淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）的控股子公 司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持有的淮河能源淮 南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权、 淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。公司第七届董事 会第二十次会议对本次交易的相关事项进行了审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《淮河 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我 们作为公司的独立董事，认真审阅了提交本次董事会审议的各项议案及相关资 料后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎研究， 发表以下独立意见： 1. 本次交易的相关议案在提交公司第七届董事会第二十次会议审议前已经 ...

中信证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页） 独立财务顾问主办人： 康昊昱 吴 鹏 王 楚 郭修武 吴力健 陈可均 易 萌 张城硕 关于淮河能源（集团）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"）拟收 购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司 持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公 司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）作为本次交易 的独立财务顾问，对上市公司最近 12 个月内购买、出售资产情况的进行了核查， 具体情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 | 项目 | 2023 | 年 1-5 | 月 交易完成后（备 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | | 交易完成前 | 交易完成后（备 | | | | | 考） | | 考） | | 归属于母公司所 有者的净利润（万 元） | 27,551.51 | | 75,178.97 | 34,699.74 | 125,978.31 | | 基本每股收益（元 /股） | | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.32 | 注：2023 年 1-5 月基本每股收益未经年化。 本次交易完成后，上市公司 2022 年度备考每股收益由 0.09 元/股上升至 0.32 元/股,2023 年 1 至 5 月备考每股收益（未经年化）由 0.07 元/股上升至 0.19 元/股， 因此上市公司每股收益不存在被摊薄的情况。 1 二、 公司填补即期回报的措施 关于公司重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河能 源"）拟收购公司控股股 ...

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）的控股子公 司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持有的淮河能源淮 南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股权、淮浙煤电有 限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以 下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，潘 集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司 （潘集发电、淮浙煤电、淮浙电力以下合称"标的公司"）。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《淮河能源（集团）股份有限公 司章程》（以下简称 ...

Related Party Transactions - The company reported a total of 2,774,696,000.00 CNY in expected related party transactions, with actual amounts reaching 982,879,798.23 CNY[9]. - The company engaged in related party transactions with Huainan Mining Group, totaling 1,201,355,000.00 CNY, with actual transactions amounting to 241,152,628.79 CNY[9]. - The company has committed to avoid and reduce related party transactions with its subsidiaries, ensuring fair pricing based on independent third-party transactions[4]. - The company reported a total of 7,333,620,000.00 CNY in related party transactions, with actual amounts of 3,251,412,337.91 CNY[11]. - The company has established a commitment to ensure compliance with legal and regulatory requirements in all related party transactions[4]. - The company aims to maintain transparency and adhere to internal decision-making procedures regarding related party transactions[4]. - The company reported a total of approximately ¥236.87 million in related party debts at the end of the period, down from ¥248.90 million, a decrease of about 4.84%[25]. - The company has not reported any significant impact from related party debts on its operational results or financial status[25]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders and other related parties[136]. Financial Performance - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 358,393,430, representing a significant increase compared to the previous period[39]. - The total equity at the end of the first half of 2023 was CNY 10,695,159,799.81, showing a growth from the previous year[39]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,278,167,819.51, a significant increase from CNY 486,015,891.93 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 163%[59]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 258,110,215.61, down from CNY 412,386,648.67 in the first half of 2022, indicating a decrease of about 37.5%[59]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 258,203,560.80, compared to CNY 358,393,435.17 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 28%[59]. - The company’s financial performance indicates a focus on managing liabilities and optimizing asset utilization in the upcoming periods[25]. - The company’s financial expenses included interest expenses of CNY 14,699,113.29, which contributed to the overall financial performance[59]. - The company reported a comprehensive income total of approximately ¥258.20 million, down from ¥358.39 million, showing a decrease of about 28%[103]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 341.24 million, down 8.69% year-on-year[169]. Assets and Liabilities - The total assets of the company amounted to approximately ¥10.66 billion, a decrease from ¥10.87 billion in the previous period, reflecting a decline of about 1.94%[25]. - The company's current assets totaled approximately ¥2.03 billion, down from ¥2.22 billion, indicating a decrease of around 8.77%[25]. - Long-term equity investments increased to approximately ¥6.00 billion, up from ¥5.87 billion, representing a growth of about 2.00%[25]. - The company's total liabilities included short-term borrowings of approximately ¥245.28 million, which were not present in the previous period[25]. - The total liabilities increased to CNY 6,906,439,023.85, up from CNY 6,504,414,647.37, representing a rise of approximately 6.2%[55]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, were CNY 19,087,833,869.69, compared to CNY 18,242,201,845.10, reflecting an increase of about 4.6%[55]. - The company's retained earnings increased to CNY 1,524,429,022.96 from CNY 1,183,187,294.18, marking a significant growth of approximately 28.9%[55]. - The total non-current liabilities amounted to CNY 2,279,110,574.19, slightly up from CNY 2,260,920,479.67, showing a marginal increase of about 0.8%[55]. - The total assets of the company reached approximately ¥19.09 billion, an increase from ¥18.24 billion in the previous period, reflecting a growth of about 4.7%[102]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 47,460[48]. - The company reported a total capital of CNY 3,886,261,065.00 at the end of the previous year[39]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.72% to CNY 10,591,819,927.62 compared to the end of the previous year[146]. - Basic earnings per share decreased by 10.00% to CNY 0.09 compared to the same period last year[146]. - Diluted earnings per share also decreased by 10.00% to CNY 0.09 compared to the same period last year[146]. Operational Highlights - In the first half of 2023, the company's railway freight volume reached 24.9983 million tons, a year-on-year increase of 2.91%[151]. - The total power generation of the wholly-owned power plants was 2.054 billion kWh, representing a year-on-year increase of 4.69%[151]. - The coal blending business achieved a sales volume of 11.7324 million tons, meeting over half of the annual target[151]. - The company's total installed power generation capacity reached approximately 2.71 billion kW, a year-on-year increase of 10.8%[151]. - The company maintained a stable revenue and net profit, achieving over 50% of the annual targets for key operational indicators[154]. - The company actively expanded its railway locomotive and vehicle maintenance services to enhance revenue generation[151]. - The company completed a green electricity transaction in Anhui province with a trading volume of 7 million kWh, reducing carbon emissions by 546 tons[155]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings, focusing on logistics and energy sectors[72]. - The company is actively pursuing new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[72]. - The company is committed to improving information technology and automation in its railway operations to enhance productivity and reduce costs[179]. - The company plans to focus on risk prevention and management in response to industry challenges, including coal power market pressures and environmental regulations[191]. - The company anticipates further market competition due to the rise of renewable energy sources and regulatory changes impacting coal power generation[191]. Management and Governance - The company’s board of directors guarantees the authenticity and completeness of the semi-annual report[125]. - Mr. Ma Jinhua resigned as CFO on July 28, 2023, due to work adjustments, and Mr. Lu Gang was appointed as the new CFO[196]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[199].

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-030 2023 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 三、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件 的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专 ...

淮河能源（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议文件 独立董事意见 独立董事（签字）： 2023 年 8 月 25 日 独立董事关于淮河能源（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们是淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事：卓敏、谢敬东、陈颖洲，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体 股东认真负责的态度，我们对提交公司第七届董事会第十九次会议审议的有关议 案进行了必要的审核，并发表独立意见如下： 一、《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》 我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司 2023 年半年 度风险评估的报告》，淮南矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有 合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部 控制制度，能较好地控制风险，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公 司关联交易的资金风险防范制度》的要求。公司董事会在审议该议案时，表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。 ...

关于淮南矿业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估的报告 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及所属控股子公司在 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿 业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 存款的风险，保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性， 根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险 防范制度》等有关文件规定，公司对财务公司进行了风险评估， 具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会《关于核准 淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》（银监复[2007]353 号） 批准，于 2007 年 9 月由淮南矿业投资设立的非银行金融机构， 注册资本 30,000 万元。2008 年 8 月，根据财务公司董事会决 议和修改后的财务公司章程规定，财务公司申请增加注册资本 70,000 万元，变更后的注册资本为 100,000 万元，其中：淮南 矿业出资 91,500 万元，占注册资本的 91.50%；淮南东辰集团 有限责任公司出资 5,000 万元，占注册资本的 5.00 ...

审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及其 摘要 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-031 淮河能源（集团）股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 根据《证券法》相关规定，公司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告发 表如下审核意见： 1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人， 公司董事、总经理、董事会秘书马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名 表决的方式通过了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 淮河能源 ...

| 委员会名称 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 卓敏（独立董事）、陈颖洲（独立董 | 卓敏（独立董事） | | | 事）、马进华（董事） | | | 薪酬与考核委员会 | 谢敬东（独立董事）、卓敏（独立董 | 谢敬东（独立董事） | | | 事）、陈颖洲（独立董事）、张文才 | | | | （董事）、马进华（董事） | | 调整后： | 委员会名称 | 委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 卓敏（独立董事）、陈颖洲（独立董 | 卓敏（独立董事） | | | 事）、谢敬东（独立董事） | | | 薪酬与考核委员会 | 谢敬东（独立董事）、卓敏（独立董 事）、陈颖洲（独立董事）、牛占奎 | 谢敬东（独立董事） | | | （董事）、张文才（董事） | | 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-032 淮河能源（集团）股份有限公司 关于调整董事会部分专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...