北京植德律师事务所 关于湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0174 号 二〇二三年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 致：湖北济川药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律 ...

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-081 湖北济川药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三 年 十二 月 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会须知 三、2023 年第一次临时股东大会会议资料 非累积投票议案： 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-080 湖北济川药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称"公司"）组织 了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者 的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增强公司市场认同和价值实 现。活动相关情况公告如下： 一、 沟通交流活动基本情况 1. 时间：2023 年 12 月 13 日 2. 地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室 3. 调研机构（排名不分先后）：德邦证券、光大证券、国海证券、国盛证 券、国泰君安证券、国投证券、海通证券、民生证券、天风证券、兴业证券、中 泰证券、浙商证券、安联资本、北京神农投资、东吴资管、红筹投资、华福证券、 华泰保兴、惠生基金、嘉实基金、君合资本、平安养老、人保养老、睿郡资产、 上海沣淔、上海湘楚资产、湘财基金、永盈基金、长安基金、正心谷资本、中海 基金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,907,788,905.65, representing a decrease of 6.05% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥604,314,013.26, an increase of 4.82% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥580,892,254.03, up 6.42% from the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.66, reflecting an increase of 1.69% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥6,536,764,954.98, an increase of 10.9% compared to ¥5,893,672,580.32 in the same period of 2022[19]. - Net profit attributable to the parent company reached ¥7,969,266,454.41, up from ¥6,836,219,201.55, indicating a growth of 16.6%[16]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 1,944,157,913.66, an increase of 22.1% compared to CNY 1,592,113,444.33 in the same period of 2022[21]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached CNY 1,947,379,873.64, up from CNY 1,593,329,185.71 in the previous year, reflecting a growth of 22.2%[21]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 2.123, compared to CNY 1.792 in Q3 2022, representing an increase of 18.5%[21]. - The operating profit for Q3 2023 was CNY 2,224,683,531.19, up from CNY 1,772,551,376.54 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 25.5%[20]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥16,600,654,563.75, a growth of 10.81% from the end of the previous year[6]. - Total assets amounted to ¥16,600,654,563.75, compared to ¥14,981,202,241.23, representing an increase of 10.8%[18]. - Total liabilities increased to ¥4,116,734,291.55 from ¥3,628,677,198.27, reflecting a rise of 13.4%[18]. - The total equity attributable to shareholders reached ¥12,465,558,820.60, compared to ¥11,337,385,551.34, showing an increase of 10.0%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 41.42%, primarily due to increased sales collection[10]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 8,683,452,611.32, compared to CNY 7,338,564,505.99 in the same period last year, indicating a growth of 18.4%[23]. - The net cash flow from investing activities for the third quarter of 2023 was CNY 406,529,472.64, a significant recovery from a negative CNY 2,252,432,949.95 in Q3 2022[23]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was negative CNY 409,080,913.88, an improvement from negative CNY 508,366,392.32 in the same quarter of the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 7,676,028,547.73, up from CNY 3,080,299,599.00 at the end of Q3 2022, showing a growth of 149.1%[24]. - The company's cash and cash equivalents were reported at ¥12,779,125,973.11, up from ¥11,176,697,649.24, indicating a growth of 14.3%[16]. Expenses and Investments - Total operating costs for the same period were ¥4,458,429,019.85, up from ¥4,214,599,136.63, reflecting a year-over-year increase of 5.8%[19]. - Research and development expenses increased to ¥334,603,477.50, compared to ¥252,530,629.98 in the previous year, marking a rise of 32.4%[19]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 42,613,248.89 in Q3 2023, compared to CNY 6,763,988.04 in Q3 2022, indicating a significant increase in credit risk[20]. - The company’s long-term investments increased to ¥16,297,234.85 from ¥13,938,019.75, reflecting a growth of 16.9%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,062[11]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 4.99%, a decrease of 0.84 percentage points compared to the previous year[6]. - The company received government subsidies amounting to ¥7,006,882.35 during Q3 2023, with a total of ¥44,896,303.92 for the year-to-date[7].

湖北济川药业股份有限公司 2023 年半年度报告 公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 144 湖北济川药业股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600566 证券简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 2,388,296, ...

湖北济川药业股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：600566 公司简称：济川药业 湖北济川药业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 192 湖北济川药业股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，2022 年度公司利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 921,822,160 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 8.80 元（含税）， 预计派发现金股利 811,203,500.80 元（含税）。如本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股 权登记 ...