证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-063 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司""上市公司"）第八届董事会第十 四次临时会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式 审议通过以下议案，并形成决议。 议案一、《关于调整收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨关联交易方案的 议案》 公司于 2024 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金 2.7 亿 元收购江苏中新医药有限公司（以下简称"中新医药"或"标的公司 ...

证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-065 江苏康缘药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-062 江苏康缘药业股份有限公司关于回复 上海证券交易所《关于江苏康缘药业股份有限公司关 联交易事项的监管工作函》暨交易方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、原交易方案概况 公司拟以自有资金 2.7 亿元收购中新医药 100%股权。公司控股股东康缘集 团持有中新医药 70%股权，对应转让价款 1.89 亿元。公司将首笔支付康缘集团 60%即 1.134 亿元，剩余 40%即 0.756 亿元将于中新医药对应管线药品取得上市 许可后分期支付。南京康竹（康缘集团全资子公司担任执行事务合伙人）持有中 新医药 30%股权，对应转让价款 0.81 亿元，公司将一次性支付，南京康竹取得 转让价款扣除应缴纳税费后的剩余部分全部用于二级市场择机增持我公司股份， 该股份在中新医药对应管线药品取得上市许可后方能分期解除限售。 二、交易方案调整的情况 （一）交易方案——股权部分 为充分维护上市公司利益，减少前期资金支付，经公司与标的公 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-061 江苏康缘药业股份有限公司 关于 KYS202004A 注射液获得美国 FDA 临床试验批准的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、药品基本情况 药品名称：KYS202004A 适应症：银屑病 剂型：注射剂 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到美国食品药品监 督管理局（FDA）下发的关于同意KYS202004A注射液治疗银屑病的临床试验的函。 申请人：江苏康缘药业股份有限公司 KYS202004A注射液是公司自主研发的一种双靶点Fc融合蛋白，其拟用适应症 为银屑病（一种遗传与环境共同作用诱发的免疫介导的慢性、复发性、炎症性、 系统性疾病。临床表现为鳞屑性红斑或斑块，局限或广泛分布）。我公司拥有该 新药独立完整的知识产权。截止目前，该新药公司累计研发投入约8,810万元。 二、药品的其他情况 该新药已获得中国国家药品监督管理局《药物临床试验批准通知书》，该药 品的相关情况详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网 ...

标题：关于江苏康缘药业股份有限公司关联交易事项的监管工作函 证券代码：600557 证券简称：康缘药业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-11-07 处理事由：就公司关联交易事项发出监管工作函 ...

江苏中新医药有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-49 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH50079 号 江苏康缘药业股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了江苏中新医药有限公司（以下简称中新医药）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2022 年度、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中新医药 202 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-059 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：公司此次收购江苏中新医药有限公司股权暨关联交易事 宜，符合公司高质量发展的要求和中药、生物药和化药"一体两翼"的发展战略； 选聘的评估机构具备独立性和专业性，本次交易对价以评估值为依据，定价合理、 公允；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司和全体股东特别 是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《关于收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-060）。 表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事殷世 华先生、姜林先生回避表决） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"） ...

江苏中新医药有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 9 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-52 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH50179 号 江苏康缘药业股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了江苏中新医药有限公司（以下简称中新医药）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度、2024 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中新医药 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-058 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 10 月 28 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通 过以下议案，并形成决议。 参考市场惯例以评估价值作为协商依据，确定交易价格为 2.7 亿元。本次交易遵 循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，评估定价公允，不影响公司的 独立性或损害公司及中小股东的利益。 公司和中新医药均属于生物医药行业，中新医药主要从事创新生物药的研 发，其是形成新质生产力的重要领域，也是推动生物医药产业升级发展的重要引 擎，同时也符 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-060 江苏康缘药业股份有限公司 关于收购江苏中新医药有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以自有资金 2.7 亿元收购中新医药 100%股权。中新医药是生物药新药研 发公司，目前聚焦代谢性疾病及神经系统疾病领域，已获取 4 个创新药的 6 个临床批件， 皆进入临床阶段。公司控股股东康缘集团持有中新医药 70%股权，对应转让价款 1.89 亿 元。公司将首笔支付康缘集团 60%即 1.134 亿元，剩余 40%即 0.756 亿元将于中新医药 对应管线药品取得上市许可后分期支付。南京康竹（康缘集团全资子公司担任执行事务 合伙人）持有中新医药 30%股权，对应转让价款 0.81 亿元，公司将一次性支付，南京康 竹取得转让价款扣除应缴纳税费后的剩余部分全部用于二级市场择机增持我公司股份， 该股份在中新医药对应管线药品取得上市许可后方能分期解除限售。 （一）本次交易的基本情况 江苏康缘药业股 ...