一、董事会会议召开情况 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-005 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 3 月 29 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 3 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司 同意济川药业集团有限公司将不超过 45 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-007 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 3 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于全 资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药 业集团有限公司（以下简称"济川有限"）将合计不超过 45 亿元（含本数）的 暂时闲置自有资金进行现金管理。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，济川有限拟使用闲置自 有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据实际的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司全资子公司济川有 限拟使用合计不超过人民币45亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上 述额 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-006 二、监事会会议审议情况 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规 定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年4月3日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公 司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 （一）审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体 内容详见于同日披露于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 的《湖北 济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-007））。 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2024-004 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 961,700 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 27,094,699.88元 | | 实际回购价格区间 | 27.19 元/股~30.97 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过 人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股（含）。回购股份实施 期限为自公司董事会审议通过回购股 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03月 25日 济川药业（600566.SH） 大单品稳步增长，内生+外延有望打造新增长曲线 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 买入（首次评级） 营业收入（百万元） 7,631 8,996 9,572 10,040 11,332 股票信息 增长率yoy（%） 23.8 17.9 6.4 4.9 12.9 归母净利润（百万元） 1,719 2,171 2,582 2,900 3,227 行业 医药 增长率yoy（%） 34.6 26.3 18.9 12.4 11.3 2024年3月25日收盘价（元） 35.76 ROE（%） 18.8 19.1 19.1 18.0 17.0 总市值（百万元） 32,963.81 EPS最新摊薄（元） 1.87 2.35 2.80 3.15 3.50 流通市值（百万元） 32,747.15 P/E（倍） 19.2 15.2 12.8 11.4 10.2 总股本（百万股） 921.81 P/B（倍） 3.7 2.9 2.4 2.0 1.7 流通股本（百万股） 915.75 资料来源：公司财报，长城证券 ...

一、回购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股（含）。回购股份 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-039）。 二、回购的进展情况 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-003 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

新旧动能切换，BD 打造第二增长曲线 济川药业（600566.SH）/行业 证券研究报告/公司深度报告 2024年02月21日 [评Ta级ble：_T买itle入] （首次） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：35.00 指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 7,631 8,996 9,559 10,234 11,213 分析师：祝嘉琦 增长率yoy% 24% 18% 6% 7% 10% 执业证书编号：S0740519040001 净利润（百万元） 1,719 2,171 2,552 2,855 3,185 电话：021-20315150 增长率yoy% 35% 26% 18% 12% 12% 每股收益（元） 1.87 2.35 2.77 3.10 3.46 Email：zhujq@zts.com.cn 每股现金流量 2.06 2.84 1.65 2.97 3.46 分析师：孙宇瑶 净资产收益率 19% 19% 18% 17% 16% 执业证书编号：S0740522060002 P/E 18.8 14.9 12.6 11.3 10. ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-002 湖北济川药业股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，湖北济川药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 961,700 股，占公 司总股本的比例为 0.10%，购买的最高价为 30.97 元/股、最低价为 27.19 元/股， 已支付的总金额为人民币 27,094,699.88 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 7 月 3 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第 二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不 超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 43 元/股 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-001 湖北济川药业股份有限公司关于 2023 年 12 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。 以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 731,500 股，占公司总股本的比例为 0.08%，购买的最高价为 27.75 元/股、最低价为 27.19 元/股，已支付的总金额为人民币 20,095,644.00 元（不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2023 年 12 月 31 日，湖北济川药业股份有限 公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购 731,500 股，占公 司总股本的比例为 0.08%，购买的最高价为 27.75 元/股、最低价为 27.19 元/股， 已支付的总金额为人民币 20,095,644.00 元（不含交易费用）。 一、回购的基 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议 室 证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-082 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本 次股东大会。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1 ...