公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子 公司天下秀广告有限公司连同保荐人分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门 支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三 环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 二、募集资金投资项目的基本情况 截至2023年12月31日，公司2020年度非公开发行募集资金项目具体情况如下： 单位：万元 中信证券股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天下秀数字 科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对天下秀使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")为保障监 事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保监事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及其他法律、法规、规范性文件以及《天下秀数字科技（集团）股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定本议事规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，负责监督公司的经营和 管理，维护公司及股东的合法权益。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股 东的合法权益。公司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、本所相关规 定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由职工代表出任的监事和股东代表出任的监事组成。职工代 表出任 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案办法 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《天下秀数字科 技（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《天下秀数字科技（集 团）股份有限公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上(含5%)股份的股东、公司各部 门、机构、附属公司（包含分公司、控股子公司及上市公司能够对其实施重大影 响的参股公司）、有关中介机构等有 ...

（一）2023 年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况 1. 2023 年董事会共召开 6 次会议，会议及决议内容如下： （1）2023 年 1 月 17 日，公司召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 公司 2023 年度整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入人民币 42.02 亿元，同比增长 1.77%；实现归 属于上市公司股东的净利润人民币 0.93 亿元，同比下降 48.43%。2023 年，公司 在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在 此基础上调整客户结构，保持了业务经营的稳定性。受市场和经济环境波动等诸 多因素影响，公司毛利率略有下滑，但公司近几年持续深化技术创新成果应用， 推动将 AI 技术运用到数据服务、内容服务等领域，同时积极有序加大境内及境 外优质资源点位的拓展力度，加速全球化布局，希望未来在 ...

作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会监事， 监事会在2023年度严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等 有关规定，忠实履行监事职责，对公司依法经营、董事及高级管理人员履职情 况等进行监督，切实发挥监事会的监督管理作用，促进公司规范运作，有效维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度监事会共召开6次会议，会议具体情况如下： 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 1. 2023年1月17日，公司以现场结合通讯方式召开第十届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的 议案》。 2. 2023年2月7日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 3. 2023年2月24日，公司以现场结合通讯方式召开第十一届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议 ...

重要内容提示： ●天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股东 大会批准公司2024年度向金融机构申请综合授信提供对外担保预计事项，担保 范围包括公司及合并报表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下 同）的担保，担保总额为人民币200,000万元。 ●被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 ●截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围 之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围 内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为145,500万元（不同担保主体对 同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一 期经审计净资产的37.95%。其中，公司为向金融机构申请综合授信提供的担保 金额为人民币145,500万元，公司为子公司提供的业务担保金额为人民币0万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-017 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 ...

独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司 关于 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易 之 2023 年专项持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二零二四年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公 司暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《重大资产重组管理办法》与《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关要求，本独立财务顾问经过审慎核查， 结合上市公司 2023 年年度报告，出具本次重大资产重组的专项持续督导意见， 特作如下声明： | 本专项持续督导 | | 《华泰联合证券有限责任公司关于天下秀数字科技（集团）股份 | | --- | --- | --- | | 意见、本持续督导 | 指 | 有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易之 | | 意见 | | 2023 年专项持续督导意见》 | | 本次交易、本次吸 收合并、本次重大 | 指 | 天下秀数字科技（集团）股份有限公司吸收合并北京天下秀 ...

一、 担保情况概述 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-023 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度业务担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟提请股东 大会批准公司2024年度业务担保额度预计事项，担保范围包括公司及合并报表 范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额不 超过人民币50,000万元。 ●被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。 ●截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围 之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围 内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为145,500万元（不同担保主体对 同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一 期经审计净资产的37.95%。其中，公司及合并报表范围内的子公司向金融机构 申请综合授信提供的担保金额为人民币145,500万 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-019 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会预告的公告 一、说明会类型 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日披露了《2023年年度报告》及2023年度利润分配预案。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公 告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟通过网络平台 交流互动的方式举行"2023年度业绩说明会"。 二、说明会具体安排 重要内容提示: 三、公司出席说明会的人员 公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00，通过中国证券网路演 中心（http://roadshow.cnstock.com/）以网络平台交流互动方式召开"2023 年度 业绩说明会"。 公司出席本 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极 出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东 尤其是中小股东的利益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司于 2023 年 2 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议选举产 生公司第十一届董事会，徐斓女士、高奕峰先生、高勇先生继续担任公司第十一 届董事会独立董事。公司董事会现有独立董事 3 人，达到公司董事会董事总人数 的三分之一。 (一) 独立董事简介 独立董事高勇先生，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学 ...