证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-008 淮河能源（集团）股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限 责任公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为整合公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"） 的电力资源，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集 团 89.30%股权。 鉴于电力集团的股东之一国开基金拟退出电力集团并通过公开挂牌征集受 让方的方式出让其持有的电力集团 10.70%股权（以下简称"标的股权"）。2025 年 3 月 10 日国开基金对标的股权进行了第二次挂牌，挂牌时间 20 个工作日，交 易底价 119,392.94 万元。公司拟通过报名参与本次挂牌交易取得标的股权。 二、交易对方基本情况 1、企业名称：国开发展基金有限公司 2、统一社会信用代码：91110000355228485N 1 交易简要内容：公司拟通过报名参与安徽产权交易中心挂牌交易的方式 ...

关于淮南矿业集团财务有限公司 2024 年度风险评估的报告 为有效防范、及时控制和化解淮河能源（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及所属控股子 公司在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称 "淮南矿业"）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）存款的风险，保证资金的独立性、安全性、 流动性、盈利性，根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司 关联交易的资金风险防范制度》等有关文件规定，公司对财 务公司进行了风险评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会《关于核准 淮南矿业集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2007〕 353 号）批准，于 2007 年 9 月由淮南矿业投资设立的非银行 金融机构，注册资本 30,000 万元。2008 年 8 月，财务公司 增加注册资本 70,000 万元，变更后的注册资本为 100,000 万元，其中：淮南矿业出资91,500万元，占注册资本的91.50%； 淮南东辰集团有限责任公司出资 5,000 万元，占注册资本的 5.00%；淮南东华置业发展有限公司出资 3,500 万元，占注 册资本的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-011 淮河能源（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所公告 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"容诚事务所"）。 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，聘期一年。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始 成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证 ...

鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届 董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议 案》。经与会董事选举同意，公司第八届董事会审计委员会由卓敏（独立董事）、 陈颖洲（独立董事）、谢敬东（独立董事）3 位董事会成员组成，卓敏（独立董 事）担任主任委员。 截至目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事卓敏、陈颖洲、谢敬东 组成，3 位委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且主任委员卓敏为会 计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定。 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 作为淮河能源（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会成 员，2024 年度，我们根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开 ...

（一）基本情况 谢敬东先生，1968 年出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网 技术研究协同创新中心主任。2004 年至 2017 年任国家能源局（原国家电力监管委员会） 华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、 电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。2021 年 4 月 至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事及董事会薪 酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，2023 年 8 月起 兼任董事会审计委员会委员职务。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司 第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事 会推荐，继续选举卓敏女士、陈颖洲先生及本人为公司第八届董事会独立董事。在 2024 年度工作中，公司独立董事严格按照《上市公司独立董 ...

目录 安全保供 以人为本 挺膺责任担当 共建和谐社会 35 41 44 48 安全可靠发电 做强做优主业 创新驱动发展 保障客户权益 69 81 激发员工活力 践行社会公益 意见反馈表 | 报告编制说明 | 01 | 关于淮河能源 | 05 | 关键绩效 | 83 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 可持续发展管理 | 11 | 指标索引 | 87 | 88 | 规范公司治理 | 17 | | --- | --- | | 恪守商业道德 | 27 | | 信息安全与隐私保护 | 30 | | 打造可持续供应链 | 32 | 守正创新 逐绿前行 夯实发展根基 助力"双碳"目标 | 加强环境管理 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 52 | | 降低环境影响 | 60 | | 生态环境治理 | 65 | | 传递绿色理念 | 66 | 报告编制说明 本报告是淮河能源（集团）股份有限公司发布的第 1 份环境、社会与公司治理（ESG）报告，旨在披露公司在 可持续发展方面的理念、管理实践和绩效表现，充分回应利益相关方的期 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-006 淮河能源（集团）股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计 提减值准备12,357.74万元。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《国家能源局关于下达2022-2025年煤电行业先立后改淘汰落后产能目标任 务（第一批）的通知》（国能发电力〔2022〕85号）有关要求，公司全资电厂潘三 电厂1#、2#机组拟于2025年关停。 鉴于上述情况，根据《企业会计准则》相关规定，公司对政策性关停拟拆除全 资电厂潘三电厂1#、2#机组涉及的相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对存 在减值迹象的资产计提减值准备。 公司2024年度因上述事项预计计提 ...

关于淮河能源（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：淮河能源（集团）股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 关于淮河能源(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1028 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 淮河能源(集团)股份有限公司 容诚专字|2025]230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 多可使用手机"扫一扫"或进入"注易会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.cn】"表行业 新闻资讯："扫一扫"或进入"注册会计师行业发一直营平台（hqz//xemf.gov.ca）"表行业 淮河麓源(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了淮河能源(集团)股份 有限公司(以下简称淮河能源公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-007 本规划由董事会充分论证审议通过后,提交股东大会审议批准。 根据有关法规政策、内外部经营环境变化或公司生产经营情况、发展需要等 因素需要调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等规定的情况下对本规划进行调整，并提交公司股东大会审议。 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度现金分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续增强投资者回报、提升投资者获得感，引导投资者树立长期投资、价 值投资理念，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现 金分红》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等相关法律、法规、规范性文 件以及《淮河能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，同时结合上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了《2025-2027 年度 ...