.89 万元/年。 租期：租期一年。 （二）关联交易情况 2、注册地址：保定市天威西路 2399 号 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关 联人或与不同 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-026 保定天威保变电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公司") 第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 为真实反映公司 2024 年上半年的财务状况和经营状况，按照企 业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行 了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、2024 年上半年公司计提减值情况 2024 年上半年公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净 值与账面成本的差额相应计提跌价准备 1,250.07 万元；其中原材料计 1 提 14.75 万元，在产品计提 421.83 万元，产成品计提 813.49 万元。 本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,250.07 万 元。 3、合同资产减值准备 2024 年上半年计提合同资 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-028 保定天威保变电气股份有限公司 关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度 有限公司 90%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的 在于征寻意向受让方，不构成交易行为。 目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之 前，公司将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组事项。 本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判 断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、交易概述 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（下称"印度公司"）为 保定天威保变电气股份有限公司（下称"保变电气"）控股子公司，保 变电气持股 90%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资 委 财政部第 32 号令）相关要求，公司拟通过公开挂牌转让印度公司 90%股权。 1 根 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-025 保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电气"） 于 2024 年 7 月 30 日以邮件或送达方式发出关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知，于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开了公司 第八届监事会第十四次会议，3 名监事全部出席了会议。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一 致认为： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。 3、 ...

刘伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对刘伟 先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-023 保定天威保变电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事刘伟先生递交的书面辞职报告。刘伟先生因达到法定退 休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述 职务后，刘伟先生将不再担任公司任何职务。 刘伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司及董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规 定，其辞职报告自送达董事会时生效。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 ...

2024 年半年度业绩预盈公告 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,200 万元左右。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩预盈的主要原因 五、其他说明事项 一、本期业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润 2,200 万元左右，与上年同期相比，将实现扭 亏为盈。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益后的净利润 1,700 万元左右。 （二）每股收益：-0.021 元。 四、风险提示 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 8 日 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益后的净利润为 1,700 万元左右。 （二）业绩预告情 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-021 保定天威保变电气股份有限公司 诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高人民法 院"）（2023）最高法民终 375 号《民事裁定书》，现将有关诉讼进展 情况公告如下： 一、民事裁定书基本情况 关于建信信托有限责任公司（以下简称"建信信托"）与中国兵 器装备集团有限公司（以下简称"兵装集团"）及本公司侵权责任纠 纷一案（有关本案情况详见公司于 2018 年 4 月 5 日、4 月 17 日、8 月 28 日、2019 年 1 月 3 日、4 月 16 日、8 月 8 日、2020 年 4 月 25 日、8 月 25 日、2021 年 4 月 20 日、8 月 24 日、2022 年 4 月 12 日、 8 月 16 日、2023 年 4 月 18 日、6 月 13 日、8 月 29 日、2024 年 1 月 6 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-020 1 保定天威保变电气股份有限公司 关于全资子公司完成吸收合并及注销登记的公告 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开二〇二三年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案》，公司决定吸 收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称"秦 变公司"），吸收合并后，秦变公司法人资格注销（详见 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》 上的相关公告）。 近日，公司完成吸收合并秦变公司相关程序，收到秦皇岛市市场 监督管理局经济技术开发区分局出具的《登记通知书》（（山开）登字 〔2024〕第 79 号），秦变公司的工商注销登记手续已办理完毕。 ...