Core Viewpoint - The document outlines the regulations and procedures for related party transactions of Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd, emphasizing fairness, legality, and the protection of shareholders' interests, particularly those of minority shareholders [1][2][3]. Group 1: General Principles - The company must ensure that related party transactions are fair, transparent, and do not harm the interests of the company or its shareholders, especially minority shareholders [1]. - Related party transactions should maintain the company's independence and must not be used to manipulate financial indicators [1][2]. - The regulations are binding on shareholders, directors, and management, who must comply with these rules [1]. Group 2: Identification of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company [2][3]. - Legal entities that control the company or are controlled by significant shareholders (holding over 5% of shares) are considered related parties [2]. - Natural persons who hold over 5% of shares or are directors, supervisors, or senior management of the company are also classified as related parties [2][3]. Group 3: Recognition of Related Transactions - Related transactions include resource transfers or obligations between the company and its related parties, such as asset purchases, investments, and financial assistance [5]. - Transactions with amounts exceeding 300,000 yuan for natural persons or 3 million yuan for legal entities require board approval and disclosure [5][6]. - Independent directors must review and approve significant related transactions before they are submitted to the board for approval [6][7]. Group 4: Decision-Making Procedures - Related transactions must be reviewed by non-related directors, and related directors must abstain from voting [23][25]. - The company must disclose details of related transactions, including the nature of the relationship and transaction terms [27][28]. - Certain transactions may be exempt from the usual review and disclosure requirements if they do not involve payment or obligations [29][30]. Group 5: Amendments and Effectiveness - The regulations are subject to revision by the company's board and will take effect upon approval by the shareholders' meeting [33][34]. - The previous related transaction decision-making system established in July 2007 is hereby abolished [34].

Core Viewpoint - Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd. will repurchase and cancel all remaining restricted stocks from the 2022 stock incentive plan due to unmet performance targets for the year 2024 [1][2] Group 1 - The company will repurchase and cancel 3.3003 million shares of restricted stock granted to 155 incentive recipients as part of the 2022 stock incentive plan [1][2] - The repurchase and cancellation of the restricted stocks comply with relevant regulations and the company's incentive plan [2] - The decision has undergone the necessary review procedures, and the reasons, quantity, and price for the repurchase are deemed reasonable and legal [2]

Core Viewpoint - The announcement details the resolutions passed during the 12th meeting of the 8th Supervisory Board of Jiangsu Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd., including the approval of the 2024 annual report, supervisory work report, financial settlement report, and other significant matters related to the company's operations and governance [1][2][3]. Group 1: Annual Report and Financials - The Supervisory Board approved the 2024 Annual Report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's operational and financial status for the year [1][2]. - The 2024 Financial Settlement Report was also approved, which objectively and truthfully reflects the company's financial condition and operational results for the year [6]. Group 2: Supervisory Board Activities - The Supervisory Board held six meetings during the reporting period, with all five supervisors present at each meeting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [2][3]. - The Board's activities included oversight of financial management, risk control, and compliance with corporate governance, contributing positively to the company's healthy development and protection of shareholder rights [2][3]. Group 3: Internal Control and Compliance - The Supervisory Board reviewed the internal control evaluation report for 2023, finding that the internal control system is effective and meets relevant requirements, thereby providing good risk prevention and control [5][7]. - The Board confirmed that the company operated in accordance with laws and regulations, with no violations or actions that could harm shareholder interests [3][4]. Group 4: Related Party Transactions - The Board approved the expected related party transactions for 2025, determining that they are necessary for the company's operational development and comply with legal pricing principles [6][8]. - The Board found that all related party transactions were conducted at fair market prices and followed proper decision-making procedures, ensuring no detriment to the company or its shareholders [4][6]. Group 5: Stock Incentive Plan - The Supervisory Board approved the proposal to repurchase and cancel all remaining restricted stocks from the 2022 stock incentive plan, confirming that the process followed appropriate procedures and would not materially affect the company's financial status [8].

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-015 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销剩余全部限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销公司2022年度限制性 股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，公司将回购注销330.03万股限制性 股票。具体内容详见公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的公司《关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划剩余全部限制性股 票的公告》（公告编号：2025-012）。 根据公司2021年年度股东会的授权，公司董事会将办理上述回购注销事宜。 本次回购注销完成后，公司总股本应由569,459,106股减少至566,158,806股。公 司将根据进展情况履行信息披露义务，实际股本结构以中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司出具的股本结构表为准。后续公司将根据 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-012 江苏康缘药业股份有限公司 关于回购注销公司2022年度限制性股票激励计划剩余 全部限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于 2024 年度公司层面考核条件未达标，公司拟回购注销 155 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 330.03 万股。 本次限制性股票回购价格为 7.32797 元/股。 本次限制性股票回购的资金合计为人民币 24,184,499.39 元（含代扣代 缴个人所得税款），全部为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司 2022 年度限制性股票激励计划将全部结束。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第十六次会议、第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2022 年度限制性股票激励计划 剩余全部限制性股票的议案》，根据江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《2022 年度限制性股票激励计划（更正后）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 剩 余 全 部 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [051]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划 回购注销剩余全部限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字（2025）第[051]号 致：江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以 下简称 ...

江苏康缘药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江苏康缘药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10040 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏康缘药业股份有限公司（以下简称康缘药业）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10041 号 江苏康缘药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏康缘药业股份有限公司（以下简称康缘药业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是康缘药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，康缘药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务 ...

江苏康缘药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和程序，保证董事会工作效率，提 高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会应当依法履行职责， 确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会有权决定下列事项： 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券及其他证券的方案； 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

江苏康缘药业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等法律、行政法规及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门、 各子公司及相关人员有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第四条 持续信 ...