中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平,规范公司董事会审计委员会的运作，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上交所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中珠医疗控股股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他相关规定，公司设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，向公司董事会负责, 向公司董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给 ...

中珠医疗控股股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《中珠医疗控股股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致 ...

Core Points - The company, Zhongzhu Medical Holdings Co., Ltd., is convening its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on November 12, 2025, at 10:00 AM [1][24] - The meeting will be held at the Renheng Binhai Center, Zhuhai, and will utilize both on-site and online voting methods [1][2] - The agenda includes the election of a non-independent director to fill a vacancy left by the resignation of a previous board member [22][24] Meeting Details - The meeting will take place on November 12, 2025, at 10:00 AM at the specified location [1][24] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for participation [2] - Shareholders must register for the meeting by providing necessary documentation, including identification and proof of share ownership [13][14] Voting Procedures - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific time frames outlined for each method [2][7] - Multiple accounts held by a shareholder can be combined for voting purposes, but duplicate votes will be disregarded [7][9] - The voting process will follow the cumulative voting system for the election of directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [18][19] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on the registration date are eligible to attend and vote at the meeting [11] - The meeting will also be attended by company directors, senior management, and appointed legal representatives [12][11] Additional Information - The company has ensured that all announcements regarding the meeting and related proposals have been made in compliance with legal requirements [21][25] - The board of directors has confirmed the legitimacy of the shareholder proposal for the election of a new director [22][27]

Group 1 - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on November 12, 2025 [2][23] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The location for the meeting is set at 8th Floor, Renheng Binhai Center, No. 1, Qixiang South Road, Zhuhai City [2][3] Group 2 - The agenda includes the election of a non-independent director to fill a vacancy left by the resignation of a previous director [21][28] - The proposal for the extraordinary general meeting was approved by the company's board of directors on October 27, 2025 [20][23] - The company received a request from shareholders holding over 10% of the shares to convene the meeting for this purpose [21][26] Group 3 - The voting process allows shareholders to vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified trading hours on the day of the meeting [3][4] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [5][6] - The company will ensure that all voting procedures comply with relevant regulations and guidelines [4][5] Group 4 - The company has established a registration process for attendees, requiring identification and proof of shareholding [12][61] - The registration period for the meeting is set for November 10, 2025, from 8:30 AM to 11:30 AM and 2:00 PM to 4:00 PM [13][62] - The company emphasizes that all expenses incurred by attendees will be self-borne [13]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The average stock price of A-shares is 13.94 yuan, with 26 stocks priced below 2 yuan, the lowest being *ST Gao Hong at 0.38 yuan [1][2] Group 1: Market Performance - As of October 27, the Shanghai Composite Index closed at 3996.94 points, with a notable presence of low-priced stocks in the market [1] - Among the low-priced stocks, 5 stocks increased in price, with Rongsheng Development, Chongqing Steel, and Shandong Steel showing gains of 1.23%, 0.66%, and 0.61% respectively [1] - Conversely, 14 stocks declined, with *ST Yuan Cheng, *ST Yun Wang, and *ST Su Wu experiencing the largest drops of 5.00%, 4.98%, and 4.72% respectively [1] Group 2: Low-Priced Stocks Overview - There are 26 stocks priced below 2 yuan, with 11 of them classified as ST stocks, representing 42.31% of the low-priced stocks [1] - The lowest priced stock is *ST Gao Hong at 0.38 yuan, followed by *ST Yuan Cheng at 0.95 yuan and *ST Su Wu at 1.01 yuan [1] - The table of low-priced stocks includes various sectors such as telecommunications, construction decoration, and pharmaceuticals, indicating a diverse industry representation among low-priced stocks [1][2]

Group 1 - ST Zhongzhu (SH 600568) held its 12th meeting of the 10th Board of Directors on October 27, 2025, via teleconference to discuss the proposal for the third extraordinary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, ST Zhongzhu's revenue composition was as follows: hospital income accounted for 56.92%, real estate projects 25.88%, pharmaceutical industry 8.93%, medical devices 4.15%, and center cooperation 3.59% [1] - As of the report date, ST Zhongzhu's market capitalization was 4 billion yuan [1] Group 2 - The news also mentions a private shipping tycoon taking over Shanshan Group, indicating potential complexities in the restructuring process and the emergence of a mysterious figure in the consortium [1]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-052 号 2025 年 10 月 15 日，公司收到董事、提名委员会委员、常务副总裁陈江先 生的书面辞职报告。陈江先生因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员、 常务副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离 任的公告》（公告编号：2025-050 号）。 二、公司股东提名的情况 2025 年 10 月 20 日，公司董事会收到合计持股 10%以上股东——广州云鹰资 本管理有限公司（以下简称"云鹰资本"）、股东黄鹏斌先生联合送达的《关于提 请召开中珠医疗控股股份有限公司临时股东会审议补选董事的请求函》（以下简 称"《请求函》"）。 中珠医疗控股股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 10 月 2 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-053 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 11 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日 至2025 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

中珠医疗控股股份有限公司 ZhongZhu Healthcare Holding Co.，Ltd 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月十二日 中国·珠海 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 - 2 - 一、2025 年第三次临时股东会会议议程 二、2025 年第三次临时股东会会议须知 三、2025 年第三次临时股东会表决办法 四、会议议案 1、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 2025 年第三次临时股东会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 时 间：二〇二五年十一月十二日 上午 10:00 地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 栋 8 层 主持人：董事长陈旭先生 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始。 二、宣读 2025 年第三次临时股东会会议须知。 三、宣读 2025 年第三次临时股东会表决办法。 四、报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数。 五、推选 2025 年第三次临时股东会现场表决监票人。 六、对下列议案进行审议： 1、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》； 七、股东发言及回答股东提问。 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-051 号 中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话、微信送达方式发 出通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯会议的方式召开。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于股东提请召开临时股东会审议补选非独立董事的议 案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 10 月 20 日，公司董事会收到合计持股 10%以上股东——广州云鹰 资本管理有限公司（以下简称"云鹰资本"）、股东黄鹏斌先生联合送达的《关 于提请召开中珠医疗控股股份有限公司临时 ...