证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—091 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称"永 通公司"） ● 本次担保金额：公司控股子公司永通公司拟与徽银金融租赁有限公司以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产， 计划融资金额不超过人民币 1.1 亿元，融资期限为 5 年。公司拟为永通公司与徽 银金融租赁有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董 事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2023 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过 了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担 保的议案》。 为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与 ...

安阳钢铁股份有限公司 关于提名公司候选董事的独立董事意见 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作细则》的有关规定，对公司第九届董事会第十六次会议关 于《公司董事会换届选举》议案，基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 1、经审阅程官江、张建军、付培众和管炳春、成先平、唐玉 荣个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》以 及《上市公司独立董事管理办法》规定不能担任董事、独立董事 之情形，具备担任董事、独立董事资格。 2023 年 11 月 30 日 2、董事候选人提名程序符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的有 关规定。 3、本人同意程官江、张建军、付培众为董事候选人，管炳 春、成先平、唐玉荣为独立董事候选人，同意将本议案提交公司 股东大会审议。 独立董事：胡 卫 升 李 春 涛 管 炳 春 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—085 安阳钢铁股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 20 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于公司董事会换届选举的议案 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换 届选举。 经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提 名程官江、张建军、付培众为公司第十届董事会非独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核程官江、张建军、付培众个人履历和相 关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情 形，具备董事任职资格。 公司董事会提名管炳 ...

关于推选职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-087 安阳钢铁股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》的相关规 定，安阳钢铁股份有限公司工会提名周东锋、孙拓、郭保锋为安阳钢 铁股份有限公司第十届董事会职工董事。安阳钢铁股份有限公司八届 职工代表大会第六次联席会议经过认真审议，认为三位同志具备应有 的条件，有较高的素质，熟悉企业情况，符合提名要求，一致同意周 东锋、孙拓、郭保锋为安阳钢铁股份有限公司董事会职工董事。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 职工董事简历 孙拓，男，1984 年出生，大学学历，工学学士，高级工程师，2007 年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司第二炼轧厂炼钢车间主任， 第二炼轧厂副厂长，第二炼轧厂党委副书记、副厂长（主持工作）， 二炼轧作业部副经理（主持工作），二炼轧作业部党总支副书记、副 经理。现任安阳钢铁股份有限公司二炼轧作业部党总支书记、经理。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安阳钢铁股份有限公司董事会，现提名管炳春为安阳 钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安阳钢铁股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安阳 钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人管炳春，已充分了解并同意由提名人安阳钢铁股份有限 公司董事会提名为安阳钢铁股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任安阳钢铁股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023-086 安阳钢铁股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）关于公司监事会换届选举的议案 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换 届。 经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提 名李保红、王志勇、洪烨为公司第十届监事会监事候选人。经公司监 事会审核李保红、王志勇、洪烨个人履历和相关资料，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形，具备监事任职资格。 上述监事候选人（简历见附件）经公司股东大会选举通过后，与 公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第十届监事会。 安阳钢铁股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 11 月 20 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—089 安阳钢铁股份有限公司 关于对控股子公司增加注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称 ：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）。 ●增资金额：人民币28亿元整。 ●风险提示：公司控股子公司周口公司本次增资受到政策变化、市场竞争、 经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 本次增资事项已经2023年11月30日召开的公司第九届董事会第十六次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次增资事项不涉及关联交易和重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司 （一）本次增资的基本情况 周口公司为安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，注 册资本为人民币26亿元整，其中公司持股比例为76.92%；周口市产业集聚区发展 投资有限责任公司持股比例为11.54%；周口市投资集团有限公司持股比例为 7.69%；沈丘国有 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-088 安阳钢铁股份有限公司 关于推选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《企业工会工作条例》等相关规 定，安阳钢铁股份有限公司工会提名陈红伟、张洪亮为安阳钢铁股份 有限公司第十届监事会职工监事。安阳钢铁股份有限公司八届职工代 表大会第六次联席会议经过认真审议，认为两位同志具备应有的条件， 有较高的素质，熟悉企业情况，符合提名要求，一致同意陈红伟、张 洪亮为安阳钢铁股份有限公司监事会职工监事。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 职工监事简历 陈红伟，男，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997 年进入 安钢，历任安阳钢铁股份有限公司第二炼钢厂技术质量科工程师、连 铸三车间主任助理、冶炼车间副主任、厂长助理、副厂长，生产管理 处副处长、生产安全处副处长、第一炼轧厂党委书记，现任安阳钢铁 股份有限公司保卫消防处党支部书记、经理，安阳钢铁股份有限公司 监事。 张洪亮，男 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—090 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 法定代表人：陈毓 住所：合肥市高新区黄山路 599 号时代数码港 4 层 17 层 ●交易内容：公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简 称"永通公司"）拟与徽银金融租赁有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁 物为永通公司热模法铸管生产线等设备类资产，计划融资金额不超过人民币 1.1 亿 元，融资期限为 5 年。 ●徽银金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交 易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议批准。 一、交易概述 2023 年 11 月 30 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了 《公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的 议案。为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟 ...