中珠医疗控股股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，明确管理权限和审批程序，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公开、公正、公平的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司、全体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方 不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披 露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 公司应在交易行为发生前对交易对象的背景进行调查核 ...

中珠医疗控股股份有限公司 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中珠医疗控 股股份有限公司公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（ ...

中珠医疗控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事人数应占董事会成员的三 分之一或以上，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一人，可以设副董事长两人。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 董事会根据需要可以聘请高级顾问，高级顾问可以列席董事 ...

中珠医疗控股股份有限公司 公司章程 (2025年9月修订) | 第一章 | 总 则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 … | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事和董事会 … | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专 ...

中珠医疗控股股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中珠医疗控股股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-046 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分 治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第五次会议，审议 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<对外担保管理制 度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<关联交易管理 制度>的议案》、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据最 新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会具体情况 本次取消监事会、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，在股 东大会审议通过取消监事会设 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-047 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于全资子公司对外出租资产的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称"中珠红旗"）与珠海 市夏湾益健豪庭假日大酒店（以下简称"益健酒店"）签署《商铺出租合同》，将 位于广东省珠海市香洲区迎宾南路 2001 号首层商场出租给益健酒店，租赁面积 约 5,375.46 平方米，租赁金额 7,179.30 万元（含税），租赁期限自 2025 年 10 月 1 日至 2044 年 7 月 13 日止。 交易对方与公司、中珠红旗均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 本次签署的出租合同履行期限较长，可能存在合同无法继续履行的风险。 公司将严格防范法律风险并及时跟进合同履行情况，同 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZhongZhu Healthcare Holding Co.，Ltd 二〇二五年十月十五日 中国·珠海 2025 年第二次临时股东大会会议资料 * [10] M. C. 五、推选 2025 年第二次临时股东大会现场表决监票人。 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 - 2 - 二、宣读 2025 年第二次临时股东大会会议须知。 三、宣读 2025 年第二次临时股东大会表决办法。 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 二、2025 年第二次临时股东大会会议须知 三、2025 年第二次临时股东大会表决办法 四、会议议案 1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 5、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 6、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》； 7、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-048 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五)网络投票的系统、起止日 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-045 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十届 监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 9 月 22 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次监事会会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯会议的方式召开。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证 ...