康缘药业 2024 年第二次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 江苏康缘药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东会， 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法 律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1、本次股东会由公司董事会召集 本次股东会由董事会召集。2024 ...

江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-072 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于调整收购 | 34,35 | 96.9413 | 996,9 | 2.8126 | 87,20 | 0.2461 | | | 江苏中新医药 | 9,909 | | 02 | | 1 | | | | 有限公司 100% | | | | | | | | | 股权暨关联交 | | | | | | | | | 易方案的议案 | | | | | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 888 | | ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-070 江苏康缘药业股份有限公司 关于公司部分药品纳入《国家医保目录》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月28日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)>的通知》（医保发〔2024〕 33号）。根据该通知，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）独家品 种济川煎颗粒首次通过谈判纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品 目录（2024年）》（以下简称《国家医保目录》）。具体情况如下： 限定支付范围：无 药品医保支付标准有效期：2025年1月1日至2026年12月31日 功能主治：温肾益精，润肠通便。用于肾虚便秘证。症见大便秘结，小便 清长，腰膝酸软，头目眩晕，舌淡苔白，脉沉迟。 品种介绍：济川煎颗粒于2023年获得新药证书，是中药3.1类新药。济川煎 作为中医临床常用方剂之一，用于治疗习惯性便秘、老年便秘、产后便秘等肾虚 一、首次纳入国家医保目录 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2024-071 江苏康缘药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | | 预计回购金额 | 1.5 | 亿元~3 亿元 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 12,338,346 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1207% | | | 累计已回购金额 | 1.8591 | 亿元 | | 实际回购价格区间 | 11.77 元/股 | 元/股~19.98 | 上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市 ...

江苏康缘药业股份有限公司 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-067 三、同类药品及市场情况 银屑病是一种由遗传、免疫及感染等多种因素诱发的慢性自身免疫性皮肤疾 病。根据 IQVIA 数据显示，截至 2023 年，全球银屑病药物市场价值约 340 亿美 元，约占免疫性疾病总市场 30%。根据《中国银屑病诊疗现状蓝皮书 2023》数 据显示，2021 年中国银屑病的患病人数为 670 万人，预计于 2030 年将达到 690 万，其中 20%至 30%的患者为中重度银屑病。2021 年，中国的银屑病药物市场 规模为 11 亿美元，预计于 2030 年将增长至 95 亿美元，复合年增长率为 27.1%。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管理 局签发的 1 类化学新药 KYHY2302 乳膏（两种规格）的《药物临床试验批准通 知书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》 的相关要求，现将相关情况公告如下： KYHY2302 乳膏审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定， 经审查，2024 年 8 月 29 日受理的 ...

江苏康缘药业股份有限公司 关于收到 KYHY2303 片临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督管 理局签发的 1 类化学新药 KYHY2303 片（三种规格）的《药物临床试验批准通知 书》。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》的 相关要求，现将相关情况公告如下： | 药品名称 | | KYHY2303 片 | | --- | --- | --- | | 适应症 | | 复发或难治性恶性血液肿瘤 | | 注册分类 | | 化药 1 类 | | 剂型 | | 片剂 | | 申请人 | | 江苏康缘药业股份有限公司、中国科学院上海药物 研究所、中科中山药物创新研究院、中科环渤海 | | | | （烟台）药物高等研究院 | | 规格 | | 0.5mg | | 0.5mg | 规格受理号 | CXHL2400882 | | 0.5mg | 规格通知书编号 | 2024LP02533 | | 规格 | ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-066 江苏康缘药业股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）近期收到中证 中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询建议函》（投服中心 行权函〔2024〕43 号），投服中心对公司拟以自有资金 2.7 亿元向公司控股股东 江苏康缘集团有限责任公司(以下简称"康缘集团")及控股股东的关联公司南京 康竹企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京康竹"）收购江苏中新医药 有限公司(以下简称"中新医药""标的公司")100%股权事项中，标的公司的评 估增值率、股权变更对技术人才的影响、债务安排、股权转让款的支付安排等问 题，依法行使股东质询权、建议权。现就相关问题回复如下： 一、关于标的公司的评估增值率 公司披露的评估报告中，截至 2024 年 9 月 30 日，标的公司净资产-42,298.18 万元，评估值 27, ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-064 江苏康缘药业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联监事殷 世华先生、姜林先生回避表决） 鉴于原议案内容已经本议案调整，原议案不再提交 2024 年第二次临时股东 大会审议。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。 特此公告。 第八届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第十一次临时会 议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于调整收购江苏中新医药有限公司 100%股权 ...

江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏康缘药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日上午 10 点 30 分 召开地点：连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股 ...