重要内容提示： ●天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股东 大会批准公司2024年度向金融机构申请综合授信提供对外担保预计事项，担保 范围包括公司及合并报表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下 同）的担保，担保总额为人民币200,000万元。 ●被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 ●截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围 之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围 内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为145,500万元（不同担保主体对 同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一 期经审计净资产的37.95%。其中，公司为向金融机构申请综合授信提供的担保 金额为人民币145,500万元，公司为子公司提供的业务担保金额为人民币0万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-017 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司 关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易 之 2023 年专项持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公 司暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重大资产重组管理办法》与《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过审慎核查， 结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次重大资产重组的专项持续督导意见， 特作如下声明： | 本专项持续督导 | | 《华泰联合证券有限责任公司关于天下秀数字科技（集团）股份 | | --- | --- | --- | | 意见、本持续督导 | 指 | 有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易之 | | 意见 | | 2023 年专项持续督导意见》 | | 本次交易、本次吸 收合并、本次重大 | 指 | 天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀 ...

一、 担保情况概述 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-023 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度业务担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股东 大会批准公司2024年度业务担保额度预计事项，担保范围包括公司及合并报表 范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额不 超过人民币50,000万元。 ●被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 ●截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围 之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围 内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为145,500万元（不同担保主体对 同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一 期经审计净资产的37.95%。其中，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构 申请综合授信提供的担保金额为人民币145,500万 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极 出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的利益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产 生公司第十一届董事会，徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生继续担任公司第十一 届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3 人，达到公司董事会董事总人数 的三分之一。 (一) 独立董事简介 独立董事高勇先生，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-027 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-019 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会预告的公告 一、说明会类型 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日披露了《2023年年度报告》及2023年度利润分配预案。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台 交流互动的方式举行"2023年度业绩说明会"。 二、说明会具体安排 重要内容提示: 三、公司出席说明会的人员 公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00，通过中国证券网路演 中心（http://roadshow.cnstock.com/）以网络平台交流互动方式召开"2023 年度 业绩说明会"。 公司出席本 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不少于三名董事组成，公司董事长为战略委员会固有 委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一 ...

关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求中对独 立董事独立性的相关要求。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2024年4月23日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天下秀数字科 技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职 独立董事徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 ...

委托单位：天下秀数字科技（集团）股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：157-5713-3219 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | | | | | 占用 | 名称 | 联关系 | 目 | 用资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 现控股股东、 | | | | | | | | | ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-014 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了2023年度监事会 工作报告。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第八次会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全 体与会监事通过如下议案： 一、审议通过《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...