公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北济川药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-021 湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开本公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，拟继续 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

打造产品梯队逐步贡献业绩 公司20 亿以上量级的两大单品贡献稳定现金流，其中蒲地蓝随着纳入双跨品种，院外市场品牌推广逐 步铺开，院外销售有望得到提振；小儿豉翘随着公司加强学术推广以及品牌建设，糖浆剂型获批且进入 医保有望补充颗粒剂型空白市场，销售有望维持稳定。呼吸类和消化类二线产品有望补足增长驱动力。 外延方面，公司流感药物成人适应在NDA 阶段，我们预计有望在2025Q2 获批；长效生长激素目前在 BLA 阶段，BD 项目有望逐步实现商业化贡献业绩增量。 投资要点 多元化布局的中药领军企业 公司为多元化布局的中药领军企业，产品涵盖清热解毒类、儿科类、消化类、呼吸类等领域，核心大单 品为蒲地蓝消炎口服液、小儿豉翘清热颗粒。2019-2023 年公司营收CAGR 达6.8%，归母净利润CAGR 达11.7%，净利率从23.4%提升至29.3%；2024 前三季度业绩承压主要受2023 年同期高基数影响，我们 认为随着高基数影响逐步消退，丰富的产品梯队逐步贡献业绩增量，公司业绩有望恢复稳定增长。 政策赋能中药发展，公司为细分龙头 公司两大单品聚焦清热解毒和儿科中药赛道，2023 年中国清热解毒类中药市场317.6 ...

Core Insights - The overall performance of traditional Chinese medicine (TCM) companies shows a divergent trend amid intensified market competition, fluctuating raw material prices, and changing policy environments [1] - Companies are actively seeking new growth avenues for long-term development [1] Revenue Performance - Baiyunshan leads with a revenue of 749.93 billion, but experienced a slight decline of 0.69% year-on-year [3] - Yunnan Baiyao follows with a revenue of 400.33 billion, maintaining steady growth supported by diversified products [3] - Taiji Group and Kangyuan Pharmaceutical saw significant revenue declines, with Taiji's revenue dropping by 20.72% to 123.86 billion [3][4] - Taiji's flagship product, Huoxiang Zhengqi Oral Liquid, faced a 35.34% drop in sales, indicating market share erosion [3][4] Profitability Analysis - Yunnan Baiyao reported a leading net profit of 47.49 billion, up 16.02%, while Huaren Sanjiu's net profit grew by 18.05% to 33.68 billion [6] - Six out of fifteen companies experienced a decline in net profit, indicating severe profitability challenges [6] - Taiji Group's net profit plummeted by 96.76% to 0.27 billion, attributed to tax payment issues [6][7] Cost Pressures - Rising raw material prices significantly impacted profit margins, with notable increases in costs for key ingredients [8][9] - For instance, the price of natural cow bile used in Tongrentang's products surged from 650,000 to 1,650,000 per kilogram, leading to a decrease in gross margin [8] R&D and Innovation Challenges - Many TCM companies face low R&D investment and high sales expenses, limiting their growth potential [9][10] - Approximately 40% of the surveyed companies had R&D expenses below 200 million, with seven companies reporting a year-on-year decline in R&D spending [9] - Companies are increasingly relying on traditional products, hindering innovation and the introduction of competitive new products [9] Strategic Shifts - Companies are exploring new growth strategies, such as East A Ejiao's focus on men's health products and Jichuan Pharmaceutical's partnerships for business development [10][11] - Some companies are integrating AI and digital technologies into their operations to modernize and enhance product offerings [11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 220,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 元 6,099,831 | | 实际回购价格区间 | 元/股~29.00 元/股 27.10 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十次会议、第十届监事会第 十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过 人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 48 元 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： ● 现金管理种类 ：安全性高、风险较低的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证 券公司或其他金融机构发行的产品等。 ● 现金管理额度及期限：合计不超过人民币45亿元（含本数）闲置自有资金，期限自董事会审议通过之 日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于2025年3月28日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十三次 会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2025年3月28日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第十届董事会第十三次会议和 第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，相关情况如下： 一、使用闲置自有资 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-011 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于2025年3月21日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2025年3月28日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。（具 体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《湖北济川药业股份有限公 司关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司本 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-011 湖北济川药业股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司本次使用部分闲置自有 资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率 和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 特此公告 湖北济川药业股份有限公司 （二）本次会议通知和相关资料于2025年3月21日以书面方式送达全体监事。 （三）本次会议于2025年3月28日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称 "公司"）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。 （五）本次会议 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-010 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司 同意济川药业集团有限公司将不超过 45 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进 行现金管理，购买安全性高、风险较低的理财产品或金融产品，包括但不限于银 行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等，并授权公司管理层在 上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起十二个 月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，上述投资产品不得用于质 押。（具体内容详见公司 ...

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-012 湖北济川药业股份有限公司 关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司全资子公司济川药 业集团有限公司（以下简称"济川有限"）拟使用闲置自有资金进行现金管理， 增加公司收益。 （二）现金管理额度及期限 重要内容提示： 现金管理种类 ：安全性高、风险较低的理财产品或金融产品，包括但不 限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发行的产品等。 现金管理额度及期限：合计不超过人民币 45 亿元（含本数）闲置自有资 金，期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十三 次会议和第十届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲 置自有资金进 ...