第一章 总 则 江苏康缘药业股份有限公司 自愿信息披露管理制度 （2023 年 12 月） 第一条 为规范江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及《江苏康缘药业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《信息披露管 理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司自愿进 行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本 制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息（以 下简称"相关信息"），并应保证所披露 ...

江苏康缘药业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 我们已就该议案与公司相关人员进行了沟通，并查阅了相关资料，对该议案 有了比较详细的了解。本次拟审议的关于江苏康缘医药科技发展有限责任公司通 过邀请招标与南通铭元建设工程有限公司签署土建及安装总承包工程合同暨关 联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益， 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上，我们同意将 该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。 独立董事：陈凯先、许敏、段金廒 2023 年 12 月 25 日 作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，公司将第 八届董事会第五次会议拟审议的《关于全资子公司签署关联交易合同的议案》提 交我们进行事前审查，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们对相关资料进行审阅， 现发表如下意见： ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-053 江苏康缘药业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第五次会议通知 于 2023 年 12 月 16 日以书面文件、电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法 律法规的规定。会议由监事会主席殷世华先生主持，会议以举手和通讯表决的方 式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于全资子公司签署关联交易合同的议案》 经审议，监事会认为：公司全资子公司签署土建及安装总承包工程合同暨关 联交易事项，符合公司实际经营发展需要；交易价格公允、合理；关联交易决策 程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-054 江苏康缘药业股份有限公司 关于全资子公司签署关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为满足"中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室"（以下简称"国 家重点实验室"）建设与研发需求，公司全资子公司康缘医药科技拟在南京江宁 医药科技园新建"康缘医药科技园项目 1 号楼"作为研发场所。康缘医药科技通 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏康缘医 药科技发展有限责任公司（以下简称"康缘医药科技"）与南通铭元建设工程有 限公司（以下简称"南通铭元"）签订康缘医药科技园项目 1 号楼(中药制药过程 控制与智能制造技术全国重点实验室项目)土建及安装总承包工程合同，合同金 额为 9,444.72 万元。 交易对方南通铭元为公司控股股东江苏康缘集团有限责任公司（以下简 称"康缘集团"）全资子公司江苏缘森置业有限公司（以下简称"缘森置业"）的 控股子公司，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司第 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-052 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知 于 2023 年 12 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。应出席会议董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过 以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《关于制定公司<自愿信息披露管理制度>的议案》 党的十八大以来，习近平总书记就中医药工作作出一系列重要论述和重要指 示，为新时代中医药振兴发展提供了根本遵循，强调"要遵循中医药发展规律， 传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动 中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-051 江苏康缘药业股份有限公司 关于公司部分药品纳入《国家医保目录》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)>的通知》（医保发 〔2023〕30号）。根据该通知，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"） 独家品种散寒化湿颗粒、苓桂术甘颗粒通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》（以下简称《国家医保目录》）；公 司独家品种银杏二萜内酯葡胺注射液从《国家医保目录》协议期内谈判药品部分 调整至中成药部分，即纳入常规目录管理；公司独家品种热毒宁注射液在《国家 医保目录》中成药部分医保支付范围由"限二级及以上医疗机构重症患者"调整 为"限二级及以上医疗机构"；公司独家品种参乌益肾片通过简易续约继续纳入 《国家医保目录》协议期内谈判药品部分，医保支付标准由1.3元（0.4g/片） ...

标题：关于江苏康缘药业股份有限公司的监管工作函 证券代码：600557 证券简称：康缘药业 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-08 处理事由：就公司自愿信息披露内容明确监管要求 ...

肺炎的循证医学临床研究结果的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-050 江苏康缘药业股份有限公司 关于金振口服液联合阿奇霉素治疗儿童肺炎支原体 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日在上海 证券交易所（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时 报披露了公司《关于金振口服液联合阿奇霉素治疗儿童肺炎支原体肺炎的循证医 学临床研究结果的公告》（公告编号：2023-049），本次启动的"金振口服液联 合阿奇霉素（希舒美）治疗儿童肺炎支原体肺炎的随机双盲、三臂平行对照、多 中心临床研究"（以下简称"本次研究"）最早于2018年11月开始开展，具体内 容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司 《2018年年度报告》。 为了便于投资者进一步了解相关信息，现对临床研究方案情况补充如下： 一、临床研究方案情况 1、本次研究获批情况 经天津中医药大 ...

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2023-049 江苏康缘药业股份有限公司 关于金振口服液联合阿奇霉素治疗儿童肺炎支原体 肺炎的循证医学临床研究结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）独家品种金振口服液开展 的"金振口服液联合阿奇霉素（希舒美）治疗儿童肺炎支原体肺炎的随机双盲、 三臂平行对照、多中心临床研究"已完成，并取得临床研究结果报告。现将相关 信息披露如下： 一、药品基本情况 | 药品名称 | 金振口服液 | | | --- | --- | --- | | 药品批件号 | 国药准字 Z10970018 | | | 注册分类 | 原中药 类 | 3 | | 功能主治 | 清热解毒，祛痰止咳。用于小儿急性支气管炎符合痰热咳嗽者，表 | | | | 现为发热、咳嗽、咳吐黄痰、咳吐不爽、舌质红、苔黄腻等。 | | 金振口服液是公司研制的儿童专用中药新药（国药准字Z10970018），由山 羊角、平贝母、黄芩、大黄等八味药组成，具有清热解毒 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 实 施 情 况 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2023 第 [344]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏康缘药业股份有限公司 2022 年度限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法 律 意 见 书 苏同律证字（2023）第[344]号 致：江苏康缘药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》 ...