华泰联合证券有限责任公司 关于湖北济川药业股份有限公司部分募投项目变更的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"济川药业"、"上市公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构及持续督导机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,对济川药业本 次发行部分募投项目变更的事项进行审慎核查,核查情况如下: 一、本次发行募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1442号)核准,公司面向发行对象非公开发行 人民币普通股73.329.853股,发行价格19.16元/股,募集资金总额人民币 1,404,999,983.48元,扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币1.383.772.031.38 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月12 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。 （一）2023 年 3 月 27 日，公司审计委员会 2023 年第一次会议召开并通过了《关于公 司 2022 年度报告全文及摘要》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于公司 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于全资子公司 利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； （二）2023 年 4 月 12 日，公司审计委员会 2023 年第二次会议召开并通过了《关于公 司 202 ...

湖北济川药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，湖北济川药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚宏、卢超军、杨玉 海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚宏、卢超军、杨玉海的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-013 湖北济川药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟变更的原项目名称： 2020 年非公开发行股份募投项目"年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目" 本次拟变更的新项目名称及投资总金额：新产品研发项目，总投资额 33,400 万元。 变更募集资金投向的金额："年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目"剩余 募集资金 32,184.92 万元（以上数据截至 2023 年 12 月 31 日，具体金额以资金 转出当日专户余额为准）用于"新产品研发项目"。 新产品研发项目：建设期 5 年，本项目不直接产生经济效益。 上述部分募投项目变更不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利 影响。本次募投项目的变更已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 2020 年 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-018 湖北济川药业股份有限公司 职工代表大会决议公告 2024 年 4 月 10 日 1. 《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘 要、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的内容符合 有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。 2. 会议认同公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享 和风险共担机制，提高员工的凝聚力、积极性和创造力，保证公司股东、员工和 公司利益的一致，实现公司可持续发展。 3. 审议通过了《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要、《湖北济川药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，同 意公司实施员工持股计划。 公司2024年员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-010 湖北济川药业股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 1.3 元（含税） 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购 专用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。在实施权益分派的股权登记日 前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北济川药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 末母公 司累计 未分 配 利 润 3,184,823,722.22 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣除回购专用证券账 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行监事会的监督职责，对公司的 依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、 高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益。 公司监事恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。 现就本年度的工作情况汇报如下： （七）2023 年 10 月 20 日召开了第十届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于注销部分股票期权并回购注 销部分限制性股票的议案》。 （八）2023 年 12 月 8 日召开了第十届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 7 日召开了第九届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-008 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达全体董 事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 9 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过公司《2023 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-011 湖北济川药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 9 日 召开了第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方 案的议案》。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、 监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 2、绩效奖励：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为董事（不包含 独立董事）、监事、高级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照 "季度+年度"组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。 3、专项奖金：经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批（ ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-009 湖北济川药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2024年3月29日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年4月9日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公 司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》（具体内容详见上海 证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司2023年年度报告公 允、全面、真实地 ...