中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-061 号 特别提示 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事会 第五十一次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件送达方式通知各位董事和高级管理人 员。 2、本次会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提 名，公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。 公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：202 ...

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司总裁的议案》。根据公司经营发展需要，经公司第一大股东深圳市朗地科技发 展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生提名，公司董事会提名委员会审核，董 事会审议通过聘任麻华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会换届完成之日止。 经审查上述人员简历并了解相关情况后，公司独立董事发表意见如下： 1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、 法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。 2、我们认为，本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定程序，上 述人员的任职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理 人员的事项。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-062 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就公司聘任高级管理人员事项发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第九届董事会第五十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为中 珠医疗独立董事，认真审阅会议相关材料后，基于独立客观的立场，本着审慎负责 的态度，应对本次公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。 经公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司推荐，公司董事长叶继革先生 提名，聘任麻华先生为公司总裁。 2、我们认为，本次提名及聘任上述人员担任公司高级管理职务，程序符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定程序，上述人员的任 职资格及所形成的决议合法有效，同意董事会本次聘任公司高级管理人员的事项。 独立董事：张宝柱、曾艺斌、陈朗 二〇二四年八月十二日 经审查上述人员简历并了解相关情况后，发表独立意见如下： 1、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合法律、法规、 规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。 ...

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 8 月 5 日收到公司监事李剑先生的书面辞职报告。李剑先生因个人原因申请辞 去公司第九届监事会监事职务，李剑先生辞职后将不再担任公司任何职务。李剑 先生在任职期间勤勉尽责，公司对李剑先生所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于李剑先生辞职导致公司监 事会成员低于法定人数，在公司改选出新的监事就任前，李剑先生仍将依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。公司将按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，尽快选举产生新任监事。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二四年八月六日 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-060 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-059 号 中珠医疗控股股份有限公司 资金占用的风险：截止2023年度期末，珠海中珠集团股份有限公司及其关联方 资金占用余额为56,798.84万元（其中，本金49,689.23万元，截止2018年12月31日的 股票交易异常波动的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）股票于2024 年7月19日、7月22日、7月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 其他风险警示的风险：截至2023年度期末，因珠海中珠集团股份有限公司及其 关联方资金占用问题尚未解决，公司股票继续被实施其他风险警示。 业绩亏损的风险：经公司财务部门初步测算，预计公司2024年半年度经营业绩 将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5,200万元至-7,800万元左右。实 现归属于上市公司股东的扣除非 ...

| 住所 | 深圳市坪山区龙田街道老坑社区 锦绣中路 | | | 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 19 | 号美讯数码科技厂 | 翠景路33号1栋格兰达装备产业 | | 登记事项 | 变更前内容 区 | 1 | 号厂房 A1001 | 变更后内容 园厂房 601 | 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-058 号 特别提示 中珠医疗控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于深圳市一体医疗科技有限公司完成工商变更登记 的公告 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 7 月 18 日收到下属公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称"一体医疗"） 的通知，一体医疗已对其住所进行了变更，现已完成工商变更手续，并领取了新 的营业执照，具体情况如下： 一、本次工商变更登记所变更的内容 住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路 33 号 1 栋格兰达装备产业园 厂房 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-057 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 4 月 18 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自本公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 7,500 万元-15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 61,722,801 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.097% | | 累计已回购金额 | 89,991,747.31 元 | | 实际回购价格区间 | 1.17 元/股-1.67 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2024 年 4 月 17 日，经公司全体董事豁免同意，公司 ...

截至 2024 年 7 月 15 日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠 医疗"或"公司"）通过上海证券交易所以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份数量为 60,216,801 股，占公司总股本的比例为 3.022%，与上次披露 数相比增加 0.408%，最高成交价格为 1.67 元/股，最低成交价格为人民币 1.17 元/股，已支付的资金总额为人民币 88,107,394.83 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-056 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 3%暨股 份回购进展公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 截至 2024 年 7 月 15 日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式已累 计回购公司股份数量为 60,216,801 股，占公司总股本的比例为 3.022%，与上次 披露数相比增加 0.408%，最高成交价格为 1.6 ...

2023 年，因受房地产市场、公司销售政策调整及集中交楼达到收入确认条 件等因素影响，公司房地产收入出现增长，但由于房地产市场受调控政策及交易市 场活跃度影响均较大，结合公司自有房源储备逐步减少，公司房地产营业收入增长 不具有稳定性和持续性。 2019 年，根据协议约定，公司提供给珠海中珠商业投资有限公司（以下简 称"中珠商业"）2 亿元借款资金用于中珠商业缴纳珠澳湾商住楼项目地价款。根 据合同约定，公司不得要求中珠商业在取得珠澳湾商住楼项目二期工程预售许可证 满 60 日前还款，按项目最新工程进度及经营计划，预计 2027 年项目二期才能开始 预售，鉴于项目的开发进度受市场的变化仍然存在一些不确定性，因此对上述借款 资金的回收金额和回收时间尚存在不确定性。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-054 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-055 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于横琴中珠融资租赁有限公司完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91440400MA4UNQMY6M 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资） 法定代表人：王扩源 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 7 月 12 日收到下属公司横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称"融资租赁公 司"）的通知，融资租赁公司已对其法定代表人、住所等事项进行了变更，现已 完成工商变更手续，并领取了新的营业执照，具体情况如下： 一、本次工商变更登记所变更的内容 1、变更登记事项： | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 罗淑 | 王扩源 | | 高级管理人员 | 张卫滨（董事长）、罗淑、张 | 王扩源（董事长）、罗淑、张 | | | 誉萨 | 卫滨 | | 住所 | ...