四川大西洋焊接材料股份有限公司 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等监管规则，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，及时了解公司生产经营情况，关注公司重大事项，出席公 司相关会议，审议董事会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的 独立意见，促进公司董事会规范运作和科学决策，维护了公司和全体 股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 连利仙，女，汉族，1976年出生。材料学博士，教授。曾任电子 科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大 学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程 学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司股东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares to shareholders, totaling approximately 89.76 million RMB, which represents 153.58% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024 [1][2][3] Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend distribution is based on the total share capital registered on the equity distribution date, with the specific date to be announced later [1] - The total cash dividend to be distributed amounts to 89,760,483.10 RMB (including tax), which is 153.58% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024 [2] - The company's retained earnings as of December 31, 2024, are reported to be 554,724,292.10 RMB [2] Decision-Making Process - The company's board of directors approved the profit distribution plan during the 85th meeting of the fifth board on March 26, 2025, and it will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [2][3] - The supervisory board also reviewed and approved the profit distribution plan, affirming that it aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return plan [3] Risk Assessment - The company does not foresee any risk warnings as per the Shanghai Stock Exchange listing rules, indicating that the proposed dividend distribution will not significantly impact the company's operational cash flow or long-term development [2][3]

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-11 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"上 海大西洋"）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"江 苏大西洋"）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称"云南大 西洋"）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称"焊丝公司"）、 山东大西洋焊接材料有限公司（以下简称"山东大西洋"）。被担 保人均为公司合并报表范围内控股子公司，且资产负债率均为 70%以下。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计 为控股子公司提供担保金额为人民币 2 亿元；截至本公告日，公 司已实际为其提供的担保余额为人民币 5,289 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，结合各控股子 公 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-07 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第五十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五十次会议通知和材料已于 2025 年 3 月 16 日以专人送达方式 发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司生产指挥中心会议室以现场方 式召开。会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》 和公司章程的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持，会议审 议并通过如下议案（报告）： 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》 以下审核意见 （一）公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程 序符合《公司法》《证券法》等法律法规，中国证监会、上海证券交 易所监管规则和公司章程等规定。 （二）公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面 真实、准确、全面 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和已按照《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》（财会〔2020〕11 号）的规定，于 务业务备案登记，并已进入了"从事证券服务业务会计师事务所备案 名录"。自 2012 年开始一直从事证券服务业务，具有丰富的证券服务 业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人 259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会2024年第七次会议、第五届董事会 第七十八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《公司关于变更会 计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2024年度审计机构。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"上 海大西洋" ）、 江苏大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"江 苏大西洋"）、云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称"云南大 西洋" ）、 自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称"焊丝公司" ）、 山东大西洋焊接材料有限公司（以下简称"山东大西洋" 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-11 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的 公告 ）。被担 保人均为公司合并报表范围内控股子公司，且资产负债率均为 70% 以下。 为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，结合各控股子 公司经营发展实际，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司" "本公司" ）预计 2025 年度为控股子公司在银行申请的 "大西洋" 综合融资额度提供担保金额为人民币 2 亿元，具体如下： | | 担保额度 | | | | | --- | --- | ...

关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东坡区朝阳门北大街 联基电话: 友永中和会计师事务所 alaboration #86 (010) 6554 2288 8号富华大局人库9号 . Chapvangmen Beidaile 88 (010) 8554 7190 (010) 6554 7190 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 委托单位：四川大西洋焊接材料股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 107.000 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 XYZH/2025CDAA7B0099 四川大西洋焊 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-13 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 dxy600558@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。现将有关情况公告如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-12 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于追加确认 2024 年度日常关联交易额度及 2025 年 度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商 品、销售商品、关联租赁等，属于正常的生产经营需要而发生，遵循 公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""本公司" "大西洋"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第八十五次会议， 审议通过《公司 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易 预计情况的议案》《公司关于追加 2024 年度与江苏申源特种合金有 限公司日常关联交易额度及 2025 年度与江苏申源 ...

面保持了有效的内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2024 年度内控评价 报告提交公司董事会审议。 三、关于公司追加 2024 年度日常关联交易额度及预计 2025 年 度日常关联交易额度的审核意见 我们认为：公司追加 2024 年度日常关联交易额度和对 2025 年 度日常关联交易进行预计的有关议案所列事项均为公司及控股子公 司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、必要的经济行 为；关联交易的定价根据不同交易内容以市场价格为基础，遵循公 平合理的定价原则，其交易行为有利于公司经营发展，不会影响公 司独立性和对相关关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经 营成果产生不利影响。同意公司追加 2024 年度日常关联交易额度和 对 2025 年度日常关联交易的预计，并提交董事会审议。 审计委员会:李子扬、张怀岭、曾秀 我们认为，经对年度报告的编制过程进行核查，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年 ...