证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-044 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 22 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，董事 会同 ...

Group 1 - ST Zhongzhu held its 11th meeting of the 10th board of directors on September 25, 2025, via teleconference [1] - The meeting reviewed the proposal to amend the "Rules of Procedure for Board Meetings" among other documents [1] Group 2 - On the anniversary of the "9.24" event, the total market capitalization of A-shares exceeded 116 trillion yuan, indicating significant changes in the Chinese capital market [1]

重要内容提示： ● 投资者可于2025年09月18日（星期四）至09月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zz600568@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）已于2025年8月28日发布公司2025年半年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025 年09月25日（星期四）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 董事长、代董事会秘书：陈旭先 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-043号 中珠医疗控股股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）已于2025年8月28日发布公司2025年半年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025 年09月25日（星期四）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 独立董事：张霞女士 财务总监：谭亮先生 ● 投资者可于2025年09月18日（星期四）至09月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-043 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 25 日（星期四）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 独立董事：张霞女士 财务总监：谭亮先生 四、投资者参加方式 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 09 月 25 日（星期四）10:00-11:00 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-042号 中珠医疗控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月15日 (二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数2342、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）536,965,5413、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）26.9443 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 ...

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-042号 中珠医疗控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月15日 (二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，董事戴绍宏先生、董事盛剑明先生、董事武有先生、独立董事尹显峰 女士、独立董事栗胜男女士因公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于中珠医疗控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20240426-03 号 致:中珠医疗控股股份有限公司 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于2025年9月15日(星期一)召开。北京德恒 (深圳)律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")受公司委托,指派邓宇戈 律师、李艾岭律师(以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-042 号 中珠医疗控股股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,965,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.9443 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合 ...

Group 1 - ST Zhongzhu (600568.SH) released its semi-annual report for 2025 on August 28, 2025 [1] - As of August 27, 2025, six institutional investors disclosed holding ST Zhongzhu A-shares, with a total holding of 770 million shares, accounting for 38.64% of ST Zhongzhu's total share capital [1] - The institutional investors include Shenzhen Landi Technology Development Co., Ltd., Shenzhen Zhongshengyuan Enterprise Management Center (Limited Partnership), Guangzhou Yunying Capital Management Co., Ltd., Shenzhen Kaishengying Technology Co., Ltd., Shenzhen Xinzhenrun Enterprise Management Co., Ltd., and the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Qianjiang City [1]