| 股票简称：山鹰国际 | | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 | 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 5 月 9 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董 事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事 及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"山鹰 ...

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-052 山鹰国际控股股份公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-053 | 山鹰国际控股股份公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届监事会第四次 会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，公司监事会主席季若愚女士主持会议，本次会议符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议了《关于<山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）>的 议案》 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-049 | 山鹰国际控股股份公司 关于不向下修正"山鹰转债"及"鹰 19 转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转换债券基本概况 （一）"山鹰转债" 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0% ...

山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 山鹰国际控股股份公司 2024年员工持股计划 （草案） 二〇二四年五月 1 / 29 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 29 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 29 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别 ...

山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 山鹰国际控股股份公司 2024年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年五月 1 / 24 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 24 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在 不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 24 山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计 ...

特此公告。 山鹰国际控股股份公司职工代表大会 | 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-050 | 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）召开十届六次职工代表大会，就公 司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。会议由公司工会主席朱皖苏 女士主持召开。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。 山鹰国际控股股份公司 经全体与会职工代表民主讨论，会议审议通过了关于《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草案）》的议案，形成如下决议： 职工代表大会会议决议公告 公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则， 在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见，符合中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规 ...

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股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 债券简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰19转债 债券代码：110063 山鹰国际控股股份公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 ■分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■电话会议 参与单位名称及 天风证券、华富基金、深圳市红筹投资、华能贵诚信托、中国 人员姓名 国际金融、创金合信基金、国金证券、中英人寿、格林基金、 深圳市领骥、百年保险、博泽资产、太平基金、北京乐瑞资 产、广发证券、招商轻工、东北证券、陆家嘴国际信托、仁桥 资产、光大证券、海通证券、上海银叶投资、南方基金、兴证 ...

股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Website] 公司网址 www.shanyingintl.com [Table_Company] 公司简介 公司是一家集再生纤维、造纸、包装、 印刷、环保、贸易、物流、港口码头等 为一体的国际化企业。公司主营"山鹰 牌"各类包装纸板、纸箱、新闻纸及其 它纸制品的生产和销售，主导产品为箱 纸板、瓦楞纸、瓦楞箱板纸箱等包装纸 和新闻纸、胶印书刊纸等文化纸，"山 鹰"牌被评为"中国著名品牌","山鹰 牌"箱纸板为国家免检产品，广泛用于 家电、纺织、医药、电子、水果饮料等 多种商品的外包装和报纸书刊，市场前 景广阔。 [Table_Range] 52 周内价格范围 1.56-2.43 市值（百万元） 7,958 [Table_Page] 山鹰国际(600567) [Table_Stock] 山鹰国际(600567) 2023A 29,333 26,438 256 382 1,418 855 0 178 1,054 191 93 -55 156 4,154 891 3,192 29,622 2,992 54,740 28,150 ...